Постанова № 59606168, 16.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.06.2016

Справа № 522/6775/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/11394/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Бабятинського О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016160000000021 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 р. невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Так невстановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних осіб які мають ознаки «фіктивності» а саме: ТОВ «Гларіон», ТОВ «Грінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ «Фордс», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані», ТОВ «Прокс Трейд», ТОВ «Ньюкасл», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Одісон» (ЄДРПОУ 39645762) здійснило перерахування безготівкових коштів на розрахунки підприємств з ознаками «фіктивності» в сумі 32, 57 млн. грн. з призначенням платежу «розрахунки за ТНП та канцтовари» без відображення зазначених операцій в податковій звітності, що свідчить про умисне приховування реального доходу субєкту підприємницької діяльності. В подальшому зазначені безготівкові грошові кошти отримувались готівкою за участю довіреної особи в відділені ПАТ «Укрсиббанк».

Джерелами походження грошових коштів на рахунках ТОВ «Одісон»(ЄДРПОУ 39645762) були безготівкові надходження від ряду субєктів господарської діяльності, реального сектору економіки, в період 2015 року, на загальну суму 32,57 млн. грн., з різноманітними призначеннями платежів, де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались рахунки фіктивних підприємств які в подальшому отримувались довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «безповоротня фінансова допомога» в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми повязаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Так, за період з 2015 року, з рахунків підприємств перераховано безготівкові кошти на загальну суму 51, 21 млн. грн. на карткові рахунки, відкриті в банківських установах, м. Харкова, м. Одеси та м. Дніпропетровська, в якості надання поворотної фінансової допомоги, та зняттям готівкових коштів, за період з 2015 року, з рахунків зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», відкритих в банківських установах, на загальну суму 6,20 млн. грн., з призначенням платежу «Розрахунок з постачальниками за зерно» вказані операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Встановлено, що ТОВ «Одісон» за юридичною адресою, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 6/1 не знаходиться на підприємстві рахується одна особа, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, складських, виробничих приміщень за підприємством не встановлено.

Також в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_1 який надав свідчення під протокол допиту, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Одісон» не має, також ніяких договорів з субєктами господарської діяльності не укладав, грошовими коштами які знаходились на розрахункових рахунках ТОВ «Одісон» не розпоряджався. Зареєстрував на своє імя підприємство ТОВ «Одісон» за пропозицією невстановлених осіб за матеріальну винагороду так як думав, що буде працювати на даному підприємстві будівником.

Враховуючи вищевикладене слідство має сумніви щодо здійснення ОСОБА_1 фінансово-господарської операції від імені директора ТОВ «Одісон» (код ЄДРПОУ 39645762) та автентичності підписів в реєстраційних, установчих, банківських та інших документах виконаних від імені директора ТОВ «Одісон» ОСОБА_1

Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Одісон» (код ЄДРПОУ 39645762) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: наказ на призначення ОСОБА_1 на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_1, як директора ТОВ «Одісон». Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Одісон» (код ЄДРПОУ 39645762) від імені ОСОБА_1, як засновника та директора вказаного підприємства.

При цьому, інформація, які міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Одисон» (код ЄДРПОУ 39645762), необхідна для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що реєстраційна справа ТОВ «Одісон» (код ЄДРПОУ 39645762) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, та має важливе значення у даному кримінальному провадженні у якості джерела доказів, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів реєстраційної справи ТОВ «Одісон» (ЄДРПОУ 39645762), які знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУДФС в Одеській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: копії документів реєстраційної справи ТОВ «Одісон» (ЄДРПОУ 39645762).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: