Ухвала суду № 59642120, 25.07.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26336/16-к

Провадження № 1-кс/761/16144/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сіромашенко Н.В., при секретарі Дігтяр М.О. за участю слідчого Ладонько Д.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ладонько Д.Л. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню за № 22016000000000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2016 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ладонько Д.Л. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кравчина В.В. про проведення обшуку у жилому приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: грошових коштів здобутих злочинним шляхом; документів щодо реєстрації суб'єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона; документів щодо видачі готівкових коштів; документів, які використовувались фіктивними суб'єктами господарювання для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеків про видачу або зарахування готівки; прибуткових та видаткових касових ордерів; видаткових відомостей; квитанцій банків; платіжних доручень; заяв на зняття та переказ готівки; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв'язку між співучасниками вчинення злочину; печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки, або які використовувалися у виготовленні фіктивної фінансово-господарської документації; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять записи щодо сум обготівкування коштів, номери телефонів осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, назви суб'єктів господарювання, що були задіяні у вказаній протиправній діяльності; комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, планшетних ПК, тощо), за допомогою, якої виготовлялись документи, на підставі, яких кошти переводились у готівку та навпаки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження № 22016000000000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2011 в рамках міжнародного фінансового співробітництва між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) підписана фінансова угода щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська» (далі - Проект) в сумі 175 млн. євро. Законом України від 18.09.2012 № 5256-VI Верховна Рада України ратифікувала дану Фінансову угоду.

02.07.2012 між Міністерством фінансів України (далі - Мінфін), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України та державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227, далі - ДП «НЕК «Укренерго») укладено субкредитну угоду № 15010-03/75, відповідно до якої Мінфін рекредитує ДП «НЕК «Укренерго» кошти, залучені у ЄІБ для реалізації Проекту.

Пунктом (d) розділу 1.02 «Рахунок вибірки» фінансової угоди передбачено відкриття Мінфіном відокремленого від будь-яких інших активів рахунку з метою отримання коштів позики на реалізацію Проекту.

Відкриття банківського рахунку здійснено у ПАТ «БГ Банк», відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2008 № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» та наказу Мінфіну від 07.05.2002 № 299 «Про затвердження Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів».

На виконання умов фінансової угоди,28.07.2014 між Мінфіном та ПАТ «Банк Перший» підписано договір банківського рахунку № 13010-05/65, згідно з яким Мінфіном відкрито в банку розрахунковий рахунок № 25238301005424.

01.09.2014 в рамках реалізації Проекту ЄІБ перераховано перший транш позики в сумі 5 млн. євро. З урахуванням утримання із суми вибірки одноразової комісії ЄІБ, кредитні кошти у сумі 4 562 500,00 Євро зараховано на рахунок, відкритий Мінфіном в ПАТ «Банк Перший». Кошти мали цільове призначення та повинні були спрямовуватись на фінансування ДП «НЕК «Укренерго» робіт в рамках зазначеного міжнародного проекту.

30.09.2014 Мінфін отримав від ПАТ «БГ Банк» лист № 13-2588 щодо зміни найменування ПАТ «Банк Перший» на ПАТ «БГ Банк», а також що ПАТ «БГ Банк» є правонаступником всіх прав і обов'язків ПАТ «Банк Перший».

09.10.2014 ДП «НЕК «Укренерго» передало до ПАТ «БГ Банк» платіжні доручення на суму 4 041 106,17 євро разом з необхідним пакетом документів, які було сплачено банківською установою не у повному обсязі.

Всього ПАТ «БГ Банк» виконано платіжних доручень щодо перерахування коштів на суму 1 079 810,0 євро, невиконаними залишились платіжні доручення на суму 2 961 296,17 євро, залишок коштів на рахунку становить 3 482 689,23 євро (згідно з курсом НБУ становить 65 598 976 грн).

Крім того, у 2014 році ПАТ «БГ Банк» отримав кошти стабілізаційних кредитів Національного банку України за кредитними договорами від 19.03.2014 № 16, від 07.05.2014 № 39 та від 11.09.2014 № 206/09-14 КТ, загальна заборгованість за якими на теперішній час становить близько 130 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що значна частина грошових коштів, які акумулювались на рахунку Мінфіну у ПАТ «БГ Банк» була конвертована у гривню та перерахована службовими особами Банку на рахунки низки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що впродовж 2014 року створені невстановленими досудовим розслідуванням особами без наміру здійснення господарської діяльності, маючи на меті заволодіння коштами підприємств і установ державного та приватного сектору економіки.

Так, в листопаді 2014 року службовими особами ПАТ «БГ Банк», за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перераховано на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» (код ЄДРПОУ 39230722) № 26007139370001, відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), кошти у сумі 17,8 млн. грн., на підставі договору про надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017.

Висновком експерта ІСТЕ СБ України № 230/1 від 29.09.2015 встановлено, що підписи в договорі № 017 від 07.11.2014 та додатковій угоді до нього виконані не колишнім директором Товариства ОСОБА_4, а іншою особою.

Висновком експерта ІСТЕ СБ України № 40/7 від 06.01.2016 встановлено матеріальну шкоду ПАТ «БГ Банк» внаслідок розрахунків за договором № 017 від 07.11.2014 на суму 17,8 млн. грн.

Крім того, 05.08.2015 Рішенням Господарського суду м. Києва договір № 017 від 07.11.2014 визнано не дійсним.

Допитаний як свідок колишній засновник та директор ТОВ «Траст Консалтінг Д» ОСОБА_4 показав, що директором суб'єкта господарювання він був лише до вересня 2014 року, фінансово-господарських відносин з ПАТ «БГ Банк» він не мав, договір про надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017 ним не укладався та не підписувався.

Також, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Траст Консалтінг Д» (39230722), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009) і ТОВ «Просперіті Фьорст Інк» (код ЄДРПОУ 39230366) ОСОБА_5 показав, що в 2015 році, за винагороду та на прохання свого знайомого ОСОБА_6, батька колишнього Заступника Голови Правління ПАТ «БГ Банк», перереєстрував на себе вищевказані суб'єкти господарювання, але будь-яку фінансово-господарську діяльність у них не здійснює, печатка, установчі та фінансово-господарські документи у нього відсутні, він їх передав ОСОБА_6 Крім того, за винагороду, за підробленим паспортом, до якого вклеєна його фотокартка, зареєстрував суб'єкт господарювання ТОВ «Епіцентр-Віскозна» (код ЄДРПОУ 39248352), безпосередньо ним будь-яка фінансово-господарська діяльність не здійснюється, але ним, за участю та вказівки ОСОБА_6, відкриваються рахунки в різних банківських установах для ведення такої діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами та, скоріш за все, вчиняються фінансові операції з вищевказаними підприємствами.

Відповідно до інформації ДКР СБ України № 2/5/2-23785 від 04.07.16 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Беручи до уваги наведене, здобуття доказів кримінального правопорушення, вчиненого зазначеними вище особами, шляхом здійснення інших процесуальних дій (через запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами у володінні яких вони перебувають з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав № 62598700 від 02.07.16, право власності на жиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_3, дружиною ОСОБА_6

Оскільки здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: грошові кошти здобуті злочинним шляхом; документи щодо реєстрації суб'єктів господарювання, які використовувались як фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона; документи щодо видачі готівкових коштів; документи, які використовувались фіктивними суб'єктами господарювання для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеки про видачу або зарахування готівки; прибуткові та видаткові касові ордери; видаткові відомості; квитанції банків; платіжні доручення; заяви на зняття та переказ готівки; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв'язку між співучасниками вчинення злочину; печатки, штампи, що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки, або які використовувалися у виготовленні фіктивної фінансово-господарської документації; блокноти, записники, чорнові записи, які містять записи щодо сум обготівкування коштів, номери телефонів осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, назви суб'єктів господарювання, що були задіяні у вказаній протиправній діяльності; комп'ютерна техніка (комп'ютери, ноутбуку, планшетні ПК, тощо), за допомогою, якої виготовлялись документи, на підставі, яких кошти переводились у готівку та навпаки, слідчий просив клопотання задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання речей та документів згідно переліку, а в частині відшукування грошових коштів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки задоволенню не підлягає, оскільки відсутня їх конкретизація, що суперечить ч. 2 ст. 235 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Ладонько Д.Л. дозвіл на проведення обшуку у жилому приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: документів щодо реєстрації суб'єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона; документів щодо видачі готівкових коштів; документів, які використовувались фіктивними суб'єктами господарювання для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеків про видачу або зарахування готівки; прибуткових та видаткових касових ордерів; видаткових відомостей; квитанцій банків; платіжних доручень; заяв на зняття та переказ готівки; електронних носіїв інформації; печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки, або які використовувалися у виготовленні фіктивної фінансово-господарської документації; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять записи щодо сум обготівкування коштів, номери телефонів осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, назви суб'єктів господарювання, що були задіяні у вказаній протиправній діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: