Ухвала суду № 59607004, 10.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8398/16-к

н/п 1-кс/766/4301/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ «Югком», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби, 27а) щодо взаємовідносин, укладання та виконання договорів з ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 32232765, (49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, 1) ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527 (Херсонська область, Генічеський район, с. Фрунзе, вул. Великі Берестяни, 50) та ТОВ «Тавріяагроінвест», код ЄДРПОУ 37638858, (Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Шабовти, 3), протягом 2012-2014 років (договори, в тому числі договір купівлі-продажу № 3218АТ від 11.05.2012 з ТОВ «Агротек», додаткові договори, рахунки, накладні, акти прийому-передачі, складські картки, платіжні доручення та інше), документів щодо отримання від ТОВ «Агротек», ТОВ «ВДМ Азов-Дон», ТОВ «Тавріяагроінвест» та перерахування вказаним юридичним особам грошових коштів з призначенням «повернення фінансової допомоги», «надання фінансової допомоги», «за сільськогосподарську техніку», документів щодо отримання та перерахування коштів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у якості погашення по кредитному договору № 0101/115-0-2/2587 від 02.08.2012 та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Вказане клопотання мотивував тим, що СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12014230000000544 відомості про яке 01.10.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 03.01..2012 по 30.09.2014 посадові особи ТОВ "ВДМ Азов-Дон", без згоди зборів учасників товариства, заволоділи грошовими коштами ТОВ "ВДМ Азов-Дон" шляхом зняття з рахунку, відкритого у ПАТ КБ "Надра Банк".

11.12.2012 посадові особи ТОВ «ВДМ Азов-Дон» підробили документи ТОВ «ВДМ Азов-Дон» шляхом виконання невстановленою особою підпису від імені засновника ОСОБА_6, з метою укладення кредитного договору № 011/352093/0109381 від 11.12.2012 з ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та заволодіння грошовими коштами.

03.01.2012 посадові особи ТОВ «ВДМ Азов-Дон» уклали договір про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_7 без згоди засновників та заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВДМ Азов-Дон» шляхом зняття з рахунків.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ВДМ Азов-Дон» ОСОБА_8 показав, що після його призначення на посаду директора бухгалтерські документи на підприємстві були відсутні. Коли з ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» надійшла копія позовної заяви він дізнався про те, що ТОВ «ВДМ Азов-Дон» в особі ОСОБА_7 виступало поручителем по кредитному договору ТОВ «Югком» (один із засновників ОСОБА_7Л.). Підписувати договір поруки в інтересах ТОВ «Югком» ОСОБА_7 не мав права, у зв'язку з ти, що він діяв в інтересах своїх корпоративних прав, що заборонено статутом ТОВ «ВДМ Азов-Дон».

Відповідно до кредитного договору № 010/115-0-2/2587 від 02.08.2012, укладеному між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ТОВ «Югком», товариству «Югком» надано кредитні кошти в формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 1417000 гривень на придбання трактору «John Dееr 8310R», 2012 року випуску. Виконання зобов'язання забезпечено заставою та поручителем ТОВ «ВДМ Азов-Дон».

Відповідно до договору поруки № 12/115-0-2/240 від 02.08.2012 укладеному між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ТОВ «ВДМ Азов-Дон», відповідно до якого поручитель ТОВ «ВДМ Азов-Дон» зобов'язується відповідати за зобов'язанням ТОВ «Югком» солідарне та повернути кредит в розмірі 1 417 000 гривень за кредитним договором № 010/115-0-2/2587 від 02.08.2012.

У кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити взаємовідносини ТОВ «Югком» та ТОВ «ВДМ Азов-Дон» з іншими суб'єктами господарювання з метою встановлення об'єктивної істини та розкриття злочину.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься у документах ТОВ «Югком» відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ТОВ «Югком» щодо взаємовідносин (укладання та виконання договорів) з ТОВ «Агротек», ТОВ «ВДМ Азов-Дон», ТОВ «Тавріяагроінвест» протягом 2012-2014 років необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, отримання об'єктивної інформації про наявність або відсутність взаємовідносин та можливості виконання зобов'язань перед ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», призначення подальшої почеркознавчої експертизи у договорах та інших документах на їх виконання, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Югком» щодо взаємовідносин, укладання та виконання договорів з ТОВ «Агротек», ТОВ «ВДМ Азов-Дон», ТОВ «Тавріяагроінвест» протягом 2012-2014 років (договори, додаткові договори, рахунки, накладні, акти прийому-передачі, складські картки, платіжні доручення та інше) та вилучити їх з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Югком» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ «Югком», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби, 27а) щодо взаємовідносин, укладання та виконання договорів з ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 32232765, (49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, 1) ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527 (Херсонська область, Генічеський район, с. Фрунзе, вул. Великі Берестяни, 50) та ТОВ «Тавріяагроінвест», код ЄДРПОУ 37638858, (Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Шабовти, 3), протягом 2012-2014 років (договори, в тому числі договір купівлі-продажу № 3218АТ від 11.05.2012 з ТОВ «Агротек», додаткові договори, рахунки, накладні, акти прийому-передачі, складські картки, платіжні доручення та інше), документів щодо отримання від ТОВ «Агротек», ТОВ «ВДМ Азов-Дон», ТОВ «Тавріяагроінвест» та перерахування вказаним юридичним особам грошових коштів з призначенням «повернення фінансової допомоги», «надання фінансової допомоги», «за сільськогосподарську техніку», документів щодо отримання та перерахування коштів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у якості погашення по кредитному договору № 0101/115-0-2/2587 від 02.08.2012 та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали строком до 10.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9