Ухвала суду № 59613555, 01.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35217/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання доручень Прем'єр-міністра України ОСОБА_2 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 № 27062/3/1-15 Державна фінансова інспекція України провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» (надалі - Покупець) та ТОВ «Гаївщина» (надалі - Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 1 560, 00 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 1 560 000, 00 грн з ПДВ.

Платіжним дорученням від 02.06.2014 № 196 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ТОВ «Гаївщина» на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 1 505 330, 87 гривень.

Крім того, платіжним дорученням від 02.06.2014 № 197 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ПАТ СК «ПЗУ Україна» на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 54 669, 13 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.

Станом на 01.06.2015, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Гаївщина» свої зобов'язання перед ПАТ «ДПЗКУ» не виконано.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Гаївщина» перебуває в стані припинення.

ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) під час здійснення своєї господарської діяльності на протязі 2009 - 2016 років використовувало рахунки № 260064050401 та № 26007035619301, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит України» (далі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»), МФО 300131.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів по рахункам ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) № 260064050401 та № 26007035619301 в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, а також взаємовідносин цього товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальову Володимиру Анатолійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 за адресою: м.Київ вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), а саме документів по рахункам № 260064050401 та № 26007035619301 ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930):

- реєстраційних документів ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930);

- карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № 260064050401 та № 26007035619301 ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), відкритих в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, за період з 01.04.2014 по 31.05.2016 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 по 31.05.2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Гаївщина»;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «Гаївщина», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Гаївщина», співробітниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) з 01.04.2014 по 31.05.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35217/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Ковальову В.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько