Постанова № 59656221, 04.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/14318/16-к, 1-кс/522/14587/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Тригубенко Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції Тригубенко Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції Тригубенко Т.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області старшим радником юстиції Нєгановою О.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Як вбачається, з клопотання старшого слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220161600000000134 від 10.06.2016 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Так, у клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 року невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб здійснено неодноразові заходи на тимчасово окуповану територію України на морському судні «Melwill» ІМО9412323, а саме до АР Крим (Україна) м. Керч, без повідомлення та дозволу відповідних служб України та подальший вихід з вказаних території із останнім пунктом призначенням ДП «Одеський морський торговельний порт».

Із клопотання слідчого вбачається, що згідно відповіді на доручення з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та допиту оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, встановлено, що агентом судна «Melwill» ІМО9412323 являється ТОВ «Новомарин-Бункер» (код ЄДРПОУ 37550281) (в 2015 році ТОВ «Новомарин-Бункер» перейменовано в ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281).

Крім того, як зазначається старшим слідчим у клопотанні, також встановлено, що директор ТОВ «Новомарин-Бункер» (код ЄДРПОУ 37550281), яке перейменовано в ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) 15.05.2014 року звертався до Регістра Судноплавства України стосовно проведення огляду судна «Melwill» ІМО9412323 на предмет видачі свідоцтва для разового його перегону Керч - Севастополь та 07.04.2016 року звертався до Регістра Судноплавства України стосовно проведення огляду судна на території ДП «Одеський морський торговий порт».

Також, як вказано, в клопотанні, згідно допиту заступника директора ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) ОСОБА_4 встановлено, що останній являється представником компанії «POSEIDON SHIPING LIMITED», в частині, що стосується судна «Melwill» ІМО9412323, яке знаходиться на території ДП «Одеський морський торговельний порт».

Так, як зазначається, в клопотанні, згідно договору субагентування № 19/12/14 від 19.12.2014 року укладеного між ТОВ «СІ УІНД» та ТОВ «Поларіс» предметом якого являється субагентування судна «Melwill» в портах України встановлено, що ТОВ «СІ УІНД» сплачувало ТОВ «Поларіс» грошові кошти за субагентування судна «Melwill» в портах України. В свою чергу ТОВ «СІ УІНД» надходили грошові кошти від «POSEIDON SHIPING LIMITED» (Беліз).

Слідчий вказує в клопотанні, що згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) має розрахункові рахунки №№ 26007299551978, 26005299551840, 26004299551 відкриті у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Також, слідчий зазначає, що на даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 220161600000000134, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльностіТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках№№ 26007299551978, 26005299551840, 26004299551 відкритих ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 27.11.2014 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) та «POSEIDON SHIPING LIMITED».

Старший слідчий в клопотанні зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281), отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

На підставі вищевикладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до документів, які знаходиться в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Старший слідчий Тригубенко Т.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених в клопотанні.

Заслухавши старшого слідчого Тригубенко Т.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 22016160000000134 від 10.06.2016 р., за фактом здійснення в період 2014 року невстановленими особами за попередньою змовою неодноразових заходів на тимчасово окуповану територію України на морському судні «Melwill», а саме до АР Крим (Україна) м. Керч, без повідомлення та дозволу відповідних служб України та подальший вихід з вказаної території із останнім пунктом призначення ДП «Одеський морський торговий порт».

Згідно наявної в матеріалах, якими обґрунтовано клопотання, копії рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3, на виконання доручення по кримінальному провадженню № 22016160000000134 розпочатого 10.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушеннями передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України під час проведення заходів щодо судна «Melwill» має ІМО 9412323, MMSI: 214181404, позивний: ERND, прапор Молдова, AIS тип: Cargo встановлено, що ТОВ «Новомарин-Бункер» (в подальшому ТОВ «СІ УІНД») (код ЄДРПОУ 35162591), зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 32, кімната 5, директор ОСОБА_5, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Також, як указано у вищевказаному рапорту, встановлено, що за адресою знаходження ТОВ «Новомарин-Бункер» (далі ТОВ «СІ УІНД»), зареєстроване за адресою Одеса, вул. Преображенська, 32, кімната 5 знаходяться документи, які підтверджуватимуть факти незаконного переміщення судна «Melwill».

Так, згідно наданих в обґрунтування доводів клопотання матеріалів, ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) має розрахункові рахунки №№ 26007299551978, 26005299551840, 26004299551 відкриті у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції Тригубенко Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках№№ 26007299551978, 26005299551840, 26004299551 відкритих ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 27.11.2014 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ «СІ УІНД» (код ЄДРПОУ 37550281) та «POSEIDON SHIPING LIMITED».

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 220161600000000134старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Тригубенку Т.В., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Рождєствіну-Смуку І.І., слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану Висоцькій В.В. та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Глівінському С.А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

04.08.2016