Ухвала суду № 59594367, 09.08.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/5044/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1543/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

09 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016040660001338, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О. про надання дозволу на проведення обшуку.

В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2016 за № 12016040660001338, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які задіяні у протиправній фінансовій схемі із надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки по мінімізації податкових зобов'язань, завищення валових витрат податку на прибуток, протиправному обготівкуванню грошових коштів отриманих можливо злочинним шляхом та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємств із можливими ознаками фіктивності причетні наступні громадяни України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, управляє автомобілем «ВМW Х5», д/нНОМЕР_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 Встановлено, що зазначені особи зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності (далі - СГД) без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та використовують їх реквізити для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом переведення їх у готівку за нібито реалізовані товарно-матеріальні цінності. До вказаних СГД відносяться: ПП "Рошер ЛТД" (код ЄДРПОУ 40217542); ПП "Ориент Агро" (код ЄДРПОУ 40218724); ПП "Грана" (код ЄДРПОУ 40221407); ПП "Клевер-Юг" (код ЄДРПОУ 40221454); ПП "Миллер Щип" (код ЄДРПОУ 40218855); ПП "Агрофид ЛТД" (код ЄДРПОУ 40221428); ПП "Мантикора" (код ЄДРПОУ 40221480); ПП "Органик Юг Транс" (код ЄДРПОУ 40219199); МКП ВТФ "Еліта-Сервіс" (код ЄДРПОУ 21307719); ПП "Агро-Макс Юг" (код ЄДРПОУ 39242083); ПП "Еліт-Агро Сервіс" (код ЄДРПОУ 39240898); ТОВ "Марін'ян" (код ЄДРПОУ 37353781); ПП "Абсолют Тера" (код ЄДРПОУ 34458160); ПП "Филин" (код ЄДРПОУ 39594430); ПП "Рикон ЛТД" (код ЄДРПОУ 39609200); ПП «Перпетуум Групп» (код ЄДРПОУ 40216638); ТОВ "Персей-Агро" (код ЄДРПОУ 39918577); ТОВ "Цефей-Експо" (код ЄДРПОУ 39918708); ТОВ "Амаран-Агро" (код ЄДРПОУ 39918163); TOB "Енергогрейд-2015" (код ЄДРПОУ 39580889). Обготівкування грошових коштів здійснюється через банківські рахунки вказаних підконтрольних СГД, які відкриті в ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Полтава-банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АБ «Південний», AT «Укрсиббанк». Таким чином, встановлено, що для досягнення свого злочинного задуму, вищевказаними особами зареєстровано ряд суб'єктів підприємницької діяльності без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які використовуються для документального оформлення неіснуючих операцій по купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей. Після чого підроблені документи передаються службовим особам підприємств реального сектору економіки для відображення в їхньому бухгалтерському й податковому обліку, з метою мінімізації податкових зобов'язань. Тобто, операції між суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки та зазначеними підприємствами вчинені без мети настання реальних правових наслідків, без економічної вигоди, а виключно з метою легалізації «приходу» товарно-матеріальних цінностей та завищення валових витрат з податку на прибуток перших.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що за адресою мешкання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_2, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: документи, бухгалтерська та податкова звітність за результатами здійснення фіктивними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а також суб'єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; печатки, штампи, бланки документів та чернетки фіктивних підприємств та суб'єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; магнітні та електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп'ютерної мережі), інше обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв'язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; значні суми готівкових коштів, здобуті злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з інформацією з КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради, право власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано за гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, гр. ОСОБА_11.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи зазначені в клопотанні обставини та надані в підтвердження цих обставин слідчим документи є достатні підстави вважати, що дані речі знаходятьсяза адресою: АДРЕСА_2.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 233-236, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016040660001338 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фролову А.О. або за дорученням слідчого іншим співробітникам органу досудового розслідування, дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яку відповідно до інформації з КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради зареєстровано за гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, гр. ОСОБА_11, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення фіктивними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а також суб'єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; печаток, штампів, бланків документів та чернеток фіктивних підприємств та суб'єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; магнітних та електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп'ютерної мережі), іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв'язку осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; значних сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк виконання ухвали до 06 вересня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда