Ухвала суду № 59619072, 11.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.08.2016 Справа №607/8073/16-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001149 від 29 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

У своєму клопотанні слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М. просить розглядати його без участі представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сарахман В.М клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 260086299 (код валюти рахунку 840), № 260086299 (код валюта рахунку 980), № 26046126102, № 26047126101, № 260646299; № 26005279801; № 2604610118; № 2604710119, № 26009403695 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 31.07.2012 по 01.08.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, яка зберігається в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою м. Київ, Лескова, 9, із можливістю вилучення вказаних документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУ Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210010001149 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.08.2006 року між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Агрокомбінат», правонаступником якого є TOB «Агрокомбінат-Тернопіль», укладено кредитний договір № 010/09-01/313/06 відповідно до якого ЗАТ «Агрокомбінат» отримало кредит на загальну суму 2 400 000 гривень із строком погашення до 28.08.2010 року.

29.05.2012 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, яке відповідно до постанови Львівського апеляційного господарського суду набрало законної сили 31.07.2012 року, про стягнення з TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» та ПП «Торговий дім «Тернопіль» 528 400 -заборгованості по кредиту, 214 733, 08 гривень - прострочених відсотків, 798,68 гривень - пені за порушення термінів сплати відсотків за користування кредитом, 44 899,64 гривень - пені за порушення терміну повернення кредиту, 30 162 гривень - втрат від інфляційних процесів, 6 459,92 гривень - в повернення сплаченого державного мита та 326 гривень - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В подальшому державним виконавцем Другого відділу ДВС Тернопільського МУЮ відкрито виконавче провадження по стягненні заборгованості з TOB «Агрокомбінат-Тернопіль».

На даний час службові особи TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» рішення Господарського суду Тернопільської області про стягнення заборгованості на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не виконали. Крім цього, встановлено що службові особи TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» 25.12.2014 року здійснили відчуження приміщення, яке належало TOB «Агрокомбінат-Тернопіль», що по вул. Кардинала Й. Сліпого, 1 в м. Тернополі, однак погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не здійснили.

Відповідно до бази даних Головного управління ДФС у Тернопільській області «Податковий блок», у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, Лескова, 9) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 260086299 (код валюти рахунку 840), № 260086299 (код валюта рахунку 980), № 26046126102, № 26047126101, № 260646299; № 26005279801; № 2604610118; № 2604710119, № 26009403695 та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», про рух грошових коштів по рахунках TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 260086299 (код валюти рахунку 840), № 260086299 (код валюта рахунку 980), № 26046126102, № 26047126101, № 260646299; № 26005279801; № 2604610118; № 2604710119, № 26009403695 за період з 31.07.2012 по 01.08.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаної інформації.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 260086299 (код валюти рахунку 840),№ 260086299 (код валюта рахунку 980), № 26046126102, № 26047126101, № 260646299; № 26005279801; № 2604610118; № 2604710119, № 26009403695 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 31.07.2012 по 01.08.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліц» в Тернопільській області Сарахману В.М., або за його дорученням співробітнику УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Чорненькому О.О., УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Кантицькому Ю.А., УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Свинарику С.Я., Білоусу В.В., УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Боруцькому І.Г. на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою м. Київ, Лескова, 9, а саме до інформацію про рух коштів по рахунках TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 260086299 (код валюти рахунку 840),№ 260086299 (код валюта рахунку 980), № 26046126102, № 26047126101, № 260646299; № 26005279801; № 2604610118; № 2604710119, № 26009403695 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 31.07.2012 по 01.08.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т.