YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 59632577, 09.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

09.08.2016

Номер справи

200/13666/16-к

Номер документу

59632577

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

У Х В А Л А Справа № 200/13666/16к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7736/16

09 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040750000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040750000693, за ознакою складу злочинів, передбачених ч передбаченого ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 189 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ «ФК ОСОБА_7», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «КА-Вєлєс» в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 договорів з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоровя потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 10 000 грн..

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

1. ТОВ «ФК ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_3) ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3;

2. ТОВ КБК «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_14) ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_4;

3. ТОВ «КА-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) (директор ОСОБА_6) ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_5.

В ході допитів свідків та потерпілих по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказані підприємства тісно повязані між собою та діють виключно з метою вчинення злочинних дій повязаних з вимаганням та відкритим заволодінням майна осіб з якими у них виникають правовідносини.

Також встановлено, що вищевказані підприємства в різний час співпрацювали (співпрацюють) з фізичними особами-підприємцями задля зняття коштів (легалізації), які перераховують особи, які співпрацюють з ними, а саме:

1. ФОП ОСОБА_16, код платника НОМЕР_1, на імя якого відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26007053506462 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330503805159;

2. ФОП ОСОБА_17, код платника НОМЕР_2, на імя якого відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26001053510957 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330503094093;

3. ФОП ОСОБА_14, код платника НОМЕР_3, на імя якого відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 2600905307845, №26001053515697 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330506599163;

4. ФОП ОСОБА_18, код платника НОМЕР_4, на імя якої відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №26000053513140 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330507627542;

5. ФОП ОСОБА_19, код платника НОМЕР_5, на імя якого відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26006053513995 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330507480363;

6. ФОП ОСОБА_20, код платника НОМЕР_6, на імя якої відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26043053506716, № 26005053513929 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330508062467;

7. ФОП ОСОБА_21, код платника НОМЕР_7, на імя якого відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26051053510084, № 26000053519962 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330508412548;

8. ФОП ОСОБА_22, код платника НОМЕР_8 на імя якого відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26002053512956, № 26003053513158 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5169330500678492;

9. ФОП ОСОБА_23,код платника НОМЕР_9 на імя якого відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26001053511527 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5583350100262990;

10. ФОП ОСОБА_24, код платника НОМЕР_10, на імя якого відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» №26104000273696, №2605005307957, №26007060109261;

11. ФОП ОСОБА_25, код платника НОМЕР_11, на імя якої відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26057060852870, № 26005060865370, № 26008010020902;

12. ФОП ОСОБА_26, код платника НОМЕР_4, на імя якої відкриті рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26000060718994, № 26054060687639 та отримана картка клієнта банка для розрахунків № 5584242200132968.

На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається ПАТ КБ «Приватбанк»

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПУАТ "ФIДОБАНК" та вилучення копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме, до:

1. до юридичних справ ФОП ОСОБА_16, код платника НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_17, код платника НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_14, код платника НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_18, код платника НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_19, код платника НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_20, код платника НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_21, код платника НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_22, код платника НОМЕР_8; ФОП ОСОБА_23,код платника НОМЕР_9; ФОП ОСОБА_24, код платника НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_25, код платника НОМЕР_11; ФОП ОСОБА_26, код платника НОМЕР_4, включаючи фото всіх повязаних з ними фізичних осіб, з вилученням належним чином завірених копій;

2. до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками та картками клієнта банка для розрахунків:

- ФОП ОСОБА_16 - № 26007053506462, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330503805159, в період з 30.08.2014 р. по 30.10.2014 р.;

- ФОП ОСОБА_17 - № 26001053510357, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330503094093 в період з 18.02.2015 р. по 16.04.2015 р.;

- ФОП ОСОБА_14 - № 26009053507845, №26001053515697, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330506599163 в період з 22.05.2015 р. по 06.08.2015 р.;

- ФОП ОСОБА_18 - № 26000053513140, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330507627542 в період з 25.04.2015 р. по 29.09.2015 р.;

- ФОП ОСОБА_19 - № 26006053513995, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330507480363 в період з 16.10.2015 р. по 04.11.2015 р.;

- ФОП ОСОБА_20 - № 26043053506716, № 26005053513929, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330508062467 в період з 04.02.2016 р. по 05.08.2016 р. ;

- ФОП ОСОБА_21 - № 26051053510084, № 26000053519962, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330508412548 в період з 11.02.2016 р. по 05.08.2016 р.;

- ФОП ОСОБА_22 - № 26002053512956, № 26003053513158, картка клієнта банка для розрахунків № 5169330500678492 в період з 06.09.2013 р. по 28.04.2014 р.;

- ФОП ОСОБА_23 - № 26001053511527, картка клієнта банка для розрахунків № 5583350100262990 в період з 20.08.2015 р. по 05.08.2016 р.;

- ФОП ОСОБА_24 - № 26104000273696, № 26050053507957, № 26007060109261 в період з 23.07.2013 р. по 05.08.2016 р.;

- ФОП ОСОБА_25 - № 26057060852870, № 26005060865370, № 26008010020902 в період з 01.01.2015 р. по 05.08.2016 р.;;

- ФОП ОСОБА_26 - № 26000060718994, № 26054060687639, картка клієнта банка для розрахунків № 5584242200132968 в період з 26.09.2013 р. по 01.12.2013 р.,

із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), з вилученням належним чином завірених копій на електронних та паперових носіях.

3. Фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків: