Ухвала суду № 59613472, 23.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30343/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Баранова М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Баранова М.Ю., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Павленком П.О., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Баранова М.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем здійснення злочинної діяльності за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп'ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату А4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Згідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Крім того, Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп'ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату А4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 2633 від 25.10.2013 на суму 3480747,00 грн., № 3323 від 15.11.2013 на суму 3527073,65 грн. та №5291 від 15.11.2013 на суму 4900579,75 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

Відповідно до видаткових накладних № 29 від 19.07.2013 та № 51 від 30.07.2013 ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-1 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп'ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26451840,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 68 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп'ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26 375 395,50 грн.

Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6345 від 26.12.2013 на суму 1208940,00 грн., № 6346 від 26.12.2013 на суму 11246778,00 грн., № 6347 від 26.12.2013 на суму 3200508,00 грн., № 6348 від 26.12.2013 на суму 10719169,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 68 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткової накладної № 67 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 68 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-2 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю апаратів телефонних та апаратури, інше на загальну суму 1830000,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 69 від 17.12.2013 щодо поставки апаратів телефонних та апаратури, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв'язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1605276,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6304 від 26.12.2013 на суму 745620,00 грн., № 6305 від 26.12.2013 на суму 859656,00 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 69 від 17.012.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткової накладної № 68 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 69 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-3 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14491835,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 70 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14 488 896,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6301 від 26.12.2013 на суму 6299520,00 грн., № 6302 від 26.12.2013 на суму 2283576, 00 грн., № 6303 від 26.12.2013 на суму 5905800,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткової накладної № 69 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

Станом на 30.12.2013 ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) виконала взяті на себе зобов'язання відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013 та нібито поставила Міністерству юстиції України, усю оргтехніку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ Фірма «Валтек» в особі директора ОСОБА_3 та Міністерством юстиції України в особі заступника Міністра юстиції України - керівника апарату ОСОБА_4 укладено договір № 1 відповідального зберігання від 28.01.2014, відповідно до якого Міністерство юстиції України передало на відповідальне зберігання ТОВ Фірма «Валтек» майно яке вже отримало від цієї ж фірми відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013, та № 70 від 17.12.2013, що в свою чергу вказує на відсутність вказаного обладнання у Міністерстві юстиції України станом на 30.12.2013.

Крім того, комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України в порушення п. З ч. 1 ст. 29 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-УІ від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) прийняв до розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ Фірма "Валтек" та ТОВ "Діавест енд Комплексні рішення" і акцептував пропозицію конкурсних торгів ТОВ Фірма "Валтек", та в порушення ч. 1 ст. ЗО ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-УІ від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) не відмінив торгів. Враховуючи вказані порушення при проведенні Міністерством юстиції України процедури закупівлі за державні кошти вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 54377967, 90 грн.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2016р. у зазначеному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства юстиції України, проведення якої доручено інспекторам Державної аудиторської служби України строком з 06.06.2016 на 15 робочих днів. В ході ревізії планується встановити обставини дотримання законодавства під час проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів за результатами яких ТОВ Фірма «Валтек» у 2013 визнано переможцем; дотримання законодавства про державні закупівлі під час проведення закупівель офісної техніки Міністерством юстиції України у ТОВ Фірма «Валтек» у 2013-2014; проведення зустрічної звірки у ТОВ Фірма «Валтек» (код 20009888, юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2, кв. 32, фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 8) з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з Міністерством юстиції України на поставку офісної техніки у 2013-2014 роках для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку та встановлення походження поставленої продукції.

Однак проведення ревізії ТОВ Фірма «Валтек» умисно блокується, шляхом ненадання під час зустрічної перевірки у ТОВ Фірма «Валтек» документів, які підтверджують фактичне придбання товару в іншого суб'єкту господарювання, документів, які підтверджують його виготовлення, здійснені витрати на його виготовлення, достовірність відображення цих операцій в обліку, іншої необхідної для проведення ревізії документації, що підтверджено зверненням Першого заступника Голови Державної фінансової інспекції України на адресу слідчого від 16.06.2016р., та запитами слідчого від 14.06.2016р. на адресу керівника ТОВ Фірма «Валтек» щодо надання необхідної для проведення ревізії документації.

Враховуючи, що граничний строк проведення ревізії сплинув, органом досудового розслідування вирішено питання в установленому законом порядку щодо його продовження, та отримати необхідні для проведення ревізії документи можливо тільки шляхом проведення обшуку за місцем розташування суб'єкта господарювання, слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Відповідно до Витягу з ЄДРПОУ місцем реєстрації ТОВ Фірма «Валтек» код ЄДРПОУ 20009888 є адреса: м. Київ. вул. Івана Кудрі, будинок 13/2, квартира 32. Між тим, за представленим органом досудового розслідування матеріалами клопотання у вигляді копій господарських договорів, зазначена адреса являється юридичною адресою суб'єкта господарювання, тоді як фактичною адресою цього суб'єкта є адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 61971361 від 22.06.2016 нежитлові приміщення у будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, належать ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» ( код ЄРДПОУ 1119364259).

Посилаючись на те, що за місцем фактичного розташування ТОВ Фірма «Валтек» код ЄДРПОУ 20009888 за адресою: м. Київ. вул. Прорізна, 8, можуть зберігатись документи (у тому числі підроблені) як на паперових, так і на електронних носіях, з приводу участі ТОВ Фірма «Валтек» у конкурсних торгах, що проводились Міністерством юстиції України у 2013 році; документи щодо укладення і виконання останнім договорів про поставку товарів за державні кошти з Міністерством юстиції України, а також документи та договори, що підтверджують закупки ТОВ Фірма «Валтек» поставлених Міністерству юстиції товарів; документів з приводу зберігання та видачі вказаного товару на складах ТОВ Фірма «Валтек» протягом 2013-2015 років, документи з приводу одержання грошових коштів за начебто надані товари Міністерству юстиції України та з приводу розпорядження даними грошовими коштами; майно та цінності, здобуті злочинним шляхом, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ Фірма «Валтек» у нежитлових приміщеннях будинку, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з метою відшукання речей і документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Баранову М.Ю., іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100005912 від 10.06.2014, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ Фірма «Валтек», код ЄДРПОУ 20009888, за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, яке належить на праві власності ТОВ КБ «Хрещатик», з метою виявлення і відшукання документів, печаток (у тому чи підроблених) як на паперових, так і на електронних носіях, з приводу участі ТОВ Фірма «Валтек» у конкурсних торгах, що проводились Міністерством юстиції України у 2013 році; документи щодо укладення і виконання договорів про поставку товарів за державні кошти з Міністерством юстиції України, а також документи та договори, що підтверджують закупки ТОВ Фірмою «Валтек» поставлених Міністерству юстиції України товарів; документів з приводу зберігання та видачі вказаного товару на складах ТОВ Фірма «Валтек» протягом 2013-2015 років, документів з приводу одержання грошових коштів начебто за надані товари Міністерству юстиції України та з приводу розпорядження даними грошовими коштами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30343/16-к.

Примірник 2 - надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Баранову М.Ю.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко