Ухвала суду № 59593487, 10.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13699/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7763/16

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Козинця Р.М. по кримінальному провадженню № 42015040000000895 від 09.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895 від 09.11.2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, головний бухгалтер ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563) ОСОБА_3, будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до Господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств та підприємців - ФОП: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, ТОВ "Атлант-2009", ЄДРПОУ 36640426, ТОВ "Наутілус-Інвест 2006", ЄДРПОУ 34823774, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "ПАРК ДРУЖБИ", ЄДРПОУ 35933759, ТОВ "Продекспорт-2009", ЄДРПОУ 36573563, ТОВ "Рєалтрейд", ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя "С.І.Груп", ЄДРПОУ, ТОВ "С.І. Девелопмент", ЄДРПОУ 33324558, ТОВ "С.І. Центр", ЄДРПОУ 35622267, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "Смачна країна", ЄДРПОУ 37733359, ТОВ "Техносервіс фінанц", ЄДРПОУ 33164885, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, Асоціація "Укрснек", ЄДРПОУ 35045092, ТОВ "Фаетон Транс", ЄДРПОУ 36166749, "Благодійний фонд ОСОБА_4", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6, інн НОМЕР_2, Громадська організація «Боксерський клуб «Гарт», ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688, реєстраційні, ліцензійні та інші документи яких, знаходяться в Національному банку України, ЄДРПОУ МФО 300001, ЄДРПОУ 00032106.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України, ЄДРПОУ МФО 300001, ЄДРПОУ 00032106.

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Національного банку України, ЄДРПОУ МФО 300001, ЄДРПОУ 00032106, в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Національного банку України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в Національного банку України, може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Національному банку України та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться в Національному банку України, ЄДРПОУ МФО 300001, ЄДРПОУ 00032106, по підприємствам та підприємцям - ФОП: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, ТОВ "Атлант-2009", ЄДРПОУ 36640426, ТОВ "Наутілус-Інвест 2006", ЄДРПОУ 34823774, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "ПАРК ДРУЖБИ", ЄДРПОУ 35933759, ТОВ "Продекспорт-2009", ЄДРПОУ 36573563, ТОВ "Рєалтрейд", ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя "С.І.Груп", ЄДРПОУ, ТОВ "С.І. Девелопмент", ЄДРПОУ 33324558, ТОВ "С.І. Центр", ЄДРПОУ 35622267, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "Смачна країна", ЄДРПОУ 37733359, ТОВ "Техносервіс фінанц", ЄДРПОУ 33164885, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, Асоціація "Укрснек", ЄДРПОУ 35045092, ТОВ "Фаетон Транс", ЄДРПОУ 36166749, "Благодійний фонд ОСОБА_4", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6, інн НОМЕР_2, Громадська організація «Боксерський клуб «Гарт», ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688, а саме:

1. Кредитні договори (Договори позики), укладені з нерезидентом, включаючи всі специфікації, додатки, додаткові угоди до них і іншими документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором).

2. Повідомлення про договір (про зміни в договір).

3. ОСОБА_8 НБУ: на розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках за межами України, на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон а також повні пакети документів, надані в зв'язку / для отримання зазначених ліцензій, в тому числі:

- Довідка уповноваженого українського банку про наявність рахунку заявника, з якого він планує відправляти / отримувати кошти на рахунок / з рахунку в іноземному банку;

- Довідка іноземного банку з інформацією про номер, тип відкритого в нього заявником рахунку і валютні цінності, які на ньому враховуються;

- копію паспорта та ІПН клієнта, його представника;

- Документи, що підтверджують структуру власності платника / отримувача коштів, інформацію про його бенефіціарів, а також походження коштів (статутні документи, видані в країні реєстрації акціонера / бенефіціара; опитувальники, схеми і анкети банку, підписані представником підприємства);

- Документи про утримання та сплати податку у джерела при виплаті доходу нерезиденту; довідки про податкову резидентність отримувача коштів;

- Установчі документи учасників угод та підтвердження повноважень їх представників.

4. Документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором.

5. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю

в паперовому вигляді та на електронному носієві.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко