Ухвала суду № 59577151, 09.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27999/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Іванова Д. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Академія Наукової Краси» ( код ЄДРПОУ 32301000).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що одним з головних організаторів даного каналу є громадянка України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка являється засновником та директором ТОВ «Корсель».

ТОВ «Корсель» спеціалізується на вантажних автоперевезеннях з країн Європи (переважно з Іспанії) до України. При цьому під час слідування вантажів до України, в м. Хелм, Республіка Польща, в разі необхідності здійснюється перезавантаження товару та підміна товаросупроводжуючих документів, в подальшому незаконно ввезений товар приховується від митного контролю під час перетинання митного кордону України.

Встановлено, що зазначеним незаконним шляхом ввозиться в Україну, препарат що використовується для контурної пластики обличчя «Теосіаль» компанії «Teoxane» (Швейцарія), реалізацією незаконно ввезеної продукції займається ТОВ «Академія Наукової Краси» (код ЄДРПОУ 32301000) - директором якого являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в подальшому реалізовує продукцію через мережу «Інтернет» та власні офіси.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Академія Наукової Краси» (код за ЄДРПОУ 32301000) та її директор як фізична особа підприємець ОСОБА_5 (іпн.НОМЕР_1), перебувають на обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області. Юридична адреса підприємства та реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 - АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Академія Наукової Краси» (код за ЄДРПОУ 32301000) та її директора як фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (іпн.НОМЕР_1), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні у ДПІ у м. Славутич ГУ ДФС у Київській області.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце в період 2015 - перший квартал 2016 року. У зв'язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з моменту відкриття рахунку.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню - шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області за період з 01.01.2015 - 09.06.2016 та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100060000028, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Славутич ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, буд 17-А, з можливістю вилучення копій документів, а саме

- податкової звітності, реєстраційної та облікової справи ТОВ «Академія Наукової Краси» (код за ЄДРПОУ 32301000) та фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (іпн.НОМЕР_1) з 01.01.2015 - 09.06.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27999/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько