Ухвала суду № 59658707, 03.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.08.16 У Х В А Л А Справа № 200/13246/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7574/16

03 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. по кримінальному провадженню № 32015041640000008 від 12.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражда В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства здійснено ряд безтоварних операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», тим самим було занижено податок на прибуток на загальну суму 2 090 703,18 грн., та занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 996 764,02 грн., а всього податків на загальну суму 4 087 467,20 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах. Ці документи, які знаходяться на теперішній час у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. та слідчим слідчої групи, або за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299, адреса банківської установи м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам №26020050208578, №26054060337148 та №26005060195760, за період з 01.01.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 03 вересня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко