Ухвала суду № 59642491, 09.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28180/16-к

Провадження № 1-кс/761/17269/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року в м. Києві слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сіромашенко Н.В., при секретарі Дігтяр М.О., за участі слідчого Гузенка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гузенка Р.В., внесеного по кримінальному провадженню №32015110000000010 від 10.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мельник І.О., про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

09.08.2016 року слідчому судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 за №32015110000000010, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУФР ОВП ДФС Українипроводяться слідчі дії в межах кримінального провадження №32015110000000010 за фактом створення групою компаній «конвертаційного центру», тобто без наміру здійснення реальної господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на надання послуг, щодо незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. .

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізується злочинна схема, яка полягає у наступному. Суб'єкти господарської діяльності «транзитно-конвертаційного центру», а саме: ТОВ «БАЛТИКУС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39747431), ТОВ «СКАЙ ІНТЕЛ» (ЄДРПОУ 40138115), ТОВ «ВОТЕКС» (ЄДРПОУ 40156696), ТОВ «АГРОЮНІОНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38946006), ТОВ «ІНТРЕЙД СТАТ» (ЄДРПОУ 40225490), ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 38213973) та підконтрольні підприємства - нерезиденти LANEMOR MARKETING LLP, FOUNDATION TRADING LP, здійснюють придбання товару (соя, соняшник, пшениця, ячмінь, рапс) у фермерських господарств за готівкові кошти клієнтів, в подальшому формуючи документи безтоварних фінансово-господарських операцій у ряду підприємств, за неправомірну фінансову вигоду, після чого вказана «транзитно-конвертаційна група» здійснює продаж товару (соя, соняшник, пшениця, ячмінь, рапс), тим самим формує податковий кредит для підприємств, реально діючих суб'єктів господарської діяльності.

За результатами проведених слідчих (розшукових), оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.263 КПК України, установлено, що вищевказані підприємства створені, контролюються та діють в інтересах організованої групи осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3

Банківське обслуговування вказаних суб'єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційного центру» здійснює одна банківська установа ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, місто Чернігів, вулиця Преображенська, 2).

Організатор схеми - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше засуджений за ч.3 ст.212, за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 та за ч.2 ст.366 КК України, проживає за адресою: АДРЕСА_4, здійснює фактичне керівництво підконтрольними СГД, організовує закупівлю товару за готівкові кошти у фізичних осіб - підприємців, які возять товар (соняшник, соя, ячмінь) з міст Миколаєва, Дніпро (Дніпропетровськ), Кропивницький (Кіровоград), Житомир, безпосередньо веде спілкування з клієнтами для подальшої реалізації товару, надає вказівки бухгалтеру для формування документів та на використання коштів, здійснює облік не оприбуткованої готівки від клієнтів за товар, та надає вказівки кур'єрам для збору та передачі клієнтам коштів.

Також, до реалізації злочинної схеми ОСОБА_4, залучив у т.ч. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 Слідчий вказував, що гр. ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_4, здійснює збір готівкових коштів за товар та здійснює їх роздачу клієнтам.

Згідно інформації Київського МБТІ, представленої на запит МГУ ДФС - ЦО з ОВП, станом на 20.07.2016 року квартира АДРЕСА_2, на праві власності не реєструвалася.

Водночас, згідно довідки по формі №3, виданої КК «Центр комунального сервісу» 05.08.2016 року, у квартирі АДРЕСА_3, зареєстровані та проживають: ОСОБА_9 (власник особового рахунку) та її діти і онук, у т.ч. і ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи викладене, слідчий стверджував, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3, а саме, за адресою: АДРЕСА_6, можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися речі і документи, які мають істотне значення для дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до слідчого судді за отриманням дозволу на обшук вказаного житлового приміщення.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий пояснив, що іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами причетними до вчинення кримінального правопорушення у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Оскільки наведенні в клопотанні обставини, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_6, за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_3, можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №32015110000000010, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на проведення обшуку в указаному житловому приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гузенка Р.В. про дозвіл на обшук в житловому приміщенні - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в межах слідчої групи у кримінальному провадженні №32015110000000010 провести обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 (яке на праві приватної власності не зареєстроване), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, які використовуються учасниками «конвертаційного центру» для здійснення незаконної діяльності ТОВ «БАЛТИКУС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39747431), ТОВ «СКАЙ ІНТЕЛ» (ЄДРПОУ 40138115), ТОВ «ВОТЕКС» (ЄДРПОУ 40156696), ТОВ «АГРОЮНІОНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38946006), ТОВ «ІНТРЕЙД СТАТ» (ЄДРПОУ 40225490), ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 38213973), підконтрольних підприємств - нерезидентів LANEMOR MARKETING LLP, FOUNDATION TRADING LP (а саме: договори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари (послуги), платіжні доручення, чорнові записи щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», чисті аркуші паперу з відтиском печаток підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», речей: печатки підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності»); комп'ютерної техніки, мобільних терміналів, sim-карток операторів стільникового зв'язку, електронних та магнітних носіїв інформації із базами даних абонентів і підприємств, які користуються послугами вказаних товариств, електронні ключі та системи «Клієнт-Банк», мобільні засоби зв'язку, машинні носії інформації (оптичні, флеш-накопичувачі).

Ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.09.2016 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя