Постанова № 59594576, 09.08.2016, Криворізький районний суд Дніпропетровської області

Справа № 177/1694/16-к

Провадження № 1-кс/177/255/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2016 року

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області Коваль Н. В.. за участі секретаря Зборівської І.С.

слідчого Кувіка В.В.

зацікавленої особи ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Гави О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню винесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040450000016 від 01.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2016 року до слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Гава О.С. із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької прокуратури № 2 Іванченко П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014040450000016, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

Згідно вказаного клопотання 01.08.2014 року до прокуратури Криворізького району Дніпропетровської області надійшла заява від членів СТ «Междуречье», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка, за фактом зловживання повноваженнями головою правління СТ «Междуречье», який всупереч вимогам діючого законодавства в період часу з 2011 року по теперішній час здійснює незаконний перепродаж електроенергії членам СТ «Междуречья» за завищеними тарифами. Також 03.09.2015 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності СТ «Междуречье» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік, під час якої виявлено нестачу та зайво стягнутих грошових коштів на суму 65746 гривень 96 копійок.

Слідчий просить з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме оригіналів чи належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності СТ «Междуречье»: матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінали); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали - ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно - сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно - матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні СТ «Междуречье» (ЄРДПОУ - 24447852) юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка.

Зацікавлена особа керівник ОК «СТ «Междеречье» ОСОБА_1, в судовому засіданні. не заперечувала проти задоволення даного клопотання в межах обліку, який ведеться в садовому товаристві.

Заслухавши слідчого, зацікавлено особу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 серпня 2014 року за №42014040450000016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

28.03.2016 року слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучено експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Але, 21.04.2016 року за вих. 09/1865/66/1814 до матеріалів кримінального провадження долучено клопотання судового експерта ОСОБА_4 Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертиз.

В даному клопотанні судовий експерт просить в порядку ст. 69 КПК України та вимог п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 надати додаткові матеріали (оригінали чи належним чином завірені копії) СТ «Междуречье» за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року: документи, нормативні акти, якими регламентовано проведення індексування суми нестачі основних засобів, що зазначене в акті ревізії фінансово-господарської діяльності СТ «Междуречье» за період 01.01.2012 по 31.12.2014 року; матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінали); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали - ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно - сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно - матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку).

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв'язку з тим, що документи, нормативні акти, якими регламентовано проведення індексування суми нестачі основних засобів, що зазначене в акті ревізії фінансово-господарської діяльності СТ «Междуречье» за період 01.01.2012 по 31.12.2014 року; матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінали); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали - ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно - сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно - матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку) перебувають (або можуть перебувати) у володінні СТ «Междуречье» (ЄРДПОУ - 24447852) юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Гаві Олені Сергіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення, а саме належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності СТ «Междуречье»: матеріали попередньої інвентаризації, а саме: інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінал); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали - ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно - сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно - матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні СТ «Междуречье» (ЄРДПО - 24447852) юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка.

Строк дії даної ухвали не перевищує тридцяти діб.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. В. Коваль