Ухвала суду № 59604284, 10.08.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.08.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1232/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю старшого слідчого з ОВС 3 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Верби О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №32016100110000162 від 08.07.2016

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотання, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмаком В.Л., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аграрій Придніпровя» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410), ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100110000162, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ст. слідчий посилається на те, що група осіб в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств, з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримані узагальнені матеріали №0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння - передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме фіктивного підприємництва, яке в свою чергу передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме вказані особи здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків за нібито придбані товари (надані послуги), в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн. грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410) також користувалися послугами «конвертаційного центру». Зазначені підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на ринку сільськогосподарських товарів у ланцюзі постачання товарно-матеріальних цінностей (виконання послуг, робіт), які в свою чергу мали фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Квіста М» (ЄДРПОУ 39600281).

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «ОТП Банку» вилучено виписки по руху коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Квіста М» де зазначено факт перерахування безготівкових коштів нібито за сільськогосподарську продукцію від ТОВ «Аграрій Придніпров'я» та ТОВ «Агрофірма «Агростеп» у сумі близько 7,1 млн. грн.

Так, директора та засновника фіктивного підприємства ТОВ «Квіста М» - ОСОБА_14 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що фактичним керівником ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410) є ОСОБА_15 (12.05.1967 р.н.). Крім того, останній є директором ТОВ «Зернопром» (32560410).

Необхідність у проведенні обшуку у приміщенні, належному ОСОБА_15, за адресою: АДРЕСА_1, слідчий обґрунтовує необхідністю відшукання та вилучення предметів, які вказують на незаконну діяльність «конвертаційного центру», в тому числі бухгалтерської документації ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410). Крім того, у належному ОСОБА_15 приміщенні можуть знаходитися предмети та документи, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410), ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

Несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння непокараними.

Орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку у належній ОСОБА_15 кв.АДРЕСА_1

Крім того основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши ст. слідчого Вербу О.А., який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_15 можуть знаходитися предмети та документи, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410), ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 - належить на праві приватної власності ОСОБА_15.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі наведеного слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку належної ОСОБА_15 квартири за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (ЄДРПОУ 38181010), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (ЄДРПОУ 37916049), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (ЄДРПОУ 35986706), ТОВ «Зернопром» (ЄДРПОУ 32560410), ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому або слідчим, які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100110000162, або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко