Ухвала суду № 59647814, 12.08.2016, Буський районний суд Львівської області

Єдиний унікальний номер №440/1060/16-к

Провадження №1-кс/440/275/2016

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 серпня 2016 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Мельник С. Р., при секретарі судового засідання Базилюк Г.З., з участю прокурора Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Нижник Л.М., старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В., за погодженням із прокурором Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Нижник Л.М., звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається: 18 листопада 2014 року в чергову частину Буського РВ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1, про те, що невідома особа, шахрайським шляхом 18.11.2014 року о14.00 год. зловживаючи його довірою шляхом обману заволоділа його грішми в сумі 2400 грн., які ОСОБА_3 перерахував 18.11.2014 року о 14.00 год. через термінал «Приватбанку» в м. Буськ на площі Звитяги, на рахунок НОМЕР_1 з метою передоплати на купівлю автомобіля через сайт «Авторіа».

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 19.11.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140170000735 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження переказану грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, зокрема: зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування карткового рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок НОМЕР_1.

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», по рахунку НОМЕР_1, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку НОМЕР_1, наявного у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В. та думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, адреса якого:місто Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.163 ч.2, 234-236, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, адреса якого: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунку НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 17 листопада 2014 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1;

- грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1.

Виконання ухвали покласти на слідчого Жовтневого відділення поліції

Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, згідно положень ч. 6 ст. 218 КПК України.

Роз"яснити керівництву ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, адреса якого: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про те, що у разі відмови у наданні зазначених в ухвалі документів за клопотанням старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Конц Н.В. слідчим суддею може бути постановлена ухвала на проведення обшуку з цією ж метою.

Ухвала підлягає виконанню до12 вересня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. Р. Мельник