Ухвала суду № 59604276, 10.08.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.08.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1242/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л.,з участю старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Вєрба О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Артема (вулиця Січевих Стрілців), буд. 20, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Артема (вулиця Січевих Стрілців), буд. 20, де розташована банківська установа АТ «ОТП Банк», з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, встановлено, що в провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100110000162, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств, з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримані Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізацію (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

Так, в ході проведення досудового розслідування була допитана як свідок експерт відділу клієнтських рахунків АТ «ОТП Банк» ОСОБА_6, яка показала, що у відділені АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 20, здійснює зняття готівкових коштів ОСОБА_7. Крім того, ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_7 за фотознімками.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування була допитана як свідок експерт відділу клієнтських рахунків АТ «ОТП Банк» ОСОБА_8, яка показала, що у відділені АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 20, здійснює зняття готівкових коштів ОСОБА_7. Крім того, ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_7 за фотознімками.

Згідно Реєстраційного посвідчення на об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Артема, буд. 20, належить ТОВ «Сі Ес Інвестментс».

Згідно витягу з картки ТОВ «Си Ес Інвестментс» належить приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Артема (вулиця Січевих Стрілців), буд. 20.

Усі вище перелічені дані дають підстави вважати, що у банківській установі АТ «ОТП Банк», може здійснюватися незаконна діяльність, спрямована на легалізацію доходів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що за місцем розташування АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Артема (вулиця Січевих Стрілців), буд. 20, можуть знаходитися предмети та документи, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5

Несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень.

Крім того основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши слідчого Верба О.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Суду не надано об'єктивних даних щодо можливого знаходження у приміщенні банку печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, належних переліченим вище підприємствам.

Факт зняття клієнтами банку грошових коштів з рахунків у приміщенні банку, навіть отриманих незаконно, не є достатньою підставою для проведення обшуку в приміщенні банку.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для проведення обшуку з метою виявлення документів, які вказують на незаконну діяльність вказаних підприємств, слідчий суддя виходить з того, що питання про вилучення необхідних речей та документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а що надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку у приміщенні банку без достатніх на те підстав спричинить необґрунтоване порушення прав та інтересів банківської установи, та може завдати істотної шкоди репутації банку, а також призвести до збитків.

Отже, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права та інтереси банківської установи, як проведення обшуку.

За таких обставин суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Артема (вулиця Січевих Стрілців), буд. 20, за місцем фактичного розташування АТ «ОТП Банк», з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко