Ухвала суду № 59626509, 28.07.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2337/16

ун. № 759/10442/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Васюрі Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32016100080000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленко О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнтів банку ТОВ «Ель.Тара» (код 40266799), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснювали дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів такі фізичні особи - підприємці не звітують. Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду. Так, згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ймовірно інших, з метою їх подальшого обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_7 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.). Згідно показів ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) 02.03.2016 відкрито розрахунковий рахунок № 26009700370077 в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2. Грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), який відкритий в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) - слідчим визнано речовими доказами. 10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838). 11.05.2016 направлено запит до ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) з метою отримання відомостей про залишок грошових коштів на рахунку №26009700370077, який належить клієнту ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), але отримано відмову в наданні відомостей., а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, вимоги клопотання про зобов'язати службових осіб ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" надавати відомості щодо залишку грошових коштів рахунку №26009700370077, який належить клієнту ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), на письмовий запит слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100080000028 протягом періоду досудового розслідування, задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним та вимогою на майбутнє.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32016100080000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2, а саме:

відомостей (банківських виписок) рух коштів в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 30.05.2016 по даний час по рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

відомостей на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку №26009700370077, який належить клієнту ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), станом на початок та кінець операційного банківського дня за 25.07.2016;

відомостей на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку №26009700370077, який належить клієнту ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), станом на дату отримання ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 30.05.2016 по даний час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.