Ухвала суду № 59593480, 10.08.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5683/16-к

(1-кс/199/826/16)

У Х В А Л А

іменем України

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю прокурора Савоніка І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Страшко Д.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме, виписки про операції по рахункам №№ 26007113184002, 26004050219873, 26002057001332, 26069113184051, 26065113184011, 26060113184061, 26054113184055, 26025113184051, 26009113184011, 26004113184061, 26003113184051, 26009113184022; 26002112039001; 26105113184131; 26009113184099; 26004050219873 - відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім, Артема, (ЄДРПОУ 00218911), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), на кожен день, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків у т.ч.: заяв на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка), карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів надання кредитних коштів), у тому числі листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, буд. 50.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровські області знаходяться матеріали досудового розслідування №12016040630000914 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «16» березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.15.03.2016 року до АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, який просить прийняти міри до директора ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, громадянина ОСОБА_3, 1958 р.н., який з жовтня 2015 року по теперішній час не виплачує заробітну плату.Окрім цього під час розслідування зазначеного кримінального провадження до слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла письмова колективна заява за підписом голови профспілки ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, громадянина ОСОБА_4, в якій працівники заводу просять прийняти міри до акціонерів ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, якіне виплачують робітникам заводу заборгованість по заробітній платі мотивуючи тим, що завод не працює, а на розрахункові банківські рахунки виконавчою службою Амур- Нижньодніпровського району накладено арешт, хоча насправді ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, здійснює свою діяльність, а керівництво заводу порушуючи фінансову діяльність не оприбутковує зароблені кошти.Під час проведення слідчих (розшукових) дій було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який показав, що з травня 2015 року працює плавильником на ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Директором заводу являється ОСОБА_3, 1958 р.н. З вересня 2015 року почали затримувати виплати заробітної плати, а з жовтня 2015 року по теперішній час зовсім перестали виплачувати. Заборгованість складає 10 000 грн. Не виплату заробітної плати ОСОБА_3, мотивує тим, що не має коштів, хоча завод виробляє на замовлення підприємств продукцію, за що отримує грошові кошти.Допитано в якості свідка ОСОБА_5, який показав, що працював на ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, у збірно-зварювальному цеху. Звільнився оскільки йому не виплачували заробітну плату. Заборгованість становила 18 407 грн., 42 коп. Після звільнення звернувся до АНД районного суду м. Дніпропетровська, який виніс рішення про стягнення з ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема заборгованості у зазначеному розмірі, однак не зважаючи на це грошові кошти йому не виплачені по цей час. Керівництво заводу в особі ОСОБА_3 невиплату заборгованості мотивує тим, що на заводі не має коштів і завод взагалі не працює. Однак йому відомо, що на заводі працює близько 50-ти чоловік. Завод функціонує та здійснює свою господарську діяльність, а саме у ливарному цеху працює близько 15 робітників, які виконують замовлення від підприємств. Підприємства за виконану роботу розраховуються з ОСОБА_3, у готівковій формі. Отримані від підприємців кошти ніде не відображаються керівництвом заводу. Окрім цього «Модельний» та «Механічно-збірний» цеха заводу здаються в оренду. Розрахунок за оренду також здійснюється у готівковій формі. Гроші керівництвом заводу ніде не оприбутковуються. У нічний час за вказівкою керівництва заводу підрядні організації займаються вирізкою металевих конструкцій, які в подальшому вивозять під прикриттям охоронців, та здають на металобрухт, а частку з цих грошей віддають керівництву заводу. Тобто у ПАТ «Дніпроважпапірмаш» є грошові кошти, які можуть забезпечити хоча б часткове погашення заборгованості перед його колишніми та діючими робітниками. Як йому відомо, готівка знаходиться у касі, яка розташована на території вказаного заводу.Також в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено, що він працював у ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема на посаді слюсаря. Звільнився самостійно, оскільки йому не виплачувалась заробітна плата та інші передбачені законом соціальні виплати. Заборгованість по заробітній платі та іншим соціальним виплатам становить 202 489 гривень 36 копійок, за період з 01.01.2011 до07.08.2014 року. Однак вказану заборгованість йому ніхто не виплатив, 3 зв'язку із чим у 2015 році він був вимушений звернутися до суду з позовом де керівництва заводу щодо невиплати заробітної плати та інших обов'язкових виплат. 17.09.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області було винесене рішення, щодо стягнення з ПАТ «Дніпроважпапірмаш» на користь ОСОБА_6, заборгованість в розмірі 202 489 гривень 36 копійок. Вказане рішення суду для подальшого його виконання було вручене представникові ПАТ «Дніпроважпапірмаш» громадянину ОСОБА_7, який працював на заводі юристом. Однак не зважаючи на те, що керівництво ПАТ «Дніпроважпапірмаш» було сповіщено про зазначене рішення суду, яке є обов'язковим для його виконання, йому все одно не виплатили зазначену заборгованість, мотивуючи тим, що на заводі не має коштів. Йому відомо, що на заводі присутні так би мовити «чорні готівкові кошти», оскільки завод функціонує та здійснює свою господарську діяльність. «Модельний» та «Механічно-збірний» цеха здаються в оренду. Розрахунок за оренду здійснюється у готівці. Гроші керівництвом заводу ніде не оприбутковуються.В ході допиту в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9, останні показали, що також працювали у ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Звільнились у зв'язку із тим, що їм заборгували виплати по заробітній платі та підтвердили показання ОСОБА_5, та ОСОБА_6, дані ними під час допитів в якості свідка.Відповідно до інформації Амур-Нижньодніпровськоговідділу державної виконавчої служби м. Дніпропетровська ГТУЮ в Дніпропетровській області було встановлено, що за ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Любарського (Білостоцького), буд. 98, відкриті розрахункові банківські рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 305299:№ 26007113184002, 26004050219873, 26002057001332, 26069113184051,26065113184011, 26060113184061, 26054113184055, 26025113184051,26009113184011, 26004113184061, 26003113184051, 26009113184022, 26002112039001, 26105113184131, 26009113184099, 26004050219873; відкриті в ПАТ «ВіЕйБіБанк» МФО 380537: 26006030000008, 26004010000008;відкриті в Дніпропетровській філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675:260040150313,260040150313;відкриті в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627: 260000132359; відкриті в Дніпропетровській філії ПАТ «Промінвестбанк» МФО 305437:260000132359,2606630132478;відкриті в ДО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 305653: 26046095330100; відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749:2600330240101,2606930240101;відкриті в АБ «Укргазбанк» МФО 320478: 260091953; відкриті в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164:26003040016101, 26001018074401 (російський рубль), 2600101807440 (долар США), 26001018074401 (українська гривня), 26001018074401 (євро) 26056018074401;відкриті в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005:26001351267501, 26002351267500 (українська гривня), 2600235126750 (російський рубль), 26002351267500 (долар США), 26002351267500 (євро); відкриті в ПАТ «А-Банк» МФО 307770:26004060771595, 26046060000462, 26053060772460. Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби міста Дніпропетровська ГТУЮ в Дніпропетровській області, було накладено арешт на кошти належні ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), що знаходились на вищевказаних банківських рахунках.Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення винних службових осіб ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), що скоїли даний злочин, а також відшкодування матеріальної шкоди завдане безпосередньо кримінальним правопорушенням, тобто забезпечення цивільного позову, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначених банківських рахунків ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), а саме до наступних документів: виписки про операції по рахункам відкритих у вказаних вище банківських установах за ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, і зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), на кожен день, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора Савоніка І.В. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування не довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання належним чином завірених їх копій, а саме, виписки про операції по рахункам №№ 26007113184002, 26004050219873, 26002057001332, 26069113184051, 26065113184011,26060113184061,26054113184055,26025113184051, 26009113184011, 26004113184061,26003113184051,26009113184022; 26002112039001; 26105113184131; 26009113184099;26004050219873 - відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім, Артема, (ЄДРПОУ 00218911), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), на кожен день, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків у т.ч.: заяв на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка), карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів надання кредитних коштів), у тому числілистів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, буд. 50, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме, виписки про операції по рахункам №№ 26007113184002, 26004050219873, 26002057001332, 26069113184051, 26065113184011, 26060113184061, 26054113184055, 26025113184051, 26009113184011, 26004113184061, 26003113184051, 26009113184022; 26002112039001; 26105113184131; 26009113184099; 26004050219873 - відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім, Артема, (ЄДРПОУ 00218911), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, (ЄДРПОУ 00218911), на кожен день, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків у т.ч.: заяв на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка), карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів надання кредитних коштів), у тому числі листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПАТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, буд. 50 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.08.2016