Ухвала суду № 59629296, 11.08.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/7404/16-к

Провадження №1-кс/592/3020/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

11.08.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000067 від 22.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, протягом 2014-2016 років створено підприємства: ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код 39256871), ТОВ «Велес ОСОБА_6» (код 40004744) з метою проведення операції направлених на ухилення від сплати податків упродовж 2014 2016 років підприємства здійснювали реалізацію молочної продукції, яку закуповували на молокопереробних підприємствах України в подальшому проводили реалізацію молочної продукції за готівкові кошти, а реалізацію, по податковому обліку, відображали від підприємств з ознаками фіктивності при цьому значно занижуючи собівартість реалізованого ТМЦ, таким чином службові особи вказаних підприємств шляхом не відображення готівки від реалізованої продукції ухилилися від сплати ПДВ на суму 4 733,50 тис. грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підприємство ТОВ «Велес ОСОБА_6» (код 40004744), для досягнення своєї злочинної мети упродовж 2015-2016 років використовує розрахункові рахунки у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (далі по тексту ПАТ "ПУМБ") (МФО 334851) м. Київ, вул.Андріївська, 4, №260537557 (UAH) відкритий 16.09.2015; №2600215175 (UAH) відкритий 16.09.2015.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках: №260537557 (UAH) відкритий 16.09.2015; №2600215175 (UAH) відкритий 16.09.2015 які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) м. Київ, вул.Андріївська, 4, з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ «Велес ОСОБА_6» до ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851).

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ "ПУМБ" для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Велес ОСОБА_6», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: №260537557 (UAH) відкритий 16.09.2015; №2600215175 (UAH) відкритий 16.09.2015 які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) та знаходяться за адресою м. Київ, вул.Андріївська, 4,

- чеки про зняття готівки за період з 16.09.2015 р. по 15.08.2016 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, 4.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко