Ухвала суду № 59577077, 07.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32182/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Костецького Є. Й, розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чорного І. Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013170500000025, відомості щодо якого внесено 02.12.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовими особами ДП «Іллічівській морський торговельний порт» своїм службовим становищем та незаконного відчуження зерноперевантажувальних комплексів на користь компанії «Estron Corporation Ltd» на суму понад 6,7 млн. дол. США за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи «Іллічівській морський торговельний порт» підготовили та уклали завідомо направленні на вибуття з власності підприємства та держави значних матеріальних активів додаткові угоди до Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу між ДП «ІМТП» та компанією "Estron Corporation Ltd" від 18.10.1996 за № 411, відповідно 25.09.1998 за № 1 та 21.02.2003 № 1, та нову редакцію Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу від 10.07.2001, згідно яких зерноперевантажувальні комплекси з під'їзними шляхами до них, що розташовані на причалах №№ 16 та 17 порту, не перешли у власність ДП «ІМТП» для подальшої експлуатації, а були передані на винятковому праві власності компанії "Estron Corporation Ltd", чим завдано тяжких наслідків законним інтересам державного підприємства. На даний час указані комплекси експлуатуються СП ТОВ «Трансбалктермінал», засновником якого є компанія "Estron Corporation Ltd".

Так, 18.10.1996 року між ДП «ІМТП», компанією "Estron Corporation Ltd" (інвестор) та спільним підприємством ТОВ «Трансбалктермінал» укладено договір № 411 про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу.

Предметом договору визначено співпрацю, направлену на збільшення конкурентоспроможності Порту в умовах ринкової економіки, його технічне переоснащення, збільшення вантажообігу, створення додаткових робочих місць, а також отримання прибутку, збільшення експортних можливостей України. Відповідно до умов договору компанія "Estron Corporation Ltd" та спільне підприємство ТОВ «Трансбалктермінал» здійснюють будівництво зерноперевантажувального комплексу у складі систем навантаження-розвантаження залізничних вагонів та вантажівок, силосів та конвеєрів для зберігання та переробки зерна, а також систем перевантаження на кораблі на території порту з подальшою його передачею у власність ДП «ІМТП» безкоштовно.

Згідно пункту 1.3 зазначеного договору визначено, що зерноперевантажувальний комплекс буде розміщено в тилу причалу № 17, що знаходиться на території ДП «ІМТП». Загальна сума проекту будівництва та обладнання складала орієнтовно 6, 7 мільйонів доларів США.

Окрім цього, умовами договору зазначено, що термін експлуатації зерноперевантажувального комплексу ТОВ «Трансбалктермінал» до передачі у власність порту складає 15 років з моменту підписання акту введення в експлуатацію. При цьому, по закінченню цього терміну та передачі комплексу ДП «ІМТП», подальша спільна експлуатація може здійснюватись по окремому договору.

Готовність зерно-перевантажувального комплексу в районі 17 причалу було зафіксовано актом державної технічної комісії про готовність завершеного будівництва і експлуатації від 26.02.1998 року. Тобто у 2013 році зерно-перевантажувальний комплекс повинен був перейти у власність державного підприємства.

Проте, 25.09.1998 між указаними вище учасниками укладається додаткова угода № 1 до договору № 411 від 18.10.1996, відповідно до умов якої передбачено здійснення будівництва і експлуатації другої черги зерноперевантажувального комплексу на території ДП «ІМТП» з подальшою безкоштовною передачею його на баланс останнього. Друга черга складається з систем вигризки залізничних вагонів потужністю до 10 тисяч тон на добу, силосів з додатковим обсягом 100 тис. метричних тон, конвеєрів вагових бункерів, другої лінії навантаження на судна.

Експлуатація зерноперевантажувального комплексу першої та другої черги здійснюється ТОВ «Трансбалктермінал» до моменту переходу права власності до ДП «ІМТП» вже через 35 років з моменту підписання акту введення в експлуатацію зерно перевантажувального комплексу другої черги.

Водночас згідно матеріалів внутрішнього аудиту ДП «Іллічівській морський торговельний порт» Міністерства інфраструктури України 10.07.2001 між указаними вище сторонами було укладено нову редакцію Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу, положеннями якого зокрема передбачалось, що з моменту укладання нової редакції Договору держпідприємство припинило бути стороною за Договором; збільшення загального періоду часу самостійної експлуатації зерноперевантажувального комплексу Інвестором з 15 років до 35 років з дати підписання акту вводу в експлуатацію ЗК-2 (строк дії договору визначено до 31.12.2035); необхідності проведення держпідприємством за власний рахунок днопоглиблюваних робіт по збільшенню глибини до 12,5 м на підходах до причалів №16 і №17, які фактично належать компанії «Estron Corporation Ltd»; позбавлення права будівництва Портом будь-якого іншого зерноперевантажувального комплексу на його території та інші, невигідні для порту умови.

Поряд з цим, підписання додаткової угоди № 1 від 21.02.2003 до договору № 411 від 18.10.1996 супроводжувалось рішеннями Іллічівської міської ради від 22.02.2002 № 196/1ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/2-ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/3-ХХІІІ, 14.02.2003 № 133/54-ХХІV, 30.05.2003 № 172/36-ХХІV в результаті чого з постійного користування Іллічівського морського торговельного порту за клопотаннями останнього від 10.07.2001 № 25/75, № 25/71 та листів - згод від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 про відмову від земельних ділянок, було вилучено земельні ділянки загальною площею 5,01 га, які до вилучення перебували в постійному користуванні Іллічівського морського торгівельного порту згідно Державного акту на право постійного користування землею серія ОД-ІІ № 004798, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 42 від 16.09.1998 року.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зерно перевантажувальний комплекс набула у власність компанія "Estron Corporation Ltd" (як і подальше використання об'єкту СП ТОВ «Трансбалктермінал») без відома Міністерства інфраструктури України та інших державних контролюючих органів, в тому числі тих, які контролюють питання проведення перевірок додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються погодження Іллічівською (на даний час - Чорноморською) міською радою договору № 411 від 18.10.1996 та додатнів донього, платіжних документів щодо внесення у період часу з 01.01.2002 по 30.05.2016 компанією "Estron Corporation Ltd" та СП ТОВ «Трансбалктермінал» орендної плати за надані в оренду у 2002 році Чорноморською міською радою земельні ділянки загальною площею 5,01 га, будівництва на земельних ділянках, загальною площею 5,01 га об'єктів нерухомості.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42013170500000025 - прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Григоровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Національної поліції України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчому групи слідчих ГСУ НП України Мельникову Сергію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні СП ТОВ «Трансбалктермінал» (ЄДРПОУ 24528065) за адресою: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вул. Сухолиманська, будинок № 58, а саме:

- договір № 411 від 18.10.1996, всі додаткові угоди до нього, які укладались у період часу з 18.10.1996 по 29.06.2016 та гарантійні зобов'язання Іллічівської міської ради щодо виконання сторонами умов вказаного договору;

- документів щодо листування СП ТОВ «Трансбалктермінал» стосовно клопотань ДП «Іллічівській морський торговельний порт» від 10.07.2001 № 25/75, № 25/71 та листів - згод від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 на адресу Чорноморської міської ради та її виконавчого комітету про відмову від земельних ділянок, відповідно до яких було вилучено земельні ділянки загальною площею 5,01 га, які перебували у постійному користування в ДП «Іллічівській морський торговельний порт»;

- оригінали платіжних документів, які засвідчують фактичне перерахування у період часу з 26.02.1998 року по 29.06.2016 СП ТОВ «Трансбалктермінал» та компанією "Estron Corporation Ltd" орендної плати за користування орендованих земельних ділянок загальною площею 5,01 га;

- документи щодо будівництва на належних Чорноморській міській раді земельних ділянках загальною площею 5,01 га та переданих в оренду компанії "Estron сorporation Ltd" та для використання СП ТОВ «Трансбалктермінал» об'єктів нерухомості (акти введення в експлуатацію, технічні паспорти на будівлі, проектно-кошторисна документація, документація щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом, замовлення на капітальне будівництво, протоколи намірів, договори на будівництво, дозволи на виконання будівельно-монтажних робіт);

- дозволи відповідних органів на: а) виконання будівельно-монтажних робіт; б) відведення земельної ділянки під будівництво; в) проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів; г) проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій - кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших, розміщених на території будівельного майданчика; д) користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт; ж) видалення та пересадження зелених насаджень; з) перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору; документи щодо технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам: технічним умовам і стандартам; документи щодо погодження з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечення випробування зазначених технічних засобів; рішення про створення комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії та всі рішення комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії; рішення державної приймальної комісії;

- документи щодо будівництва всіх об'єктів нерухомості, які знаходяться на наступних земельних ділянках:

- території земельної ділянки, яку займає 16 причал, розташований за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (місто Чорноморськ), вул. Сухолиманська, 58-Г, а також об'єктів нерухомості, які на ній знаходяться;

- території земельної ділянки яку займає 17 причал, який розташований за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (місто Чорноморськ), вул. Сухолиманська, 58-В, а також об'єктів нерухомості, які на ній знаходяться;

- території земельних ділянок з кадастровими номерами 5110800000:03:001:0084 та 5110800000:03:001:0016 за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (місто Чорноморськ), вул. Сухолиманська, 58-А, а також об'єктів нерухомості, які на них знаходяться;

- оригіналів всіх статутів СП ТОВ «Трансбалктермінал» за період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 року;

- інформацію (документів щодо листування) про те, чи звертались СП ТОВ «Трансбалктермінал» та компанія Estron Corporation Ltd" в період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 року до Іллічівської (Чорноморської) міської ради із проханням щодо надання дозволу на будівництво об'єктів нерухомості на земельних ділянках, загальною площею 5,01 га, які в 2002 році передані в оренду компанії "Estron сorporation Ltd", а в подальшому для використання СП ТОВ «Трансбалктермінал». Якщо зверталась, то коли саме та з приводу чого;

- документів стосовно перевірки діяльності СП ТОВ «Трансбалктермінал» з приводу використання зерноперевантажувального комплексу контролюючими органами;

- документи щодо проведення в період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 експертизи пропозиції інвестора - іноземної компанії "Estron Corporation Ltd" щодо будівництва на території ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» зерно перевантажувального комплексу та відповідних об'єктів інфраструктури;

- документи щодо переписки (листування) в період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 між Іллічівською (Чорноморською) міською радою та СП ТОВ «Трансбалктермінал» і іноземною компанією "Estron Corporation Ltd".

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32182/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Костецькому Є. Й.

Слідчий суддя С. В. Шапутько