Постанова № 59607290, 24.02.2010, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа №4-79/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 78/01065, -

ВСТАНОВИВ:

Комісією з надання спеціальної дотації за приріст поголів'я корів Управлінням агропромислового розвитку Варвинської РДА, в порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 року №348, на підставі поданих службовими особами ТОВ "Гнідинці - Агро" у 2007 - 2008 роках документів, в тому числі витягів з реєстру тварин, у 2007 році вищевказаному товариству було надано дотацію за закуплені у ЗАТ "Прогрес" Варвинський район, Чернігівської області племінні нетелі та корови у кількості 261 голів та 299 голів у 2008 році у розмірі 1,6 млн. грн.

Перевіркою факту придбання ВРХ ТОВ "Гнідинці - Агро" у ЗАТ "Прогрес" встановлено, що 244 голів ВРХ, на які нараховано державну дотацію товариством не придбувались. Видача дотації пов'язана з наданням неправдивої інформації службовими особами ТОВ "Гнідинці -Агро" до комісії реєстру тварин, до якого ними протиправно внесена інформація про рух ВРХ між зазначеними господарствами.

Управління агропромислового розвитку Варвинської райдержадміністрації повідомило, що кошти в сумі 1,6 млн. грн. по спеціальній дотації "За приріст корів та нетелів молочного напряму" ТОВ "Гнідинці - Агро" в 2007 - 2008 роках були перераховані на рахунок №2600780303 в AT "ОСОБА_2 ОСОБА_1" м. Київ, МФО 380805.

Відповідно до платіжних доручень №198 від 16.10.2008 року, №206 від 21.10.2008 року та №207 від 22.10.2008 року з розрахункового рахунку ТОВ "Гнідинці - Агро" (№2600780303, AT "ОСОБА_3 ОСОБА_1" м. Київ, МФО 380805) було перераховано 115920,00 грн. на розрахункові рахунки ЗАТ "Прогрес" (№260015191, ВАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_1" м. Чернігів, МФО 353348), як оплату за нетелів молочного напряму.

Для прийняття об'єктивного рішення по справі, виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів про рух грошових коштів по рахунку в AT "ОСОБА_3 ОСОБА_1" м. Київ, МФО 380805, тому слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в AT "ОСОБА_3 ОСОБА_1" м. Київ, МФО 380805.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_1" м. Київ, МФО 380805 (м. Київ, вул. Лєскова, 9) наступних документів: виписки руху коштів по поточному розрахунковому рахунку №2600780303 товариства з обмеженою відповідальністю 'Гнідинці - Агро", код 35074961 (з зазначенням кореспондентів та призначення платежів), за період часу в період з 2007 року по теперішній час, оригінали платіжних доручень та картку із зразками підписів та печатки підприємства.

За відсутності оригіналів документів вилучити їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов