Ухвала суду № 59594312, 11.08.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3691/16-к

№ провадження 1-кс/208/1053/16

УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровській області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000158 від 20.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся із погодженим з прокурором клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ДніпроАзот" (податковий номер 05761620).

До Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ «Аульськахлоропереливна станція», зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР «Аульский водовід», чим інтересам КП ДОР «Аульскій водовід» завдано збитків.

За даним фактом 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000158 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» укладено сумнівні договори на придбання хлору рідкого з ПП «Леофон» (код ЄДРПОУ 35902935) та ТОВ «Хімбуд-2016» (код ЄДРПОУ 37103454), які між собою повязані спільними керівниками та засновниками.

В ході досудового розслідування від органів ДФС України були отримані дані про відкриті банківські рахунки ПП «Леофон» (код ЄДРПОУ 35902935), а саме:№26006050244255, №26051050238293, №26000050242758, №26006050239408, №26007050244328 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 305299.

Також в ході досудового розслідування від органів ДФС України були отримані дані про відкриті банківські рахункиТОВ «Хімбуд-2016» (код ЄДРПОУ 37103454), а саме:№26000050240200, №26054050233285, №26000000911318, №26048050206626, №26005000867605 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 305299.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а такождокументи які підтверджують, що вказані вище рахунки були відкриті представниками ПП «Леофон» та ТОВ «Хімбуд-2016».

Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ "Приватбанк" та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для повного, обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони містять банківську таємницю необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Леофон» (код ЄДРПОУ 35902935) №26006050244255, №26051050238293, №26000050242758, №26006050239408, №26007050244328 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, в період часу з 01.01.2015 року по теперішній часта ТОВ «Хімбуд-2016» (код ЄДРПОУ 37103454) №26000050240200, №26054050233285, №26000000911318, №26048050206626, №26005000867605 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час,а також документи які підтверджують, що вказані вище рахунки були відкриті представниками ПП «Леофон» та ТОВ «Хімбуд-2016», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та якими у даному випадку, володіє ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів зазначених слідчим в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо руху грошових коштів ПП «Леофон» (код ЄДРПОУ 35902935) №26006050244255, №26051050238293, №26000050242758, №26006050239408, №26007050244328 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за період часу з 01.01.2015 по 08.08.2015 року та ТОВ «Хімбуд-2016» (код ЄДРПОУ 37103454) №26000050240200, №26054050233285, №26000000911318, №26048050206626, №26005000867605 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за період часу з 01.01.2015 по 08.08.2015 року,а також документи які підтверджують, що вказані вище рахунки були відкриті представниками ПП «Леофон» та ТОВ «Хімбуд-2016», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.