Ухвала суду № 59577357, 09.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

09.08.2016

Справа № 760/13406/16-к

Провадження № 1-кс/760/10868/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «Кайросагро» (код ЄДРПОУ 39880402) за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, буд. 208, а саме:

- договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Кайросагро»;

- товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ «Червоний землероб» зерна на зберігання до ТОВ «Кайросагро», а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ «Червоний землероб»;

- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро» упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- листування ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро», з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна;

- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» без товарно-транспортних накладних;

- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Кайросагро»;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ «Кайросагро» за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- журналів зважування вантажів ТОВ «Кайросагро» (ЄДРПОУ 00951862);

- реєстрів складських документів ТОВ «Кайросагро»;

- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» на підставі договорів зберігання зерна;

- договорів оренди приміщень укладених ТОВ «Кайросагро»;

- технічної документації на приміщення, що перебувають у власності або орендуються ТОВ «Кайросагро».

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, ОСОБА_3, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування встановлено, що видача та перевезення зерна із зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» відбувалась на підставі видаткових накладних та товарно-транспортних накладних.

Згідно протоколу огляду від 03.08.2016 також встановлено, що 03.10.2015 та 10.10.2015 з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі видаткових накладних №95 від 03.10.2015, №98 від 10.10.2015 видано на зберігання до ТОВ «Кайросагро» 33,11 тонн пшениці. Відповідні товарно-транспортні накладні у ході досудового розслідування не виявлено. Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а також договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Кайросагро» з метою встановлення передачі зерна ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ТОВ «Кайросагро».

Згідно Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом №363 від 14.10.1997 Міністерства транспорту України, для здійснення перевезення передбачається укладення наступної товарно-транспортної документації: договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних. Враховуючи, що ДП ДГ «Червоний землероб» та згідно видаткових накладних передавало зерно на зберігання ТОВ «Кайросагро» з-за допомогою вантажного автомобільного транспорту, необхідно отримати тимчасовий доступ до товарно-транспортної документації укладеної при перевезення зерна ДП ДГ «Червоний землероб» до місця зберігання та з місця зберігання.

Згідно Закону України «Зерно та ринок зерна в Україні» та Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України №661 від 13.10.2008, зерно підлягає зберіганню у зернових складах, власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. Складськими документи на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція. На зерновому складі ведеться реєстр складських документів на зерно, журнали зважування, реєстри форми №ЗХС-3 (№ ЗХС-4), книги кількісно-якісного обліку продукції, карток аналізу зерна, акти доробки, накази про відпуск зерна, товарно-транспортна документація на відпуск зерна.

З метою, перевірки обставин перевезення, відвантаження, оприбуткування, зберігання, забезпечення кількісного і якісного зберігання, відпуску та подальших дій з зерном переданим ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до «ТОВ «Кайросагро» необхідно отримати тимчасовий доступ до:

- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро» упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- листування ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро», з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна;

- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» без товарно-транспортних накладних;

- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Кайросагро»;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ «Кайросагро» за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- журналів зважування вантажів ТОВ «Кайросагро» (ЄДРПОУ 00951862);

- реєстрів складських документів ТОВ «Кайросагро»;

- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» на підставі договорів зберігання зерна.

Згідно протоколу огляду від 21.05.2015 ТОВ «Кайросагро» орендує з 13.08.2015 приміщення за адресою: с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34-А, Смілянського району, Черкаської області. З метою встановлення, місця зберігання зерна переданого ДП ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ТОВ «Кайросагро» необхідно отримати доступ до:

-договорів оренди приміщень укладених ТОВ «Кайросагро»;

технічної документації на приміщення, що перебувають у власності та орендуються ТОВ «Кайросагро».

Вищевказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини відвантаження, перевезення, зберігання та відпуску зерна ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН врожаю 2015 року.

Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «Кайросагро» (код ЄДРПОУ 39880402) за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, буд. 208, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ «Кайросагро» (код ЄДРПОУ 39880402) за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, буд. 208.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «Кайросагро» (код ЄДРПОУ 39880402) за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, буд. 208, а саме:

- договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Кайросагро»;

- товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ «Червоний землероб» зерна на зберігання до ТОВ «Кайросагро», а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ «Червоний землероб»;

- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро» упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- листування ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро», з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна;

- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» без товарно-транспортних накладних;

- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ «Кайросагро» на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Кайросагро»;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ «Кайросагро» за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Кайросагро»;

- журналів зважування вантажів ТОВ «Кайросагро» (ЄДРПОУ 00951862);

- реєстрів складських документів ТОВ «Кайросагро»;

- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Кайросагро» на підставі договорів зберігання зерна;

- договорів оренди приміщень укладених ТОВ «Кайросагро»;

- технічної документації на приміщення, що перебувають у власності або орендуються ТОВ «Кайросагро».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська