Ухвала суду № 59613446, 25.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24970/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді в межах кримінального провадження № 22016101110000035 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М. про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Volkswagen моделі Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 35571472), та який у своїй протиправній діяльності використовує кур'єр «конвертаційного центру» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Право-Делюкс» (код ЄДРПОУ 39991196), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415) та ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918).

Після чого посадовими особами ряду підприємств - вигодонабувачів упродовж 2015-2016 р.р. перераховано на рахунки вказаних підприємств понад 500 млн. грн за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків зазначених підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що вказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності зазначені вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюється протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Комерційні Фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код ЄДРПОУ 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Укрлайф» (код ЄДРПОУ 39916407) та ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808).

У забезпеченні функціонування діяльності вказаних підприємств та багатоланкової схеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, приймали і приймають участь низка осіб, якими використовувались і використовуються офісні приміщення та приватні помешкання для виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації юридичних і фізичних осіб задіяних в незаконних фінансових схемах, відповідних статутних і засновницьких документів, печаток, комп'ютерної техніки, яка використовується для виготовлення документів вказаних юридичних та фізичних осіб, проведення фінансових операцій з метою мінімізації податкового навантаження, отримання неконтрольованих прибутків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення інших незаконних фінансових оборудок, готівкових коштів, одержаних внаслідок проведення протиправних операцій по рахунках зазначених юридичних і фізичних осіб.

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області кур'єр «конвертаційного центру» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль марки Volkswagen моделі Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1. Вказана особа згідно розподілу ролей виконуючи роль кур'єра, займається доставкою грошових коштів та документації клієнтам «конвертаційного центру».

Відповідно до інформації, розміщеної в базі даних власників автотранспортних засобів автоматизованої інформаційної системи МВС автомобіль марки Volkswagen моделі Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 35571472).

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності перелічених суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться у зазначеної фізичної особи, яка використовує автомобіль марки Volkswagen моделі Passat, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 35571472).

.Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному автомобілі, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних та юридичних осіб.

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення інших речей, предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки такі речі і документи слідчим не ідентифіковані, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному автомобілі, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку автомобіля марки Volkswagen моделі Passat, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Порше Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 35571472), та який у своїй протиправній діяльності використовує кур'єр «конвертаційного центру» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення речей і документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання: ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ «Право-Делюкс» (код ЄДРПОУ 39991196), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Айзер Буд» (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ «Комерційні Фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гама Груп» (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Нівана С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код ЄДРПОУ 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код ЄДРПОУ 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код ЄДРПОУ 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Укрлайф» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), а також інших фізичних осіб та підприємств, які мають фінансово-господарські відносини з зазначеними суб'єктами господарювання, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вказаних товариств, печаток та штампів вказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у зазначеній протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, відеозаписів із камер відеоспостереження, записників, блокнотів, зошитів з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного кримінального правопорушення та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24970/16-к.

Примірник 2 - надано слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко