Ухвала суду № 59642189, 10.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25768/16-к

Провадження № 1-кс/761/15826/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

10 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сіромашенко Н.В., при секретарі Дігтяр М.О., за участю слідчих Лисенка О.О., Шершенькова Д.М., представника особи, яка подала скаргу - адвокатів Басса Д.М., Кучерука М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану у порядку ст.303 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 167-169, 303, 304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в:

Поновити ОСОБА_3 строк для подання скарги у порядку ст.303 КПК України.

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подану у порядку ст.303 КПК України, задовольнити.

Зобов?язати старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України Шершенькова Д.М. чи іншого слідчого, який входить у групу слідчих по кримінальному провадженню №32015000000000210 від 5 листопада 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, документи, грошові кошти, які були тимчасово вилучені 29 березня 2016 року під час обшуків приміщень за наступними адресами:

1)АДРЕСА_1 (ж/м Осокорки):

- пристрій, схожий на пістолет срібного кольору, без набоїв з написом з лівого боку «НОМЕР_8» та справа від барабану написом «1943г» та знаком п?ятикінцевої зірки;

- картонна коробка з пластиковими картами червоно-жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті: «НОМЕР_7», з написом в правому верхньому куті: «НОМЕР_9», з написами посередині «Обмін валют картка VIP клієнта» та з вказаними в правому нижньому куті наступними порядковими номерами: 0100009, 0090095, 0090195, 0090123, 0090301-0090307, 0090309-00903013, 0090315-0090365, 0090402-0090494;

- комп?ютер іМас, сірого кольору, s/n D25KKROCMDNCW;

- флеш-картка чорного кольору з написом «StrontLan» 16 Gb.

2) АДРЕСА_2):

- пристрій для рахунку коштів «Magner 150 Digital», s/n. 2P2604245;

- ноутбук «Asus» s/n. EANOCV564957447 із зарядним пристроєм та сумкою;

- системний блок «Zalman» №20552F501538;

- ноутбук «Lenovo» s/n. LR-6561PI, product ID: 0301RC5 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «Samsung» із стертим IMEI з SIM-картою «Київстар» НОМЕР_10;

- мобільний телефон «NOKІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_11, ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з SІМ-картою «Лайф» № НОМЕР_13, SІМ-картою «Київстар» № НОМЕР_14;

- мобільний телефон «NOКІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_15, ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з SІМ-картою «Лайф» № НОМЕР_17, SІМ-картою «Київстар» № НОМЕР_18;

- USB накопичувач «Vегbаtіm» 4 Gb синього кольору;

- USB накопичувач «Trascend» 4 Gb чорного кольору;

- cистемний блок «Zalmап» № 20552Е6000287;

- грошові кошти в розмірі:

- 340 390 грн.;

- 31 256 доларів США;

- 4 520 Євро;

- 71 000 рос. рублів;

- 8 125 фунтів стерлінгів;

- 730 швейцарських франків.

3) АДРЕСА_3

- грошові кошти в розмірі:

- 332 446 грн.;

- 3 665 доларів США;

- 2 920 Євро;

- 10 000 рос. рублів.

- мобільний телефон «NOКІА» чорного кольору (має накладку на корпус червоного кольору) ІМЕІ 1: НОМЕР_19, ІМЕІ 2: НОМЕР_20 оператор «Київстар», тел. номер: НОМЕР_1, оператор «Лайф», тел. номер: НОМЕР_2;

- cистемний блок «Zalmап» чорного кольору;

- рахункова машина чорно-сірого кольору «Маgпег 150 Digitаl» s/п. 2Р262G539.

4) АДРЕСА_4

- грошові кошти в розмірі:

- 336 404 грн.;

- 2 082 доларів США;

- 2 040 Євро;

- 190 300 рос. рублів

- Digital Vіdео Recorder «НІК VISION» model DS 7104НWI-SH, s/п. АLN47325Z619;

- Жорсткий диск з/п. 3452GUUBSX13;

- Рахункова машина чорно-сірого кольору «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р2269В888;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.

*

5)АДРЕСА_5

- грошові кошти в розмірі:

- 199 360 грн.;

- 1 610 доларів США;

- 1 860 Євро;

- 26 000 рос. рублів.

- Ноутбук «НР» чорного кольору s/п. 5СВ40814КW та зарядний пристрій до нього;

- Чорнові записи на 5 арк.;

- Блокнот коричневого кольору з записами;

- Мобільний телефон «NOКІА» чорного кольору 100:059S7Р6 з чеком на нього;

- 2 SІМ-карти мережі «Лайф» червоного кольору;

- Сервер «НІК VISION» чорного кольору model DS 7208НGНІ-SН, s/п. 526296692.

6) АДРЕСА_6

- грошові кошти в розмірі:

- 406 052 грн.;

- 6 871 доларів США;

- 6 265 Євро;

- 80 950 рос. рублів;

- 520 фунтів стерлінгів.

- Мобільний телефон «NOKІА» ІМЕІ: НОМЕР_21;

- Рахувальний апарат «Маgпег 150 Digital», s/п. 2Р269С512;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» s/п. 20552F6000248;

- Флеш-карта чорно-сірого кольору SР 8GЬ із червоною резинкою;

- Коричневий блокнот із чорновими записами та резинкою.

7) АДРЕСА_7

- Грошові кошти в розмірі: 297 533 грн.;

- USВ накопичувач «Тгапsсепd» 4 GЬ білого кольору;

- Digital Vidео Recorder model DS 7108НWI-SН, № 434250031;

- Жорсткий диск «ТоshіЬа» s/п. 24S68RАКSХ13;

- Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_22, НОМЕР_23;

- Рахунок-фактура № 104/801-32016-3 від 10.03.2016 року надання послуг на 1 арк.;

- Договір оренди № 4 від 01.04.2015 року на 6 арк.;

- Акт прийому-передачі на 1 арк.;

- Копія ухвали на 1 арк.;

- Чорнові записи;

- Жорсткий диск «Тоshiba» s/п. 24SG474КSХ13;

- Ноутбук «АSUS» Х101С4-ВRN016W, s/n C50ABC031440;

- Рахувальна машина «Маgпег 150 Digitаl», s/п. 2СР764G160.

8) АДРЕСА_8

- Грошові кошти в розмірі: 297 533 грн.;

- Рахувальна машина «Маgпег 150 Digital», s/п. 2Р764Н588;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» s/п. 20552Е8000777;

- Візитки «Обмін валют»;

- Мобільний телефон «Samsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_24 з SІМ-картами: НОМЕР_25, НОМЕР_26;

- Договір про надання послуг ФОП ОСОБА_5 від 03.12.2015 року;

- Квитанції та акти обстеження ФОП ОСОБА_5

9) АДРЕСА_9

- Грошові кошти в розмірі:

- 227 040 грн.;

- 10 135 доларів США;

- 4 530 Євро;

- 189 000 рос. рублів;

- 50 фунтів стерлінгів;

-100 швейцарських франків;

- Чорнові записи;

- Флеш-накопичувач чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору на зворотній стороні напис: 20552Р5000186;

- Мобільний телефон марки «NOKIA»;

- Рахувальна машина «Маgner 150 Digital»;

- Лампа ультрафіолетового світла;

- Візитні картки з написом «Обмін валют».

10) АДРЕСА_10

- Грошові кошти в розмірі:

- 143 359 грн.;

- 6570 доларів США;

- 2 125 Євро;

- 89 550 рос. рублів.

- Мобільний телефон марки «NOКІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 із SІМ-картами «Київстар» № НОМЕР_28 та «Лайф» № НОМЕР_29.

11) АДРЕСА_11

- Грошові кошти в розмірі:

- 378 972 грн.;

- 7 551 доларів США;

- 280 Євро;

- 30 000 рос. рублів.

- Жорсткий диск s/п. 9VV5М88F;

- Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_30, НОМЕР_31 з SІМ-картою «Лайф»;

- Рахувальна машина;

- Флеш-накопичувач «Verbatim».

12) АДРЕСА_12

- Грошові кошти в розмірі:

- 208 678 грн.;

- 5 807 доларів США;

- 5 600 Євро;

- 85 000 рос. рублів.

- Системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з написом «ZALMAN» № 20552Е8000400;

- Системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з написом «ZALMAN» №20552Е8000112;

- Флеш-карта SР 8 GЬ;

- Флеш-карта пам'яті чорного кольору «РRЕТЕС»;

- Пластикові картки з написом «Обмін валют, картка VІР клієнта» в кількості 45 шт.;

- Записник з чорновими записами в обкладинці чорного кольору;

- Машинка для підрахунку грошей «Маgпег 150 Digital»;

- Мобільний телефон марки «NОКІА» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_32, ІМЕІ 2: НОМЕР_33 SІМ-картка абонента «Київстар» № НОМЕР_35, SІМ-картка абонента «Лайф» № НОМЕР_34.

13) АДРЕСА_13

- Грошові кошти в розмірі:

- 390 430 грн.;

- 1 160 доларів США;

- 163 500 рос. рублів.

- USВ накопичувач «SР» (Sі1ісоп Рower) 8 GЬ чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору збоку напис «Delих», s/п. 0711L123013; -- USB накопичувач «Тгапscend» 16 GЬ;

- Мобільний телефон «Аlcatel Опе Тоuсh» МЕID: А100003ВВ2FС80;

- Мобільний телефон «Nокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_36, ІМЕІ 2: НОМЕР_37;

- Пристрій для рахунку коштів «Рогs Маgпег - SВ-1050».

14) АДРЕСА_14

- Грошові кошти в розмірі:

- 51 345 грн.;

- 1 700 доларів США.

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 20552F6000157;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digita1» № НОМЕР_3;

- Блокнот коричневого кольору із фотокопією листа № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- Мобільний телефон «Noкіа» чорного кольору № НОМЕР_4.

15)АДРЕСА_15

- Грошові кошти в розмірі:

- 345 749 грн.;

- 3 095 доларів США;

- 5 595 Євро;

- 139 350 рос. рублів;

- 530 фунтів стерлінгів;

- 50 швейцарських франків.

- Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_38 чорного кольору;

- Флеш-накопичувач синього кольору;

- Модем Інтертелеком «Нuawei» s/п. НОМЕР_5;

- Відео реєстратор «Нікvіsіоп» s/п. 494250073;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 207595Е8000731

- Автомат для рахунку коштів «МАGNER» s/п. 2Р269В911.

16) АДРЕСА_16

-Грошові кошти в розмірі: 83 871 грн.;

- Датовані чорнові записи в кількості 9 арк.;

- Оригінал інформаційного талону серія ТС № 07494-14;

- Договір оренди від 01.02.2015 року з додатками на 4 арк.;

- Оригінал супровідного листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ на 1 арк.;

- Оригінал договору № 00380160 від 03.08.2015 року на 1 арк.;

- Відомість по депозитному договору на 1 арк.;

- Флеш-накопичувач чорного кольору SР (Sі1ісоп Роwєг) 8 GЬ;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 46519700;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 465196509;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 465196993;

- Рахівник з функцією аналізу купюр «Маgпег 150 Dіgytal»;

- Рахівник купюр «Shinwoo Banking Machines» SВ-1100;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 2055ID9000803.

17) АДРЕСА_17

- Грошові кошти в розмірі:

- 225 914 грн.;

- 6 872 доларів США;

- 1 845 Євро;

- 30 фунтів стерлінгів.

- Комп'ютер чорного кольору марки «ZALMAN» s/п. 20552F5000177;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digital» б/н.;

- Блокнот з чорновими записами гр. ОСОБА_6;

- Ноутбук марки «Dell» s/п. 117192926511/5DТD432.

18) АДРЕСА_18

- Грошові кошти в розмірі:

- 317 076 грн.;

- 6 685 доларів США;

- 2 095 Євро;

- 25 000 рос. рублів;

- 430 фунтів стерлінгів.

- Апарат для рахування готівки «Маgпег 150» s/п. 23260А561;

- Флеш-накопичувач чорного кольору з кришкою сірого кольору без номеру;

- Флеш-накопичувач чорного кольору марки D-Ьіпк № 0000001127;

- Жорсткий диск, s/п. 76ЕВJ8WQ марки «Seagate»;

- Картка жовтого кольору з написом «Картка VІР клієнта «Обмін валют» в кількості 35 шт.

19) АДРЕСА_19

- Грошові кошти в розмірі:

- 13 377 грн.;

- 11 672 доларів США;

- 6 270 Євро;

- 215 фунтів стерлінгів.

- Записник коричневого кольору з чорновими записами;

- Аркуш паперу із записами телефонів 1 арк.;

- Жорсткий диск і/п. 26ЕJEН9Р;

- Телефон «Nокіа» чорного кольору;

- Апарат для перерахунку коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р269JЗ15;

- Лист на адресу НБУ за вихідним № 4 від 07.08.2015 року з вхідним штампом НБУ 08.08.2015 року;

- Приходна накладна на ТОВ «ЕФ.Дизайн»;

- Рахунок-фактура № СФ-0000129 від 31.01.2016 року;

- Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000858 в 2 примірниках;

- Лист на ім'я ТОВ «ЕФ.Дизайн» вихідний № 25/02-20 від 25.02.2016 року;

- Рахунок-фактура № СФ-0000106 від 01.02.2016 року;

-Акт №ОУ-0000833;

- Рахунок-фактура № СФ-0000106 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000692 від 01.12.2015 року 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000619 а екземпляри на 1 аркуші кожен;

- Додаткова угода до договору оренди № 17/07-15 від 17.07.2015 року на 2 арк.;

- Картка для стартового пакету НОМЕР_39 без SІМ-карти; Картка для стартового пакету НОМЕР_40 без SІМ-карти; Аркуш паперу із написом телефонного номеру.

20) АДРЕСА_20

- Грошові кошти в розмірі:

- 270 126 грн.;

- 10 370 доларів США;

- 2 750 Євро;

- 20 000 рос. рублів;

- 100 фунтів стерлінгів

- 100 швейцарських франків.

- Електронний носій інформації 4 GЬ в металевому корпусі із червоною наклейкою;

- Електронний носій інформації 4 GЬ в металевому корпусі;

- Коробка білого кольору з написом «Віталій» та телефонами, в якій знаходилися пластикові картки з написом «Обмін валют картка VІР клієнта» в кількості 177 шт.;

- Системний комп'ютерний блок чорного кольору № 20552Е6000374;

- Ультрафіолетовий детектор s/п. 046317;

- Пристрій для перерахунку грошових коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р260К026;

- Довідка ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» на 1 арк.;

- Копія інструкції на 4 арк.

21) АДРЕСА_21

- Грошові кошти в розмірі: 17 000 грн.;

- USВ флеш-карта в корпусі чорного кольору «SР 4 GЬ»;

- Копія службової інструкції касира 2 арк.;

- Копія регламенту роботи 2 арк.;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- «Маgпег 150 Digital», серійний номер відсутній;

- Машина для рахування коштів «Маgпег 350», s/п. FS262М0072;

- USB-модем «Інтертелеком» № 202034642;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з SІМ-карткою «Лайф» ІМЕІ: НОМЕР_41 s/п. R21FВ5VРРХL;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з SІМ-карткою синього -кольору: НОМЕР_42 ІМЕІ: НОМЕР_43 s/п. R21682МF53Y;

- Системний блок № 20551Е8002628;

- Системний блок № 20551Е8002611;

- Системний блок № 20551Е6000286;

- Системний блок № 20702Е7001661;

- Системний блок № 20551D9000825;

- Ноутбук марки «АSUS» № ВRОQDСОМ/ВСМ943142НМ;

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/п.Z2ЕAKX6F 500 GЬ;

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/п. Z6ЕАFGY6 500 GЬ;

- Картки VІР-клієнта в кількості 18 шт.

22) АДРЕСА_22

- Грошові кошти в розмірі:

- 164 595 грн.;

- 8 178 доларів США;

- 9 755 Євро;

- 87 300 рос. рублів;

- 1 275 фунтів стерлінгів;

- 2 570 канадських доларів;

- 890 швейцарських франків.

- Рахункова машина фірми «Маgпег 150 Digita1»;

- Ультрафіолетовий детектор модель DORSІ25 s/п. 045498;

- Мобільний телефон фірми «Lenovo А316і» чорного кольору з сенсорним екраном серії НОМЕР_44 з двома картками: «МТС» № НОМЕР_45 та «Лайф» № НОМЕР_46

- Системний блок чорного кольору № 20595Е5003147;

- Рахункова машина «Маgпег 150 Digita1» серії 2Р261К494;

- Детектор банкнот ДЕКО-70 завод. № 0167.

23) АДРЕСА_23

- Грошові кошти в розмірі:

- 366 579 грн.;

- 6 176 доларів США;

- 7 370 Євро;

- 6 450 рос. рублів

- 5 фунтів стерлінгів;

- 400 швейцарських франків.

- Відео реєстратор «Нікvіsіоп» білого кольору model: DS-7108НVІ-SН s/п. 494250049;

- Флеш-накопичувач USB 2.0 4 GЬ марки «Тгапscend» чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору «ZELMAN» № 20552Е6000144

- Свідоцтво фінансової установи ФК № 916 від 18.02.2015 року (лист).

24) АДРЕСА_24

- Грошові кошти в розмірі:

- 16 223 грн.;

- 3 491 доларів США;

- З 195 Євро;

- 11 000 рос. рублів

- 200 канадських доларів;

- 100 швейцарських франків.

- Рахункова машинка «Маgпег 150 Digital»;

- Службовий мобільний телефон «Samsung Duos» s/п. R21FВ14КSRZ із SІМ-картками «Лайф і «Київстар»;

- Картка із написом «Обмін валют» 1 шт.;

- Картка із написом «Картка VІР клієнта» 1 шт.;

- Акт надання послуг № 173 від 31.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 133 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 156 від 30.09.2015 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 413 від 04.01.2016 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5342 від 31.12.2015 року у 2 примірниках на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 4917 від 02.11.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4363 від 31.10.2015 року у 2 примірниках на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- Інформаційний лист на 2 арк.;

- Системний блок темного кольору із написом «ZELMAN» № 20552F5000695;

- Візитні картки «Обмін валют» в картонній коробці;

- Мобільний телефон «Samsung Duos» s/п. R21G71ММТНК з SІМ-картами «Лайф» та «Київстар»;

- Рахунок-фактура № СФ-0000026 від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000025 від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000025 від 31.10.2015 року на 2 арк.;

- Акт № ОУ-0000022 від 30.09.2015 року на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000029 від 30.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт№ ОУ-0000027 від 31.10.2015 року на 2 арк.;

- Рахунок на оплату № 5422 від 01.12.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4851 від 30.11.2015 року на 1 арк.;

- Квитанція від 26.12.2015 року на 1 арк.;

- Договір надання послуг доступу до мережі Інтернет з фізичною особою № 20150236 від 26.02.2015 року з додатками на 8 арк.

25) АДРЕСА_25

- Грошові кошти в розмірі:

190 107 грн.;

13 470 доларів США;

2 300 Євро;

35 500 рос. рублів.

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Флеш-носій «Тгапscend» 4 GЬ білого кольору;

- Флеш-носій «Verbatim» 8 GЬ чорного кольору;

- Жорсткий диск «ТоchіЬа» s/п. Y43ЕY48ВSХ13;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р261С150.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя