Ухвала суду № 59633725, 11.08.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1303/16-к

Провадження 1-кс/216/2029/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Гаркавого М.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040770002414 від 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до речей та документів, які перебувають у Криворізькій Північній ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Героїв-підпільників, буд. 42, а саме:

- Копії документів податкової звітності ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), ПП "Сучасні Охороні Технології" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223) з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

- Копії документів облікових справ ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), ПП "Сучасні Охороні Технології" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223).

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 13.08.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВЕАГН України" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. К.Маркса, 51, виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ «ВЕАГН України» відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ «Люкстрім» за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ « ВЕАГН України» м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51.

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

- ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

- ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) "73.11 рекламні агенства".

- ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) та ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ "Балтік тур" має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ "Веагн України", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур"(код ЄДРПОУ 32441773) також були:

1. ПАТ "АБ"РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 21322127), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2. ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3. Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4. ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5. ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6. ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7. ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8. ПП "СОТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9. ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10. ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11. ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12. ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13. ТОВ "ТД КРИВБАСПРОКАТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36221123), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14. ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15. ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16. ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

17. ОСОБА_5, ІНП НОМЕР_1, сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень).

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "Веагн України" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ "Веагн України" (зокрема : "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан") (код ЄДРПОУ 38203242).

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ "Веагн України", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242), ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

11.07.2016 року до Криворізької Північної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області був надісланий запит з метою отримання копії документів податкової звітності ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), ПП "Сучасні Охороні Технології" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223) з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року; Копії документів облікових справ ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), ПП "Сучасні Охороні Технології" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223).

14.07.2016 року з Криворізької Північної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області була отримана відповідь про те, що надання зазначених документів, які містять конфіденційну інформацію та/або персональні дані особи органам досудового розслідування, буде правомірним при дотриманні відповідної процедури, встановленої КПК України. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні Криворізької Північної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Героїв-підпільників, буд. 42.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Криворізької Північної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Героїв-підпільників, буд. 42.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, які перебувають у володінні Криворізької Північної ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг прос. Героїв-підпільників, буд. 42, а саме до:

- документів податкової звітності ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), ПП "Сучасні Охороні Технології" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223) з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

- документів облікових справ ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), ПП "Сучасні Охороні Технології" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223).

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.