Ухвала суду № 59613801, 10.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26387/16-к

У Х В А Л А

10.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене заступником начальником відділу прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене заступником начальником відділу прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), а саме, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку №26009020045401, що належить ТОВ «ПАНДОРА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39343911).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100000001407 від 25.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом заподіяння службовими особами ДФС України шкоди охоронюваним законом правам і інтересам держави, яка пов'язана з наданням посадовим особам ТОВ «Агро-КС» неправомірної вигоди у вигляді уникнення від сплати донарахованих грошових зобов'язань з ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Ай Ті Ленд», ТОВ «Наполі Груп» та ТОВ «Розвиток 2015» (основні види діяльності: консультування з питань інформатизації; керування комп'ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; комп'ютерне програмування тощо) протягом вересня-жовтня 2015 року було укладено низку угод з ТОВ «Агро-КС» (основні види діяльності: вирощування зернових культур, бобових культур, овочів, розведення тварин тощо) щодо постачання товарів, робіт та послуг на загальну суму близько 23 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 4 млн. грн.)

Органом досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535) зареєстровано у 2012 році, з вересня 2015 року його керівником та засновником являється громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в ході допиту в якості свідка пояснив, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535) не має, на посаді директора або в числі засновників цього підприємства не перебуває та не перебував, у зв'язку із втратою на початку серпня 2015р. свого паспорту та ідентифікаційного номеру припускає незаконне оформлення зазначеного суб'єкта господарювання на його ім'я.

З огляду на викладене, органом досудового розслідування перевіряється законність укладених ТОВ «Агро-КС» в особі ОСОБА_4 та іншими суб'єктами господарювання угод, направлених на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Аналіз фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами та ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535) показав, що ТОВ «Агро-КС» у вказаний період мало також договірні відносини (постачання товарів, робіт та послуг) з рядом інших підприємств м. Києва та Київської області на загальну суму близько 1 млрд. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 175 млн. грн).

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт. Васильківка, вул. Комсомольська, 44) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «ПАНДОРА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39343911, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Матросова, 11).

Відповідно до листа ДКІБ СБ України №30/1/5-2829 від 22.02.2016 ТОВ «ПАНДОРА ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 39343911, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Матросова, буд. 11) належить розрахунковий рахунок №26009020045401, який відкритий в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «ПАНДОРА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39343911), які становлять банківську таємницю та перебувають в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), та відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб ДФС України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Лало В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000001407 від 25.12.2015р., з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу або іншому органу досудового розслідування в порядку ст. 40, ч. 6 с. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), відносно ТОВ «ПАНДОРА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39343911, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Матросова, 11), по банківському рахунку - НОМЕР_1, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком з 2014 року до моменту постановлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по зазначеному рахунку (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо), як у банку, так і через банкомати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26387

/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В.