Ухвала суду № 59608942, 10.08.2016, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/274/16-к

Провадження № 1-кс/355/206/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області Коваленко К.В.

з участю секретаря Старенької С.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110070000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. поліції міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницю по матеріалам досудового розслідування №12016110070000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке мотивує наступним.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 12 листопада 2015 року громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, під час телефонної розмови із директором ТОВ «Облагрохім Київ» ОСОБА_4 замовив в останнього про покупку 44 (сорока чотирьох) тон селітри аміачної та 20 (двадцять) тонн карбаміду.

Після домовленості по телефону ОСОБА_4 через мережу інтернет відправив рахунок-фактуру ОСОБА_3, який після отримання повинен буде перерахувати гроші на рахунок ТОВ «Облагрохім Київ», та на протязі тижня через «Укрзалізницю» отримає замовлений товар.

12.11.2015 року ОСОБА_3 отримавши на своєму сайті Рахунок-фактуру №СФ-0000831 здійснив переказ через мережу інтернет на рахунок отримувача (260070804000) ПАТ «Банк «Український Капітал», грошові кошти в сумі 459600,00 (чотириста пятдесят девять тисяч шістсот) гривень 00 копійок. Після здійснення грошового переказу 12.11.15 в сумі 459600,00 гривень, на протязі трьох робочих діб даний товар так і не було доставлено.

ОСОБА_3 неодноразово телефонував ОСОБА_4, але на дзвінки ніхто не відповідав і в подальшому мобільний телефон був вимкнений. І по теперішній час даний товар не було надано громадянину ОСОБА_3 і грошові кошти не повернуто.

Згідно Ухвали Баришівського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до виписки по особовому рахунку 17.11.15 ТОВ «Облагрохім Київ» перерахувало грошові кошти із рахунку ПАТ «Банка «Український Капітал» в сумі 459600,00 гривень на рахунок №26009018021 ТОВ «Лакс-Трейд», що являється клієнтом ПАТ «КСГ Банк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за 12016110070000062 від 31.01.2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що вищевикладене клопотання слідчого про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ ««КСГ Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна 6, а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти (26009018021) в ПАТ «КСГ Банк», транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком (26009018021), який відкритий у ПАТ «КСГ Банк» ТОВ «Лакс-Трейд» код ЄДРПОУ 39321165, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку (26009018021) ПАТ «КСГ Банк»; реєстраційних документів ТОВ «Лакс-Трейд»; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 09.08.16 року ґрунтується на законі та підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. поліції міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до 12016110070000062 від 31.01.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ ««КСГ Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна 6, а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти (26009018021) в ПАТ «КСГ Банк», транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком (26009018021), який відкритий у ПАТ «КСГ Банк» ТОВ «Лакс-Трейд» код ЄДРПОУ 39321165, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку (26009018021) ПАТ «КСГ Банк»; реєстраційних документів ТОВ «Лакс-Трейд»; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 09.08.16 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. поліції міліції ОСОБА_1 або іншому працівнику правоохоронного органу визначеного в дорученні слідчого, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016110070000062 від 31.01.2016 року, на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ ««КСГ Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна 6, а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти (26009018021) в ПАТ «КСГ Банк», транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком (26009018021), який відкритий у ПАТ «КСГ Банк» ТОВ «Лакс-Трейд» код ЄДРПОУ 39321165, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку (26009018021) ПАТ «КСГ Банк»; реєстраційних документів ТОВ «Лакс-Трейд»; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 09.08.16 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_5