Ухвала суду № 59613480, 10.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28263/16-к

У Х В А Л А

10.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), відкритим в АТ КБ «ТК Кредит»

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДРПОУ 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДРПОУ 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДРПОУ 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДРПОУ 35140833), ТОВ »БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 40043702), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» перелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_3 та ОСОБА_5 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій зазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, іншими посадовими особами указаного державного підприємства та рядом комерційних структур вчинялося та на даний час вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Інвайт ЛТД» (код 40043702) у АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830) відкрито рахунки №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США).

Посилаючись на те, що виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) відкритим в АТ КБ «ТК Кредит», обставин підписання документів від імені зазначених підприємств, що полягає у вивченні документів юридичної та депозитної справ зазначених суб'єктів господарювання, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ТК Кредит», з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунку в банківській установі, який використовується суб'єктом господарювання з моменту його відкриття. За даними витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні за № 42016000000000317 від 28.01.2016р., та долучених до клопотання матеріалів органом досудового розслідування виявлені факти вчинення кримінальних правопорушень з боку службових осіб ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучного створювання умов для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним комерційним структурам. Між тим, даних про те, що службовими особами ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», перевіряємих суб'єктів господарювання допущені порушення чинного законодавства у період, який передує 2015 року, в матеріалах клопотання слідчим не представлено, не зазначено з наданням відповідних документальних підтверджень про це і в судовому засіданні. А відтак, слідчий суддя в цій частині щодо розкриття банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам зазначеного суб'єкта господарювання за матеріалами кримінального провадження вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів банківської установи тільки з моменту виявлених порушень чинного законодавства, дані про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо протиправних дій службових осіб суб'єкта господарювання, тобто, починаючи з 01.01.2012р. по момент винесення ухвали суду, оскільки саме таке втручання в фінансову діяльність суб'єкта господарювання, службовим особам якого за матеріалами кримінального провадження підозра у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання не пред'являлась, є законодавчо виправданим та обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Легеньковському А.О., Бережнику В.В., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000317 від 28.01.2016р., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення копій документів

по рахункам: №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США), що перебувають у володінні АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830, код ЄДРПОУ 20050951, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), а саме:

? реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Інвайт ЛТД», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702);

? листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Інвайт ЛТД» для відкриття рахунків в банку АТ КБ «ТК Кредит»;

? листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Інвайт ЛТД» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ КБ «ТК Кредит», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

? виписок про рух грошових коштів по рахункам: №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США) підприємства ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) відкритим у банку АТ КБ «ТК Кредит», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Інвайт ЛТД» за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

? оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Інвайт ЛТД», відкритим в АТ КБ «ТК Кредит» та зняття коштів готівкою з каси банку;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США) підприємства ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) відкритих у банку АТ КБ «ТК Кредит», за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду;

? документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Інвайт ЛТД» та АТ КБ «ТК Кредит» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

? виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США) підприємства ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) відкритими у банку АТ КБ «ТК Кредит», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду;

? договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США) підприємства ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) відкритим у банку АТ КБ «ТК Кредит», за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Інвайт ЛТД», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

? фотознімків особи (представника) ТОВ «Інвайт ЛТД», якщо представниками банку АТ КБ «ТК Кредит», робились такі при відкритті рахунків: №№ 26005008323001 (українська гривня), 26003008323003 (євро), 26004008323002 (долар США) підприємства ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702) у банку АТ КБ «ТК Кредит», та їх обслуговуванні.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28263/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С.