Ухвала суду № 59583259, 28.07.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5925/16-к

пр.№ 1-кс/464/1362/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.07.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000081 від 25.05.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016140000000081, щодо доведення до банкрутства ТзОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала скарга АТ «Дельта Банк» №18.5/1042 від 18.03.2016, в якій вказується, що службові особи ТзОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами ТОВ «НВФ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 20223736), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25272811), ТОВ ОСОБА_3 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662), ТОВ «Камаз Україна» (ЄДРПОУ 30335085), ТОВ «ОСОБА_3 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102), при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ «ВП «Агро Союз» та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 29.10.2015 порушено провадження про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «ВП «Агро Союз» звертається ТОВ «Зернотрейд», дана заява судом прийнята до розгляду та 29.10.2015 ухвалою Господарського суду львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВП «Агро Союз».

Також, 11.07.2016 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області надійшло повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» щодо доведення до банкрутства ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 25008215), дане повідомлення було долучено до вищевказаного кримінального провадження.

Проведеним аналізом матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ВП ОСОБА_3» як і ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» зареєстровані за однією адресою: м. Львів, вул.Навроцького, 25. Одними з кредиторів ТОВ «ВП ОСОБА_3» як і у випадку з ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» виступають ТОВ «НВФ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 20223736), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25272811), ТОВ ОСОБА_3 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662), ТОВ «ОСОБА_3 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102), ініціатором процедури банкрутства також виступає ТОВ «Зернотрейд» (ЄДРПОУ 35168572).

Також встановлено, що ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» у лютому 2015 року укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги за такими СГД, як: ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25272811) на суму 10,0 млн.грн., ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662) на суму 25,0 млн.грн., ПрАТ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 24437204) на суму 13,0 млн.грн., та ТОВ «ОСОБА_3 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102) на суму 25,0 млн.грн., всього на суму 88,0 млн.грн. В подальшому вказані СГД зявляють кредиторські вимоги до ТзОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» на суми наданих поворотних фінансових допомог.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 25008215) в період лютого-серпня 2015 року надійшло коштів, як поворотна фінансова допомога на загальну суму 87712992,0 грн., які в подальшому використовувались товариством для ведення господарської діяльності, відповідно використовувались з розрахункових рахунків товариства. Одним з таких рахунків ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» який використовувався для ведення господарської діяльності був рахунок №2600901586852 відкритий в ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365).

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» з підприємствами постачальниками/покупцями, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, та подальшого дослідження використання отриманих як поворотна фінансова допомога коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3», які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 25008215), є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерної роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №2600901586852, який належить ТзОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 25008215);

- грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2016;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2016.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк