Ухвала суду № 59649418, 10.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6183/16-к

пр.№ 1-кс/464/1421/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Бігун Ю.І., ст.слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецький Ю.Т. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000232 від 23.12.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області Гринів В.М. про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться уматеріалах кримінального провадження № 12015060020004455 від 03.09.2015, яке перебуває в провадженні слідчого управління ГУ НП в Житомирській області за адресою: м.Житомир, Старий бульвар, 5/37.

В обгрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №32015140000000232 від 23.12.2015, щодо не сплати службовими особами ЗАТ "Завод комунального транспорту" (ЄДРПОУ 32483661) в період 2008-2015 років до державного бюджету орендної плати за землю в сумі 5 176 000 грн., земельного податку в сумі 824 000 грн., відповідно до інформування ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області (лист №8004/7/13-50-15-02-13/15 від 18.05.2015), вчинення шахрайських дій, щодо незаконного відчуження майна вказаного товариства, а також за фактом використання завідомо підробленого документа відповідно до заяв про вчинення кримінальних правопорушень арбітражного керуючого ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_4 та представника ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» ОСОБА_6 від 17.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 ЗАТ «Завод комунального транспорту» декларує орендну плату за землю на підставі договору оренди землі від 11.06.2004 про оренду земельної ділянки загальною площею 56,3174 га. для обслуговування виробничих споруд, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45. Проте, даний договір розірвано юридичним управлінням Львівської міської ради на підставі ухвали від 29.09.2011 за №828. Відповідно до п.269.1.2 ППУ, ЗАТ «Завод комунального транспорту» з 01.10.2011 стало платником податку плати за землю, який визначається в розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки, із врахуванням пільг встановлених ухвалами Львівської міської ради. Однак, службові особи ЗАТ «Завод комунального транспорту», в період з 01.07.2011 по 31.12.2012, незважаючи на розірваний ЛМР договір оренди землі, продовжували декларувати орендну плату в розмірі визначеним у даному договорі, і в свою чергу не сплачувати орендну плату за землю. Вищевказані порушення призвели до виникнення заборгованості у ЗАТ «Завод комунального транспорту» із сплати орендної плати за землю в сумі 5 176 000 грн. та сплати земельного податку в сумі 824 000 грн. Разом з цим встановлено, що вказаний вище договір оренди земельної ділянки укладався Львівською міською радою із ЗАТ «Завод комунального транспорту» для обслуговування будівель і споруд, інших нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45. Упродовж 2003-2004 років службові особи ЗАТ «Завод комунального транспорту» уклали кредитні угоди із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Державний експортно-імпортний банк», в забезпечення виконання яких ЗАТ «Завод комунального транспорту» укладено договори іпотеки та передано в іпотеку майно. У ході розслідування вказаного кримінального провадження з'ясовано, що на вищезазначені приміщення державним реєстратором Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень. З врахуванням вищевказаних обставин, 17.02.2016 арбітражним керуючим ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_4 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, щодо шахрайських дій та використання підробленого документу - рішення суду невстановленими особами, з метою заволодіння майном вказаного підприємства. У своїй заяві ОСОБА_4 повідомив, що арбітражним керуючим згідно ухвали Господарського суду Львівської області являється з лютого 2014 року. З приводу встановлених фактів повідомив, що жодних позовів у господарський суд м.Києва він від імені ЗАТ не підписував. Вважає вказане рішення господарського суду м.Києва підробленим та просить з метою недопущення незаконного відчуження приміщень ЗАТ «Завод комунального транспорту» негайно накласти арешт на вказані вище приміщення. Заяву про вчинення кримінального правопорушення 17.02.2016 подав також представник банку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» ОСОБА_6, який вказав, що іпотека банку на приміщення ЗАТ «Завод комунального транспорту» знята незаконно, кредитні кошти банку не повернуті. Таким чином, невстановлені особи, з метою заволодіння нерухомими майном (нежитловими приміщеннями) ЗАТ «Завод комунального транспорту», розташованим за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45 вчинили шахрайські дії та використали завідомо підроблений документ - рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні слідчого управління ГУ НП в Житомирській області перебувають документи у справі про припинення вищевказаного обтяження, вилучені 09.02.2016 по кримінальному провадженні №12015060020004455 від 03.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 02.02.2016. Оскільки ориганіли реєстраційних документів мають суттєве значення для встановленняобставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів у поданій заяві державному реєстратору та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Городецькому Юрію Теодозійовичу, оперуповноваженим оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Крейдичу Степану Михайловичу, Заяць Назару Петровичу, Лаврику Олегу Степановичу, Янишину Руслану Ігоровичу або уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме всіх наявних оригіналів документів у справі: індексний номер рішення - 16639797 від 21.10.2014, заява №8619048, тип рішення - про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (припинення обтяження), прийняте державним реєстратором Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області Єдіхановим Максимом Шавхотовичем на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014 у справі №35/318, провадження №105/1104/14, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12015060020004455 від 03.09.2015, яке перебуває в провадженні слідчого управління ГУ НП в Житомирській області, за адресою: м.Житомир, Старий бульвар, 5/37.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника слідчого управління ГУ НП в Житомирській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань