Ухвала суду № 59633729, 11.08.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3922/16-к

Провадження 1-кс/216/2014/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Остапенка К.Ю.

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000454, від 31.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016040230000454, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.07.2016 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (Дзержинського), 42, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Промзбут» (код ЄДРПОУ 24601497);

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Промзбут» за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Промзбут» за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

- довідок та актів перевірок ТОВ «Промзбут» за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 31.07.2016 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що службовими особами ГЗК «Укрмеханобр» та ПАТ «ММК ім. Ілліча» з карєру «Північний» м. Кривого Рогу за період 2016 року організовано та здійснено незаконне вивезення з використанням залізничного транспорту Придніпровської залізниці в невідомому напрямку корисних копалин загальнодержавного значення (залізної руди) та виробничого устаткування, в тому числі вказаного майна, що є державною власністю в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000454 від 31.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі Договору оренди №240 від 14 липня 2005 року та Додаткових угод до нього цілісний майновий комплекс колишнього державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» перебуває в оренді ПАТ «ММК ім. Ілліча». Строк дії вказаного Договору оренди закінчується 31 липня 2016 року.

11.04.2016 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України прийнято рішення про недоцільність пролонгації вказаного Договору оренди, повідомлено ПАТ «ММК ім. Ілліча» про таке рішення та розпочато роботу з повернення орендованого державного майна у державну власність. Однак, проведення інвентаризації та оцінки державного майна державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» не було виконано у звязку з блокуванням такої роботи з боку ПАТ «ММК ім. Ілліча».

На території цілісного майнового комплексу колишнього державного науково- виробничого підприємства «Укрмеханобр» (карєр «Північний» м. Кривий Ріг) знаходиться як добута ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча» руда, так і велика кількість руди, яка знаходилась на території державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» на час передачі цілісного майнового комплексу в оренду та є державною власністю.

ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча» активно ведеться робота з вивезення з території комплексу як промислового устаткування, так і руди.

За добу, в період з 27.07.2016 року по 28.07.2016 року, на територію цілісного майнового комплексу ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча», за участі ТОВ «Юнікас ТК» та ТОВ «Промзбут», було подано 250 вагонів з метою вивезення руди. Хоча, в належний спосіб не було визначено та виділено частки держави і ПАТ «ММК ім. Ілліча» у майні орендованого цілісного майнового комплексу колишнього державного науково- виробничого підприємства «Укрмеханобр». Таким чином, ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча» вивозиться залізничним шляхом державне майно, а саме: руда та промислове устаткування, з території майнового комплексу.

Так, на території дробильно-сортувальної фабрики ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча», за усним розпорядженням начальника фабрики та попередньою змовою з керівником ГЗК, окремо від добутої продукції, яка призначена для відправки в ПАТ «ММК ім. Ілліча», м. Маріуполь, зберігається продукція, яка знаходилась на території державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» на час передачі цілісного майнового комплексу в оренду та є державною власністю, та продукція, яка не відображена в офіційних звітах/документації по видобутку руди.

Внесення неправдивої інформації, а саме: приховування відомостей в офіційних звітах/документації щодо фактично видобутої продукції, здійснюється начальником виробничо-технічного відділу ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча» за попередньою змовою з керівником ГЗК.

Вивезення продукції, яка знаходилась на території державного науково- виробничого підприємства «Укрмеханобр» на час передачі цілісного майнового комплексу в оренду та є державною власністю, та продукції, яка не відображена в офіційних звітах/документації по видобутку руди, здійснюється ТОВ «Юнікас ТК» та ТОВ «ГІромзбут», за попередньою змовою керівників казаних товариств, відповідно, з керівником ГЗК та начальником залізничного цеху ГЗК «Укрмеханобр» ГІАТ «ММК ім. Ілліча».

В період з 29.07.2016 по 30.07.2016 з території ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча» вивезено 250 вагонів руди, де собівартість одного вагону руди складає орієнтовно 21 000 грн. 00 копійок (70 тон*300 грн. 00 копійок - собівартість 1 тони руди).

Таким чином, орієнтовний розмір збитків завданих державі становить 5 250 000 гривень 00 копійок (21 000 грн. 00 копійок - собівартість одного вагону руди 250 вагонів руди - кількість вивезених в період з 29.07.2016 по 30.07.2016 з території ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча» вагонів).

Крім того, з метою недопущення представників держави на територію колишнього державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр», яке перебуває в оренді ПАТ «ММК ім. Ілліча» (ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча»), після закінчення Договору оренди №240 від 14 липня 2005 року (строк дії Договору оренди закінчився 31 липня 2016 року) та укриття злочинної діяльності повязаної з привласненням та розтратою державного майна колишнього державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» та продукції, яка не відображена в офіційних звітах/документації по видобутку руди, на території ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча», за попередньою змовою керівників ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча», колишнього керівника Гірничодобувного дивізіону МЕТІНВЕСТ, начальника виробництва Гірничодобувного дивізіону МЕТІНВЕСТ, керівників ТОВ «Промзбут» та ТОВ «Юнікас ТК».

Враховуючи вищезазначене, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Промзбут» (код ЄДРПОУ 24601497) місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (ОСОБА_5), 75/3, у звязку з чим з метою перевірки взаємовідносин між ТОВ «Промзбут», ТОВ «Юнікас ТК», ГЗК «Укрмеханобр», ПАТ «ММК ім. Ілліча» та інших підприємств виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Промзбут», яка знаходиться у володінні Криворізької Центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (Дзержинського), 42, до документів, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (Дзержинського), 42.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема те, що вище вказані документи можуть бути використанні як докази, а також неможливість іншими способами встановити обставини справи, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до кримінальної відповідальності, та досягнення ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (Дзержинського), 42, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням їх копій завірених належним чином за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року включно.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, які перебувають у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (Дзержинського), 42, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Промзбут» (код ЄДРПОУ 24601497);

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Промзбут» за період часу з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року включно;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Промзбут» за період часу з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року включно;

- довідок та актів перевірок ТОВ «Промзбут» за період часу з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року включно,

з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.