Ухвала суду № 59577117, 09.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37612/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кроленко Ю.М., представника володільця запитуваних документів - Зайцева О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю. М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000717, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю.М., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслдуванням та підтримання державного обвинувачення Гененральної проураутри України Цилюрик О.А. про тимчасовий доступ до всіх документів щодо ввезення на територію України та розмитнення нафтопродкуків, а також усіх документів, які подаються для оформлення таких операцій (декларація, свідоцтва відповідності, правовстановлюючі документи, довіреності, доручення, посвідчуючи особу документи ввезення, розмитнення нафтопродукції та всі пов'язані з цим документи) ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ВАТ «Автотранспортне підприємство №2» (ЄДРПОУ 04012520), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), ТОВ "Юкра" (ЄДРПОУ 37449604) за 2014 - 2016 р.р., що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) оригіналу цих матеріалів у Державної фіскальної служби України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб, зокрема використовуючи, ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ВАТ «Автотранспортне підприємство №2» (ЄДРПОУ 04012520), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), ТОВ "Юкра" (ЄДРПОУ 37449604) у 2015 - 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива.

У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».

В ході досудового розслідування встановлено, що закупівля нафтопродуктів здійснювалась в тому числі і шляхом укладення міжнародних правочинів.

Слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як через отримання тимчасового доступу до документів зовнішньо-економічної діяльності вищезгаданих підприємств з подальшим їх вилученням, неможливо підтвердити або спростувати факти умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції та збут підакцизного товару, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Державної фіскальної служби України в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що не є володільцем запитуваної інформації. Дав пояснення, що володільцями запитуваної інформації є регіональні органи ДФС України, через митні пости яких здійснювалося ввезення нафтопродуктів на територію України.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вищевказаних норм, клопотання сторони кримінального провадження має містити такі відомості, а обов'язок доказування перед слідчим суддею наявності підстав вважати, що запитувані речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи покладається на сторону кримінального провадження.

Разом з тим, в поданому клопотанні відсутні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також відсутні достовірні дані, що запитувані стороною кримінального провадження документи перебувають у володінні ДФС України. Не встановлені такі дані і в ході судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

в задоволенні клопотання слідчого слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Кроленко Ю. М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000717, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун