Ухвала суду № 59632419, 29.07.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5329/16-к

(1-кс/199/754/16)

УХВАЛА

29.07.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Строменко Є.С. за участю Слідчого Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчого Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні Ленінської (Новокодацької) районної у місті Дніпропетровську.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016042630000074 від 21.07.2016 за фактом внесення засновником та одночасно генеральним директором, головним бухгалтером ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630) ОСОБА_2 завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, поданої до комітету конкурсних торгів Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 26508865), розташованої за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 77, внаслідок чого ТОВ «ТЕПЛОДОМ» стало переможцем конкурсних торгів по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка», та надалі між Ленінською районною у м. Дніпропетровську радою та ТОВ «ТЕПЛОДОМ» в особі генерального директора ОСОБА_2 23.12.2014 укладено договір на суму 12,09 млн. грн., передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №42016042630000074 від 21.07.2016, для отримання перемоги у зазначеному тендері, ТОВ «ТЕПЛОДОМ» в особі генерального директора ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надано до комітету конкурсних торгів Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 77 (на даний час 49064, м. Дніпро, проспект ім. Сергія Нігояна, 77), документацію з конкурсних торгів, у складі якої знаходилась довідка без дати та вихідного номеру про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, в кількості 11 осіб у складі: генеральний директор ОСОБА_2, головний інженер ОСОБА_3, виконроб ОСОБА_4, зварювальник-монтажник ОСОБА_5, слюсар-сантехнік ОСОБА_6, зварювальник-монтажник ОСОБА_7, зварювальник-монтажник ОСОБА_8, монтажник ОСОБА_9, слюсар-сантехнік ОСОБА_10, бетонник-арматурщик ОСОБА_11, бетонник-арматурщик ОСОБА_12

ОСОБА_11, за даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2014 року підприємства, поданого 06.02.2015 генеральним директором та одночасно засновником, головним бухгалтером ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630) ОСОБА_2 до Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна, будинок, 5, кількість (штат) працевлаштованих працівників ТОВ «ТЕПЛОДОМ» у 4 кварталі 2014 року становила лише 4 особи:

1) іпн., 224800475, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин України, українець, працює генеральним директором ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630), раніше не судимий;

2) іпн. НОМЕР_1, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, який проживає та зареєстрований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Глиняна, 11-Б, засновник, комерційний директор (підписант) ТОВ «ТЕПЛОДОМ», за даними ЄДРПОУ являється засновником/директором ТОВ «ОСОБА_14 ЕКОМИР» (код ЄДРПОУ 38359941), ТОВ «СТРОЙАЛЬТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39797367), ГФ ОГП «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ДНІПРОВСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО» (код ЄДРПОУ 38676302) та інших підприємств;

3) іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_6;

4) іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, засновник та головний інженер ТОВ «Теплодом», який проживає за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), площа Дзержинського (Новокодацька)АДРЕСА_1. Клопотання також обгунтовується необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема необхідності проведення в подальшому судової будівельно-технічної експертизи щодо встановлення ринкової вартості квартири для розрахунку завданих збитків, підтвердження факту підроблених документів, поданих приватному нотаріусу ОСОБА_15, шляхом проведення необхідних експертиз.

Заслухавши Слідчого Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати Слідчому Слідчого Відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або о/у МРВ №2 УЗЕ НПУ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16; о/у МРВ №1 УЗЕ НПУ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щоперебувають у володінні Ленінської (Новокодацької) районної у місті Дніпрі ради, по господарським взаємовідносинам між ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630) та Ленінською (Новокодацькою) районною у м. Дніпропетровську (Дніпрі) радою (код ЄДРПОУ 26508865) по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка», а саме:

- з можливістю вилучення в оригіналі документації з конкурсних торгів, в тому числі довідки без дати та вихідного номеру про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка», поданої ТОВ «ТЕПЛОДОМ» (код ЄДРПОУ 34188630) до комітету конкурсних торгів Ленінської (Новокодацької) районної у м. Дніпропетровську ради за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 77 (на даний час 49064, м. Дніпро, проспект ім. Сергія Нігояна, 77);

- з можливістю вилучення в завіреній копії, договору підряду (про надання послуг) «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка»; платіжних доручень; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акту приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни щодо «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка»; дефектних актів щодо «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка»; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису; актів ревізій по предмету закупівлі «Будування водогону по вул. Доблесній, мікрорайон Сухачівка-Діївка».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: