Ухвала суду № 59577052, 09.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28004/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Іванова Д. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Академія Наукової Краси» ( код ЄДРПОУ 32301000).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що одним з головних організаторів даного каналу є громадянка України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка являється засновником та директором ТОВ «Корсель».

ТОВ «Корсель» спеціалізується на вантажних автоперевезеннях з країн Європи (переважно з Іспанії) до України. При цьому під час слідування вантажів до України, в м. Хелм, Республіка Польща, в разі необхідності здійснюється перезавантаження товару та підміна товаросупроводжуючих документів, в подальшому незаконно ввезений товар приховується від митного контролю під час перетинання митного кордону України.

Встановлено, що зазначеним незаконним шляхом ввозиться в Україну, препарат що використовується для контурної пластики обличчя «Теосіаль» компанії «Teoxane» (Швейцарія), реалізацією незаконно ввезеної продукції займається ТОВ «Академія Наукової Краси» (код ЄДРПОУ 32301000) - директором якого являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в подальшому реалізовує продукцію через мережу «Інтернет» та власні офіси.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Корсель» (код за ЄДРПОУ 35587016), перебувають на обліку в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Юридична адреса підприємства ТОВ «Корсель» - АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Корсель», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце в період 2015 - перший квартал 2016 року. У зв'язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з моменту відкриття рахунку.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню - шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Славутичі ГУ ДФС у Київській області за період з 01.01.2015 - 09.06.2016 та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100060000028, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, з можливістю вилучення копій документів, а саме

- податкової звітності, реєстраційної та облікової справи ТОВ «Корсель» (код за ЄДРПОУ 35587016) з 01.01.2015 - 09.06.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28004/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько