Ухвала суду № 59606264, 11.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/538/16-к

Провадження №1-кс/522/14843/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Уренчука А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області Уренчука А.С. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Купріною І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області Уренчук А.С., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо відкритиху філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська 22-А, код (ЄДРПОУ 14360570) депозитних, поточних, кредитних, карткових та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів фізичною особою - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з роздруківками інформації про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, та залишком на них грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження при здійсненні транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01.01.2014 року по 11.08.2016 року, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до витягу з відомостей ЄРДР за № 42014000000000702від 31 липня 2014 року, в березні 2014 року, після анексії Російською Федерацією Кримського півострова, керівництво Ялтинського торговельного порту перереєструвало кранове судно «Чорноморець 27»(порт приписки м. Южний Одеської області ), та, зловживаючи службовим положенням, заволоділи вказаним судном, яке належить Южненській філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст.278, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування адміністрацією морського порту «Южний» надані завірені копії документальних матеріалів, що надходили на адресу Адміністрації з ДП «Ялтинський морський торговельний порт», оригінали яких підписані та завірені т.в.о. директора ДП «Ялтинського морського торговельного порту» ОСОБА_3

Згідно наданої співробітниками УСБУкраїни в Одеській області інформації гр-н ОСОБА_3 причетний до скоєння кримінальних правопорушень та на теперішній час мешкає в м. Одесі.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання наявних в них відомостей як доказів, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, є необхідність безпосереднього дослідження даних документів, а саме проведення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська 22-А має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області Уренчука А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації, щодо відкритих у філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська 22-А, код (ЄДРПОУ 14360570) депозитних, поточних, кредитних, карткових та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів фізичною особою - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з роздруківками інформації про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, та залишком на них грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження при здійсненні транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01.01.2014 року по 11.08.2016 року.

Відповідальні особи філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" зобов'язані надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області Уренчуку А.С. та співробітникам ГВКЗЕ Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.09 .2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

11.08.2016