Ухвала суду № 59642003, 11.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13374/16-К

1-кс/760/10992/16

солом`янський районний суд міста києва

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі судді - Кицюк В.С.,

за участю секретаря - Піддубняк І.О.,

детектива Маркевича С.В.,

представника володільця майна - ОСОБА_2,

розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Маркевича Сергія Володимировича про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження №42015000000001259 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Маркевич С.В. звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, погодженим начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України Яровою О.А., про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381) в сумі 14 069 340,86 грн., які знаходяться на рахунку №26009011481531, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), мотивуючи свої вимоги з урахуванням пояснень в судовому тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховуванням чи маскуванням джерел походження таких коштів) службовими особами ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд» за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.209 КК України, санкція якої передбачає серед іншого конфіскацію коштів або іншого майна, а також за фактом привласнення державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем головою комісії з реорганізації - ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних йому суб`єктів господарювання ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд», що кваліфікується за ч.5 ст.191 КК України, санкція якої також передбачає конфіскацію майна.

Детектив вважає наявними всі підстави, які передбачені КПК України для задоволення клопотання задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження. Акцентує увагу слідчого судді як на необхідності подальшого збереження зазначених грошових коштів, які він вважає були здобуті злочинним шляхом, і як речових доказів, і як з метою їх конфіскації за санкціями інкримінованих статей.

Представник ТОВ «Західтрансбуд» категорично заперечував проти задоволення даного клопотання, акцентував увагу на тому, що відомості за якими проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження були внесені до ЄРДР ще в 2015 році, тоді ж було накладено арешт на грошові кошти підприємства. В липні 2016 року ухвалою слідчого судді скасовано арешт, зазначено про те, що жодних процесуальних дій детективами не вчиняється, відтак перебування грошових коштів під арештом не становить більше інтересу для кримінального провадження.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши пояснення детектива та представника ТОВ «Західтрансбуд», проаналізувавши підстави, з яких детектив ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, застосування останнього можливо виключно з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто може бути речовим доказом у справі (матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом)

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Обов'язок же доведення необхідності застосування цього засобу забезпечення та цілі (мету) накладення арешту на майно перед слідчим суддею покладено на прокурора, слідчого/детектива.

З представлених детективом матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001259, відомості щодо якого 23.06.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.01.2016 на підставі узагальненого матеріалу (№ 0331/2015/ДСК) щодо фінансових операцій проведених за участю ДП «Константа-Агро» (код ЄДРПОУ 33805602), ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» (код ЄДРПОУ 35444824), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 23881753), ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381) отриманого з Державної служби фінансового моніторингу України, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000307 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) службовими особами ДП «Константа-Агро» (код ЄДРПОУ 33805602), ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» (код ЄДРПОУ 35444824), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 23881753), ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

04.02.2016 вищевказане кримінальне провадження об'єднано з кримінальним провадженням № 42015000000001259.

25.03.2016 постановою Генерального прокурора України доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001259 детективам Національного антикорупційного бюро України та наразі ними розслідується.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службовими особами Державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі - ДП «УПП УЗ», ЄДРПОУ 24249750), у злочинній змові з рядом комерційних структур вчинено розкрадання коштів держпідприємства в ході проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «УПП УЗ» під час проведення торгів по закупівлі виробів із деревини організовано протиправний механізм, пов'язаний з залученням підконтрольних, афілійованих та пов'язаних між собою товариств, що призводило до спотворення результатів державних закупівель та як результат розкрадання державних коштів.

При цьому встановлено, що організаторами вчинення вказаного злочину є ОСОБА_4

ДП «УПП УЗ»), який протягом 2014-2015 років, шляхом зловживання службовим становищем, обіймаючи посади, пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та господарсько-фінансових функцій, діючи умисно та у змові з службовими особами підконтрольних йому комерційних структур таких як ТОВ «Західспецбудмеханізація» (ЄДРПОУ 34167321), ТОВ «Судовишнянський цегельний завод» (ЄДРПОУ 35444824), ТОВ «Граніт-Захід» (ЄДРПОУ 35186324), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753), ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381) та Дочірнє підприємство «Константа-Агро» (ЄДРПОУ 33805602), привласнили державні кошти в розмірі близько 50 млн. грн., чим нанесли ДП «УПП УЗ» збитки в особливо великих розмірах.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд» та Дочірнє підприємство «Константа-Агро» за вказівкою ОСОБА_4, здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

У ході розслідування провадження встановлено, що до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 причетні ОСОБА_5 та дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6

23.07.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 проведено обшук в приміщеннях 7 поверху за адресою: АДРЕСА_1, яке є іншим володінням особи та використовується ОСОБА_4 для здійснення протиправної діяльності.

Під час обшуку вилучені печатки ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», фінансового-господарські документи Державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», Державного підприємства «Рава-Руський ШПЗ», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», які стосуються предмету розслідування.

Крім того, 23.07.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 проведено обшук в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», яке за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 використовується ОСОБА_5

Під час обшуку вилучені печатки ТОВ «Західспецбудмеханізація»,

ТОВ «Компанія «Омега Консалтинг», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», фінансового-господарські документи Державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», Державного підприємства «Рава-Руський ШПЗ», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», які стосуються предмету розслідування.

Крім того 23.07.2015 відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 проведено обшук у будинку, розташованому на земельних ділянках за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, сільська рада Ходосівська, садове товариство «Горобина», кадастрові номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2, який є житлом ОСОБА_4 та ОСОБА_6

Під час обшуку вилучена фінансово-господарська документація щодо діяльності ТОВ «Омега-Консалтинг», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», які стосуються предмета розслідування.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що на початку 2014 року він познайомився із ОСОБА_4, який запропонував призначити його директором ТОВ «Західспецбудмеханізація», оскільки зазначене підприємство є повністю підконтрольне ОСОБА_4 на що він дав свою згоду. В подальшому, за вказівками ОСОБА_4 діяльність ОСОБА_5 була спрямована на підготовку документів для участі в державних закупівлях в ДП «УПП УЗ» підконтрольних ОСОБА_4 комерційних структур, а саме: ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ДП «Константа Агро». Діяльність вищевказаних суб'єктів господарювання була організована ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 також організовано роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по АДРЕСА_3 у якому знаходяться копії установчих документів, печатки та копії фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. У вказаному офісі ОСОБА_4 періодично збирає наради на яких присутні представники Львівського та Київського офісів. На вказаних нарадах ОСОБА_4 заслуховує підготовку до тендерів, стан виконання угод, а також стан підготовки заводів для виробництва бетону.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що з квітня 2015 року за ініціативою ОСОБА_4 Підприємства ТОВ «Західтрансбуд», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Захід-трейд», ТОВ «Західспцбудмеханізація», ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» входять до складу підприємств, що функціонують у «Львівському офісі», за адресою: АДРЕСА_2. Рішення щодо управління діяльністю вищевказаних підприємств здійснюється ОСОБА_4 ОСОБА_7 також повідомив, що ОСОБА_4 організував роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по АДРЕСА_3, де під його керівництвом періодично проводяться наради.

Будучи допитаний як свідок директор ТОВ «Західтрансбуд»

ОСОБА_8. На вказану посаду він був призначений за ініціативою ОСОБА_4 Керівництво ТОВ «Західтранбуд» здійснюється безпосередньо ОСОБА_4 ОСОБА_8 також повідомив, що ОСОБА_4 організував роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по АДРЕСА_3, де під його керівництвом періодично проводяться наради.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що у вересні 2014 року він познайомився зі ОСОБА_4 та в березні 2015 року за сприянням ОСОБА_4 В подальшому за вказівкою ОСОБА_4 виконував пошук автотранспорту для перевезення продукції. Всі свої дії ОСОБА_9 узгоджував безпосередньо із ОСОБА_4 Також ОСОБА_9 повідомив, що фактичне керівництво ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Захід-трейд», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ДП «Константа-Агро»,

ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» здійснюється ОСОБА_4 Крім того, ОСОБА_9 відомо про те, що ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» та ДП «Константа-Агро» у 2015 році приймали участь у державних закупівлях ДП «УПП УЗ» (брус дерев'яний для виготовлення шпали). Також йому відомо, що усі підприємства, які підконтрольні ОСОБА_4 у разі їх участі в держзакупівлях ДП «УПП УЗ» товарів та послуг, за сприянням ОСОБА_4 отримують перемогу в конкурсних торгах, з якими в подальшому укладається договір на поставку товарів та на виконання якого ДП «УПП УЗ» перераховує державні кошти на рахунки фірми-переможниці. Крім того, ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_4 організовано роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по АДРЕСА_3 у якому знаходяться копії установчих документів, печатки та копії фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. У вказаному офісі ОСОБА_4 періодично збирає наради на яких заслуховує підготовку до тендерів, стан виконання угод тощо.

Крім того, в ході проведення оглядів речей та документів, вилучених під час обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_4 (с/т «Горобина», Ходосівської сільради, Києво-Святошинського району, Київської області) та в офісних приміщеннях (АДРЕСА_2; АДРЕСА_1), було виявлено фінансового-господарську документацію, чорнові записи та звітність всіх вищезазначених підконтрольних ОСОБА_4, афілійованих та пов'язаних між собою суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Західтрансбуд», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг».

Аналіз вищенаведеного, за переконанням слідчого судді, дозволяє переконати і об'єктивного спостерігача в тому, що ТОВ «Західтрансбуд» причетний до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються НАБУ за ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України (рішення ЄСПЛ «Нечипорук та Йонкало проти України» щодо «обґрунтованості»)

Крім того, в ході розслідування з Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій проведених за участю ДП «Константа-Агро» (ЄДРПОУ 33805602), ТОВ «Судовишнянський цегельний завод» (ЄДРПОУ 35444824), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753), ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381)

За результатами аналізу встановлено, що від суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом отримано 173 повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ДП «Константа-Агро» (ЄДРПОУ 33805602), ТОВ «Судовишнянський цегельний завод» (ЄДРПОУ 35444824), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (ЄДРПОУ 23881753), ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381), у період з 31.01.2014 по 27.07.2015 на загальну суму 94,98 млн. грн., пов'язаних із зняттям готівки, наданням та поверненням поворотної фінансової допомоги, поверненням завдатку, наданого для участі в конкурсних торгах, перерахуванням коштів на депозитний рахунок, в якості оплати за оренду, за товар, за ремонт, за авто, та перерахуванням коштів на інші поточні рахунки. Операції, пов'язані з наданням та поверненням фінансової допомогиздійснювались безпосередньо між зазначеними суб'єктами господарювання, зокрема ТОВ «Західтрансбуд» за період з 14.01.2015 по 20.07.2015 надав фінансову допомогу ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» на загальну суму 25,69 млн. грн., який у свою чергу частково використав їх для перерахування ряду суб'єктів господарювання та отримання готівки у вигляді оплати авансу.

Сума залишку коштів на рахунку №26009011481531 відкритому в

ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381) складає 14 069 340,86 млн. грн.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу (рішення ЄСПЛ «Раймондо проти Італії», «Едисьйон Перископ» проти Франції»)

Оцінюючи наведені доводи та представлені документи в їх сукупності та співставленні, слідчий суддя зауважує, що детективом доведена наявність ризиків, передбачених абзацем 2 частини 1 ст.170 КПК України . Враховуючи те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення коштів, що тим самим перешкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в повному обсязі.

Керуючись нормами ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Маркевича Сергія Володимировича про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження №42015000000001259 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381), що знаходяться на рахунку №26009011481531 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 39494381), що знаходяться на рахунку №26009011481531 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя В.С. Кицюк