Вирок № 59578060, 09.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9576/16-к

Провадження № 1-кп/263/460/2016

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі головуючого судді Шатілової Л.Г., при секретарі судового засідання Маслюк К.О., за участю прокурора Лук'янченко М.В., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, уродженки м. Донецька, працюючої заступником директора з економіки та фінансів ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до абзацу 19 статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (далі Закон) терористичною організацією визнається стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація згідно зазначеного абзацу визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.

07.04.2014 року у м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності утворено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом). Вказана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

13.04.2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014 року, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

07.10.2014 року наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України за №33/6/9 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

17.03.2015 року Верховна Рада України своєю постановою №254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України.

17.03.2015 року постановою Верховною Радою України №252-VIII визначено, що до окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, які згідно до постанови Верховної Ради України №254-VІІІ водночас є тимчасово окупованою територією, в т.ч. м. Горлівка Донецької області.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

Чисельні злочини, вчинені представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі, знайшли своє відображення у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14.01.2015 року за №106-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 року за №1597-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 року за №337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за №1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за №145-VIIІ.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входили до вказаних блоків.

При цьому, на керівників та учасників силового блоку (спеціально створених «ДНР» для вчинення терористичних актів не передбачених законом збройних формувань та терористичних груп) покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних сил України. У свою чергу, на представників політичного блоку покладаються організація збору та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до терористичної діяльності, чим також забезпечується існування вказаної терористичної організації.

«ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників силового блоку (не передбачених законом збройних формувань та терористичні групи), відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов'язки: ведення терористичної діяльності проти органів державної влади, військових підрозділів України та мирного населення, а саме здійснення з використанням невстановленої органами досудового розслідування, військової техніки, в тому числі артилерійського озброєння (самохідні артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, тощо), вогнепальної зброї (кулемети, автомати, гвинтівки, тощо) та боєприпасів (артилерійські снаряди, міни, гранати, тощо) терористичних актів (обстріли з артилерійського озброєння та вогнепальної зброї) відносно військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних в проведенні Антитерористичної операції на території Донецької області, працівників органів влади України та інших осіб, в тому числі і мирного населення, з метою дестабілізації обстановки на території Донецької області та України в цілому, сприяння втрати авторитету органів державної влади України та сприяння подальшому захопленню території Донецької області не передбаченими законом збройними формуваннями терористичної організації «ДНР»; організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції; створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності; вчинення терористичних актів та диверсій на території України; з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями; вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» (не передбачених законом збройних формувань) та керівництво їхніми діями; захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об'єктів на території Донецької області; захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності; викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу легітимну владу в Україні; силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд; організація поставок зброї, бойових припасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації; організація виробництва, налагоджування ремонту деяких видів зброї та бойових припасів, створення так званого військово-промислового комплексу «ДНР».

На учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов'язки: створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності; видання так званих нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»; організація та проведення незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР»; проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України; організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; налагодження взаємодії з терористичною організацією «Луганська народна республіка» та її керівниками з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України; налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності терористичної організації «ДНР», що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним силам України; налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам силового блоку «ДНР» (не передбачених законом збройних формувань) для забезпечення їх протиправної діяльності; забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

При цьому, в політичному блоці «ДНР» постановою №32-3 від 08.09.2014 року так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою №37-8 від 06.10.2014 року - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

03.10.2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР». Також, 07.10.2014 року «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк «ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у 2014 році (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_8, який є лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання підприємством, та ним самим, як засновником, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом сплати непередбачених чиним законодавством, так званих «податків» до «Центрального Республіканського банку «ДНР», а також про матеріальне та фінансове забезпечення бойових підрозділів зазначеної терористичної організації шляхом систематичного надання їм грошових коштів та матеріальних цінностей.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 залучив ОСОБА_2, яка, перебуваючи в службовій залежності від ОСОБА_8, з вищевказаною метою, знаходячись на території м. Маріуполя, а саме на робочому місці - в офісі Маріупольської філії ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25688486) за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, протягом 2014 - 2015 р.р., відповідно до вказівки ОСОБА_8 виконувала функцію із обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) та штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - так званого «ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), документів, що підтверджують фактичний розподіл матеріальних цінностей та грошових коштів між штучними утвореннями терористичної організації «ДНР», а також вивчення та опрацювання необхідних документів для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) у відділеннях так званого «Центрального Республіканського Банку «ДНР».

При цьому, за собою ОСОБА_8 залишив загальне керівництво діяльністю створених ним підприємств та підписання фінансово-господарських документів, у т.ч. щодо руху грошових коштів.

Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку як на території України, а також незаконних доходів на тимчасово окупованій території, 07.08.2014 року ОСОБА_8 перереєстрував ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) з тимчасово непідконтрольної території, а саме з м. Горлівки Донецької області (вул. Горлівської дивізії, буд.93) на адресу: Донецька область, місто Артемівськ, вул. Петровського, буд. 66. Проте фактично ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) продовжило свою діяльність на території м. Горлівки Донецької області, яке відповідно до розпорядження КМУ від 05.05.2015 року № 428-р входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», а також було зареєстроване ОСОБА_8 в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки» 05.11.2014 року, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА01 №36760.

ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА_8, на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи на території м. Маріуполя, а саме на робочому місці - в офісі Маріупольської філії ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25688486) за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу створювало умови для безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України ОСОБА_8, вивчила та опрацювала необхідні документи для відкриття рахунків ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) у відділеннях так званого «Центрального Республіканського банку ДНР», у результаті чого без відома ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_8 до так званого «бюджету «ДНР» в «Центральний Республіканський Банк «ДНР» було сплачено: за І квартал 2015 року - 1 613,0 тисяч російських рублів (що складає 655023,17 грн.), за ІІ квартал 2015 року - 656,6 тисяч російських рублів (що складає 251740,44 грн.), за липень 2015 року - 120,4 тисяч російських рублів (що складає 44109,74 грн.), за серпень 2015 року - 34,3 тисячі російських рублів (що складає 10930,72 грн.), за вересень 2015 року - 78,9 тисяч російських рублів (що складає 25643,29 грн.), загалом - 987447,36 грн.

У подальшому, кошти так званого «бюджету «ДНР» штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР» перерозподіляються, в тому числі, на забезпечення «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», бойових підрозділів «ДНР».

Крім того, ОСОБА_8, перебуваючи на території міста Горлівки Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» створив так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), юридична адреса якого: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 93.

05.11.2014 року зазначене утворення ОСОБА_8 зареєстрував у так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА01 №16501, виступивши його засновником та директором. З моменту утворення та по теперішній час «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДРУЖЕСТВО-С», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, здійснює сплату податків до так званого «бюджету «ДНР».

ОСОБА_2, відповідаючи за облік, систематизацію звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», (код ЄДРПОУ 30097481) та штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - так званого «ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), протягом 2014 - 2015 років (точні дати досудовим розслідуванням не встановлені), перебуваючи на території м. Маріуполя, а саме на робочому місці - в офісі Маріупольської філії ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25688486) за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, отримувала на робочу електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 документи щодо витрат ЧП «Содружество-С», узагальнювала отриману інформацію та передавала її ОСОБА_8 як факт підтвердження використання грошових коштів, якими володіє та розпоряджається особисто ОСОБА_8

Також, у 2014 році (точна дата та час органами досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_2, перебуваючи на території м. Маріуполя, а саме на робочому місці - в офісі Маріупольської філії ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25688486) за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, відповідаючи, зокрема, за облік та систематизацію документів, що підтверджують фактичний розподіл матеріальних цінностей та грошових коштів між штучними утвореннями терористичної організації «ДНР», за вказівкою ОСОБА_8, здійснила документальне оформлення передачі автомобіля «DAEWOO LANOS» д/н «НОМЕР_1» балансовою вартістю 85280 грн., що належить ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), членам бойових підрозділів терористичної організації «ДНР», який перебував у їх користуванні до початку 2015 року. При цьому, ОСОБА_2 не була обізнана про факт безпосередньої передачі зазначеного автомобіля та конкретних осіб, яким він був призначений.

Крім того, у квітні 2015 року (точна дата органами досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_2, перебуваючи на території м. Маріуполя, а саме на робочому місці - в офісі Маріупольської філії ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25688486) за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, за попередньої вказівкою ОСОБА_8, узагальнила та систематизувала документи, що підтверджують фактичну сплату представникам так званого «Департаменту державної служби охорони МВС «ДНР», члени якого ведуть активні бойові дії проти військових підрозділів України, грошових коштів в сумі 800 грн. за послуги охорони офісу ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», за адресою: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 93, та 350 грн. - за послуги охорони ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3, з метою передачі ОСОБА_8 як підтвердження фактів використання грошових коштів, якими володіє та розпоряджається останній.

Крім того, протягом 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи на території м. Маріуполя, а саме на робочому місці - в офісі Маріупольської філії ТОВ «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25688486) за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, відповідно до вказівки ОСОБА_8, узагальнила та систематизувала документи, що підтверджують фактичну сплату представникам так званим «Таможенным органам Министерства доходов и сборов ДНР» у вигляді єдиного податку - 04.04.2015 - 112,17 грн., 25.04.2015 - 114,22 грн., 27.04.2015 - 114,21 грн., 30.05.2015 - 114,74 грн., 31.05.2015 - 114,74 грн., 02.06.2015 - 114,70 грн., 03.06.2015 - 115,00 грн., 04.06.2015 - 115,14 грн., 06.06.2015 - 118,30 грн., 07.06.2015 - 118,21 грн., 08.06.2015 - 118,21 грн., 10.06.2015 - 118,45 грн., 11.06.2015 - 118,45 грн., загалом - 1 506,54 грн. з метою передачі ОСОБА_8 як підтвердження фактів використання грошових коштів, якими володіє та розпоряджається останній.

29.07.2016 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Лукянченко М.В., який на підставі ст. 37 КПК України здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №22016050000000151, внесеному до ЄРДР 25.07.2016 року, з однієї сторони, та ОСОБА_2, з іншої сторони, у присутності захисника-адвоката ОСОБА_1, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ст. 258-5 ч. 2 КК України, обвинувачена ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри повністю визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України, у вигляді штрафу в розмірі 3 (трьох) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. (п'ятдесят одну тисячу гривень). В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені обвинуваченій.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Суд, з'ясувавши думку прокурора, вислухавши обвинувачену, її захисника, які просили угоду затвердити і призначити ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність усіх правових підстав для затвердження цієї угоди та вважає доведеним у судовому засіданні те, що ОСОБА_2 вчинила фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 258-5 ч. 2 КК України, за якими призначає ОСОБА_2 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.07.2016 року укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Лукянченко М.В., та обвинуваченою ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винною за ч. 2 ст. 258-5 КК України і призначити їй покарання, із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України, у вигляді штрафу в розмірі 3 000,00 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000, (п'ятдесят одну тисячу) гривень.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду Донецької області через Жовтневий районний суд міста Маріуполя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Л.Г. Шатілова