Ухвала суду № 59577094, 25.07.2016, Оболонський районний суд міста Києва

25.07.2016 Справа № 756/8445/16-к

Справа № 756/8445/16-к

Провадження № 1-кс/756/1098/16

У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Ільченко Ю.В., слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100050000055 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що встановлено, що на території міста Києва з січня 2015 року діє група осіб, якими розроблена схема з надання незаконних послуг суб'єктам реального сектору економіки з формування протиправного податкового кредиту з ПДВ та витрат. Для реалізації вказаної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності створені суб'єкти господарювання (вказані у клопотанні), від імені яких документально оформлюються проведені безтоварні операції з придбання (реалізації) товарів, (робіт, послуг). Вказана група залучила до своєї незаконної діяльності для сприяння в отриманні готівки працівника ПАТ КБ «Правеко-Банк» ОСОБА_3. Перевезення готівкових коштів та бухгалтерських документів здійснює ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3 незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Предтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39239217), ТОВ «Прес Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39703771), ТОВ «Енергостар Груп» (код ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 39869829) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 4,5 млн. грн. Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 протягом 2015 року незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Гпобалхолдинг» (код ЄДРПОУ 38956428), ПП «Адитум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «Алмак» (код ЄДРПОУ 37075045) та інших СГД здійснює діяльність по конвертуванню безготівкових грошових коштів у готівку.

Крім того, група фізичних осіб в складі ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 з використанням власних рахунків та рахунків ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код * ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) в період з 16.03.2015 року по 11.12.2015 року зняли готівкові кошти з власних рахунків та з рахунків зазначених підприємств на загальну суму 12,56 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.

Крім того, група фізичних осіб в складі ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 з використанням рахунків ТОВ «Арчі Капітал» за участю ОСОБА_29, які в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 року зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ «Фідобанк» на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах. На рахунки ТОВ «Арчі Капітал» грошові кошти надходили від підприємств ТОВ «Лім сервіс» і ТОВ «КУА «Промислові інвестиції». Крім того, встановлено, що ОСОБА_30, ОСОБА_31 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та іншими невстановленими особами в період січень - вересень 2015 року (з метою ухилення від сплати податків) використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Лакітрейдер» (код ЄДРПОУ 37688689), ТОВ «Джеос Груп» (ЄДРПОУ 39431740), та інші зазначені у клопотанні, на яких вони є службовими особами, вчинили реалізацію скрапленого газу через мережу АГЗС під брендом «Smart» без відображення в касовому обліку, за результатами якої вказаними особами несплачено акцизний податок на суму 4 999 280,10 грн.

Крім того, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_19 створили та придбали СПД зазначені у клопотанні з метою прикриття незаконної діяльності, яке полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенні витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам. Окрім того, виявлено ряд СПД, якими зазначено у реєстраційних документах завідомо неправдиві відомості стосовно місцезнаходження керівних органів, які перебувають на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та за вказаними у реєстраційних даних адресами не знаходяться. Також встановлено, що невстановленими особами було створено та придбано ряд СПД зазначених у клопотанні з метою прикриття незаконної діяльності.

Підставою до внесення клопотання стало те, що на меті є необхідність зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, швидкого та повного розслідування кримінального правопорушення.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «Банк Восток», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «КБ «Євробанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КБ «Правекс-Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Райфайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «КБ «Глобус».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ «Банк Восток», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «КБ «Євробанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КБ «Правекс-Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Райфайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «КБ «Глобус» та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ «Банк Восток», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «КБ «Євробанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «КБ «Правекс-Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Райфайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Асвіо Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «КБ «Глобус».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., Сауляк Л.В., Гезі Р.В., Войті Я.М., Забарному М.М., Безмалю Д.І., Бовкуну Є.А., Люліну І.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів:

1) що зберігаються в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, щодо клієнта банку - ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Адлін» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Адлін» НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Адлін» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Адлін» НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Адлін» НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) що зберігаються в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо клієнта банку - ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Адлін» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Адлін» НОМЕР_3 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Адлін» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Адлін» НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Адлін» НОМЕР_3 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3) що зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, щодо клієнта банку - ТОВ «Вілінтар Буд» (код ЄДРПОУ 40243845), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вілінтар Буд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вілінтар Буд» НОМЕР_4 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Вілінтар Буд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вілінтар Буд» НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Вілінтар Буд» НОМЕР_4 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4) що зберігаються в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, щодо клієнта банку - ТОВ «Таймс Груп» (код ЄДРПОУ 40047421), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Таймс Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Таймс Груп» НОМЕР_5 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Таймс Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Таймс Груп» НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Таймс Груп» НОМЕР_5 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5) що зберігаються в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, відносно клієнта банку - ТОВ «Таймс Груп» (код ЄДРПОУ 40047421), щодо відкриття та функціонування рахунку №№26003700373456 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Таймс Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Таймс Груп» НОМЕР_6 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Таймс Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Таймс Груп» НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Таймс Груп» НОМЕР_6 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6) що зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, відносно клієнта банку - ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_7 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Еталон Трейд Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Еталон Трейд Груп» НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Еталон Трейд Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Еталон Трейд Груп» НОМЕР_7 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Еталон Трейд Груп» НОМЕР_7 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7) що зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, відносно клієнта банку - ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_8 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мілано-2000» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Мілано-2000» НОМЕР_8 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мілано-2000» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мілано-2000» НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Мілано-2000» НОМЕР_8 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8) що зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, відносно клієнта банку - ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39928957), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_9 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» НОМЕР_9 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» НОМЕР_9 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9) що зберігаються в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, відносно клієнта банку - ТОВ «Буд-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39971934), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_10 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Буд-Сервіс Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Буд-Сервіс Груп» НОМЕР_10 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Буд-Сервіс Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Буд-Сервіс Груп» НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Буд-Сервіс Груп» НОМЕР_10 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10) що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, відносно клієнта банку - ТОВ «Оклок» (код ЄДРПОУ 38537345), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Оклок» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Оклок» НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Оклок» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Оклок» НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Оклок» НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11) що зберігаються в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, відносно клієнта банку - ТОВ «Оклок» (код ЄДРПОУ 38537345), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_13 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Оклок» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Оклок» НОМЕР_13 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Оклок» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Оклок» НОМЕР_13 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Оклок» НОМЕР_13 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12) що зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, відносно клієнта банку - ТОВ «М-Ліфт» (код ЄДРПОУ 39332391), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_14 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «М-Ліфт» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «М-Ліфт» НОМЕР_14 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «М-Ліфт» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «М-Ліфт» НОМЕР_14 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «М-Ліфт» НОМЕР_14 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13) що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, відносно клієнта банку - ТОВ «М-Ліфт» (код ЄДРПОУ 39332391), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «М-Ліфт» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «М-Ліфт» НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «М-Ліфт» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «М-Ліфт» НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «М-Ліфт» НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_16 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14) що зберігаються в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, відносно клієнта банку - ТОВ «Торії» (код ЄДРПОУ 39361993), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торії» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торії» НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торії» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торії» НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торії» НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15) що зберігаються в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, відносно клієнта банку - ТОВ «Юрзін» (код ЄДРПОУ 39811137), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Юрзін» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Юрзін» НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Юрзін» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Юрзін» НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Юрзін» НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16) що зберігаються в ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (м. Київ, вул. Фрунзе, 104), відносно клієнта банку - ТОВ «Юрзін» (код ЄДРПОУ 39811137), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_19 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Юрзін» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Юрзін» НОМЕР_19 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Юрзін» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Юрзін» НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Юрзін» НОМЕР_19 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17) що зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, відносно клієнта банку - ТОВ «Грєйд» (код ЄДРПОУ 40239640), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Грєйд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Грєйд» НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Грєйд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Грєйд» НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Грєйд» НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18) що зберігаються в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, відносно клієнта банку - ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40319520), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_34 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» НОМЕР_34 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» НОМЕР_34 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» НОМЕР_34 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19) що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, відносно клієнта банку - ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40319520), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_22 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» НОМЕР_22 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» НОМЕР_22 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «ПОЛІКАРБОНАТ ПЛЮС» НОМЕР_22 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20) що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, відносно клієнта банку - ТОВ «КАЙСАН БАУМ» (код ЄДРПОУ 39812222), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_23 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «КАЙСАН БАУМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «КАЙСАН БАУМ» НОМЕР_23 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «КАЙСАН БАУМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КАЙСАН БАУМ» НОМЕР_23 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «КАЙСАН БАУМ» НОМЕР_23 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21) що зберігаються в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, відносно клієнта банку - ТОВ «КАЙСАН БАУМ» (код ЄДРПОУ 39812222), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_24 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «КАЙСАН БАУМ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «КАЙСАН БАУМ» НОМЕР_24 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «КАЙСАН БАУМ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КАЙСАН БАУМ» НОМЕР_24 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «КАЙСАН БАУМ» НОМЕР_24 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

22) що зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, відносно клієнта банку - ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39813320), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_25 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» НОМЕР_25 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» НОМЕР_25 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» НОМЕР_25 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

23) що зберігаються в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, відносно клієнта банку - ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39813320), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_26 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» НОМЕР_26 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» НОМЕР_26 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «ДІКСОН ЛЮКС» НОМЕР_26 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

24) що зберігаються в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, відносно клієнта банку - ТОВ «АВЕЛОНІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39921256), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_27 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АВЕЛОНІС ТРЕЙД» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «АВЕЛОНІС ТРЕЙД» НОМЕР_27 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АВЕЛОНІС ТРЕЙД» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АВЕЛОНІС ТРЕЙД» НОМЕР_27 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «АВЕЛОНІС ТРЕЙД» НОМЕР_27 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

25) що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, відносно клієнта банку - ТОВ «ЛЕНДР» (код ЄДРПОУ 40046700), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_28 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЛЕНДР» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_28 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЛЕНДР» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_28 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_28 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

26) що зберігаються в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, відносно клієнта банку - ТОВ «ЛЕНДР» (код ЄДРПОУ 40046700), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_29 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЛЕНДР» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_29 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЛЕНДР» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_29 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_29 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

27) що зберігаються в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, відносно клієнта банку - ТОВ «ЛЕНДР» (код ЄДРПОУ 40046700), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_31 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЛЕНДР» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_31 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЛЕНДР» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_31 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ЛЕНДР» НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_31 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

28) що зберігаються в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, відносно клієнта банку - ТОВ «БАЄР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40110990), щодо відкриття та функціонування рахунка НОМЕР_33 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БАЄР-СЕРВІС» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «БАЄР-СЕРВІС» НОМЕР_33 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «БАЄР-СЕРВІС» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БАЄР-СЕРВІС» НОМЕР_33 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 30.06.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «БАЄР-СЕРВІС» НОМЕР_33 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Тимчасовий доступ надати слідчому у формі вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя