Ухвала суду № 59659632, 03.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37453/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора відділу ГПУ Богданова О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації фізичних і юридичних осіб Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, а саме реєстраційної справи ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанси Груп».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період з 2010 року невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи фінансово-господарську документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євро Фінанси Груп» (ідентифікаційний код 37081195), місцезнаходження юридичної особи: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 110, та видані від імені товариства довіреності для вчинення розпорядчих дій, відкривали банківські рахунки, які виступали як транзитні рахунки для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та які знаходяться у реєстраційній справі та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації фізичних і юридичних осіб Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації фізичних і юридичних осіб Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації містять персональні дані особи та відносяться до охоронюваної законом таємниці але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданову О.О. або за його дорученням працівникам Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які становлять охоронювану таємницю та перебувають у володінні державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації фізичних і юридичних осіб Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, а саме реєстраційної справи, яка містить: заяви встановленої форми; копії документа, що посвідчує особу заявника, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний код), документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція); документ про сплату державного мита (квитанція), та усі інші документи, що подавалися для проведення реєстраційних дій Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євро Фінанси Груп» (ідентифікаційний код 37081195), місцезнаходження юридичної особи: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 110, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/37453/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Богданову О. О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова