Ухвала суду № 59632451, 10.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13926/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7858/16

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Жадана І.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016180000000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2016 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016180000000023, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) у продовж 2015 року перерахували для ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, АДРЕСА_1) грошові кошти в сумі 73459 гривень. Керівником та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» є громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий віднесений до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» причетні до терористичної діяльності» та безпосередньо здійснював фінансування окремих терористичних груп, що входять до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_3 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса субєкта господарювання: м. Словянськ, вул.. Одеська, 52) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Словянську , учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв'язок з терористами ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Після залишення бойовиками м. Словянськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.

В ході аналізу додатку №5 декларації з ПДВ ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», було встановлено, що службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Новокадацький (Ленінський) район, вул. Юдіна, 11) в ході декларування податкового кредиту з ПДВ за березень-грудень 2015 року, вказала контрагентом ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» та суму господарських операцій в розмірі 73 459 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, АДРЕСА_1) зареєстровано в Словянській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22016180000000023 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення їх копій, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (м. Словянськ Донецької області, площа Соборна, 3), а саме, документів: акти та матеріали перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, АДРЕСА_1, завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2011 року по теперішній час, та юридичної справи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко