Ухвала суду № 59659739, 30.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11266/16-к

1-кс-8855/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Сіпуна Юрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

29 червня 2016 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Сіпуна Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100140000065 від 21січня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період 2008-2013 років року ДТГО "Південне-Західна залізниця" ЄРДПУО (4713033) проведено торги на закупівлю послуг з прибирання територій та приміщень будівель іскляних поверхонь на вокзальному комплексі станції Київ-Пасажирський.

За результатами торгів ДТГО «Південне-Західна залізниця» у вказаний період уклало 48 договорів з ТОВ «Мастер Клін» про надання послуг з прибирання будинків, платформ, збору та вивезення сміття із урн, миттяфасадів, прибирання територій тощо на загальну суму 142 млн.грн.

Встановлено, що отримавши від ДТГО «Південне-Західна залізниця»грошові кошти, службові особи ТОВ «Мастер Клін» при складанні актів виконаних робіт навмисно завищували чоловіко-години та кількість осіб яків икористовуються для виконання цих послуг.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Мастер Клін»(код 32425492), отримані державні грошові кошти перераховували на ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Зокрема, частину отриманих від ДТГО «Південне-Західна залізниця» грошових коштів перераховані на наступні товариства - ТОВ "Торгівельно-консультаційна фірма Вартек" (код 37270365) та ТОВ "Гансор" (код 37146440).

Відповідно до пояснень керівників даних підприємств встановлено, що вони підписали реєстраційні документи за грошову винагороду та ніякого відношення до даних підприємств не мали.

Таким чином, дані підприємства не можуть надавати послуги зприбирання будинків, платформ, збору та вивезення сміття із урн, миттяфасадів, прибирання територій тощо, що вказує на нікчемність правочинів попідписним актам виконаних робіт з ДТГО «Південне-Західна залізниця» поланцюгу формування податкового кредиту ТОВ «Мастер Клін»(код 32425492) та вказаними підприємствами.

Згідно інформації ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві ТОВ «Мастер Клін» (код 32425492) користувалось розрахунковим рахунком № 26003038365100 відкритим у АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005).

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, у ході досудового розслідування встановлено, що у період 2008-2013 років року ДТГО "Південне-Західна залізниця" ЄРДПУО (4713033) проведено торги на закупівлю послуг з прибирання територій та приміщень будівель іскляних поверхонь на вокзальному комплексі станції Київ-Пасажирський.

За результатами торгів ДТГО «Південне-Західна залізниця» у вказаний період уклало 48 договорів з ТОВ «Мастер Клін» про надання послуг з прибирання будинків, платформ, збору та вивезення сміття із урн, миттяфасадів, прибирання територій тощо на загальну суму 142 млн.грн.

Встановлено, що отримавши від ДТГО «Південне-Західна залізниця»грошові кошти, службові особи ТОВ «Мастер Клін» при складанні актів виконаних робіт навмисно завищували чоловіко-години та кількість осіб яків икористовуються для виконання цих послуг.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Мастер Клін»(код 32425492), отримані державні грошові кошти перераховували на ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Зокрема, частину отриманих від ДТГО «Південне-Західна залізниця» грошових коштів перераховані на наступні товариства - ТОВ "Торгівельно-консультаційна фірма Вартек" (код 37270365) та ТОВ "Гансор" (код 37146440).

Відповідно до пояснень керівників даних підприємств встановлено, що вони підписали реєстраційні документи за грошову винагороду та ніякого відношення до даних підприємств не мали.

Таким чином, дані підприємства не можуть надавати послуги зприбирання будинків, платформ, збору та вивезення сміття із урн, миттяфасадів, прибирання територій тощо, що вказує на нікчемність правочинів попідписним актам виконаних робіт з ДТГО «Південне-Західна залізниця» поланцюгу формування податкового кредиту ТОВ «Мастер Клін»(код 32425492) та вказаними підприємствами.

Згідно інформації ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві ТОВ «Мастер Клін» (код 32425492) користувалось розрахунковим рахунком № 26003038365100 відкритим у АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Сіпуна Юрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві Сіпуну Ю.М. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме:

- документів, які знаходяться у володінні АТ " УкрСиббанк" (код МФО 351005) а саме, справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Мастер Клін» (код 32425492), зокрема роздруківки руху коштів по рахунку№ 26003038365100 за період з моменту відкриттядо дати закриття рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття до дати закриття рахунку, на папері та у електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: