Ухвала суду № 59596526, 21.07.2016, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/7913/15-к

провадження №1-кс/489/614/16

УХВАЛА

іменем України

21 липня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва О.І.Кирильчук, за участі секретаря судового засідання Куцової Д.І., слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12015150230000965, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.5 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року,

встановив:

21.10.2015 року генеральний директор ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» ОСОБА_2 повідомив орган досудового розслідування, що в період з 12 по 15 жовтня 2015 року посадовими особами ТОВ «Транском-Груп» допущено привласнення ввіреного їм насіння пшениці компанією ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» для перевезення з Грейгівського зернового елеватора до порту Південний, в кількості 438,34 метричних тон вартістю 1397603,26 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» з компанією БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС (Швейцарія) був укладений зовнішньоекономічний контракт №РО2548.000 від 28.09.2015 року за умовами якого ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» протягом 2015 року зобовязалось поставити вищевказаному контрагенту пшеницю.

ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» з ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) уклало договір на транспортно-експедиторське обслуговування від 01.10.2015 року №011015, за умовами якого ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» за заявками ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» повинно здійснити перевезення автомобільним транспортом вказану вище пшеницю від місця зберігання до порту Південний в Одеській області, з метою подальшого її експорту на адресу компанії БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС (Швейцарія) СА. На підставі оформлених сторонами заявок-договорів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» надало протягом 12-15 жовтня 2015 року під завантаження на елеватор ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС ТРЕЙД» 11 одиниць транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби були завантажені ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» пшеницею 5 та 6 класів загальним обсягом 438,34 метричних тонн (нетто), але до пункту призначення в порт Південний не прибули, відповідальні особи вантажоодержувача вантаж не отримали.

Водії двох вантажних автомобілів надали показання про те, що під час перевезення пшениці з елеватора у с.Грейгове до порту Южний було здійснено заміну товарно-транспортних накладних, в яких у графі вантажовідправник було зазначено вже ТОВ «Зернотранс».

Представник потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що восени 2015 року, після того, як стало відомо про надходження пшениці до порту за товарно-транспортними накладними ТОВ «Зернотранс», він зустрічався із директором останнього ОСОБА_4 в офісі за адресою м.Одеса, пр-т Адміральський, 22/2.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть перебувати у володінні ТОВ «Зернотранс», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «Зернотранс» (ЄДРПОУ 32078570, м. Баштанка, вул. Ювілейна, будинок,93) надати слідчому Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів:

балансу за 2015 рік, декларацій із прибутку та сплати ПДВ за 2015 рік, реєстру податкових накладних за 2015 рік, штатного розкладу за 2015 рік ТОВ «Зернотранс»;

договорів, угод, актів взаєморозрахунків ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ГЛОБАЛ АГРО-СОЛЮШН» з приводу купівлі-продажу зерна пшениці, яке було відвантажене в жовтні 2015 року в адресу БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС(Швейцарія)СА;

договорів, угод, актів взаєморозрахунків ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» та БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС(Швейцарія)СА з приводу купівлі-продажу зерна пшениці, яке було відвантажене в жовтні 2015 року в адресу БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС(Швейцарія)СА;

договорів, угод, актів взаєморозрахунків ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» із перевізниками, які здійснювали транспортне експедирування зерна пшениці, що було відвантажене в жовтні 2015 року в адресу БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС(Швейцарія)СА;

товарно-транспортних накладних серії 12ААД №904728, №904727, №904729, 904691, №904692, №904726, №944254, №944255, №944257, №944256, №911225;

документів за 2015 рік, на яких містяться власноруч здійснені написи директором ТОВ «Зернотранс» ОСОБА_4;

документів за 2015 рік із відтиском печатки «ТОВ ЗЕРНОТРАНС, ідент.Код-32078570».

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Кирильчук