Ухвала суду № 59576929, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29071/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Бец В. А., за участі слідчого в ОВС Мороза А. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.06.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження: старшого слідчого в ОВС ГПУ Медведенка А. Л., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Циктичем О. В., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Як вбачається з клопотання, управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014250000000039 від 24.02.2014 за фактами вчинення перевищення влади та службових повноважень, незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності учасників акцій протесту, що відбувались в січні 2014 року в місті Черкаси, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів працівниками правоохоронних органів в Черкаській області під час проведення мирних зібрань, що мало місце у вигляді акцій протесту 23-27 січня 2014 року в м. Черкаси Черкаської області на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України, а також за фактами вчинення протиправних дій з боку окремих працівників судової гілки влади в Черкаській області у вигляді постановлення та проголошення завідомо неправосудних ухвал за результатами розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів відносно учасників зазначених мирних зібрань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365, ч. ч. 1, 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ч. 2 ст. 375 КК України, у якому розслідуються обставини за яких, протягом 23-27 січня 2014 року окремих учасників акцій протесту було доставлено до приміщення Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Як зазначено у клопотанні, після цього слідчими органів внутрішніх справ незаконно затримано учасників вищевказаних мирних зібрань в порядку ст. 208 КПК України та, за погодженням з прокурорами, якими здійснювався нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, повідомлено про підозру за начебто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341, ч. 2 ст. 342 КК України.

Надалі, як вказано слідчим, слідчими суддями Соснівського районного суду м. Черкаси Черкаської області за наслідками розгляду клопотань, обрано запобіжні заходи учасникам мирних зібрань, у т. ч. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вигляді тримання під вартою.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01 січня 2014 року по теперішній час користується банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1, відкритим у банківській установі - АТ «Ощадбанк».

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 квітня 2016 року слідчому надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку - ОСОБА_4 відносно відкритого вищевказаного банківського (карткового) рахунку за період з 07 год. 00 хв. 23 січня 2014 року по 07 год. 00 хв. 24 січня 2014 року.

Слідчий вказав, що змістом вилучених в ході проведення даної процесуальної дії документів діяльності АТ «Ощадбанк», у т. ч. у вигляді інформації даної банківської установи - Вих. № 22/08 - 127/475 від 24 травня 2016 року, а також виписок по вищевказаному картковому рахунку відносно особи ОСОБА_4 від 23 травня 2016 року, встановлено, що протягом вищевказаного періоду часу виконувались розпорядчі дії з отримання грошових коштів у розмірі 200 грн. 00 коп. за допомогою банкомату, розміщеному у споруді вищевказаного закладу торгівлі під назвою «Molli» 23 січня 2014 року о 20 год. 29 хв. за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, а також у вигляді проведення операції за допомогою терміналу, належного ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в торгово-сервісній мережі м. Черкаси у розмірі 59 грн. 54 коп. 23 січня 2014 року о 17 год. 20 хв., однак даними документами не відображене територіальне місцезнаходження вказаного терміналу та найменування суб'єкту господарювання, котрим останній використовується в господарській діяльності, в силу належності прав відносно володіння даного терміналу іншій банківський установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікуючі ознаки терміналу: UKR CHERKASSY PR063, 688705, SKCS0516, 01000R, E0231079RHJD, 012336473801, 5167490002550342, 006250, 5411 Grocery Stores, supermarket), що не дозволяє перевірити достовірність показань ОСОБА_4 щодо встановлення повного кола місць на території м. Черкаси, які відвідував останній під час начебто вчинення інкримінованих останньому вищевказаних кримінальних правопорушень.

Як вбачається, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, та у їх вилученні у вигляді засвідчених належним чином копій, з метою підтвердження або спростування доводів та встановлення дійсних обставин, що мають значення для досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ПриватБанк», містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Медведенку Артему Леонідовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшку Роману Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ткаченку Руслану Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнтів банку - суб'єктів господарювання, якими, відповідно до укладених договірних відносин з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовувався у своїй господарській діяльності термінал для здійснення безготівкових операцій зазначеної банківської установи із ідентифікаційними ознаками: «UKR CHERKASSY PR063, 688705, SKCS0516, 01000R, E0231079RHJD, 012336473801, 5167490002550342, 006250, 5411 Grocery Stores, supermarket», за допомогою якого протягом періоду часу з 07 год. 00 хв. 23 січня 2014 року по 07 год. 00 хв. 24 січня 2014 року проводилися безготівкові операції із використанням банківської платіжної картки № 5167490002550342 із визначеним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1, відкритим щодо особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129), а саме:

- інформацію щодо адрес місцезнаходження за якими протягом вищевказаного часу знаходився та використовувався термінал для здійснення безготівкових операцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» із ідентифікаційними ознаками: «UKR CHERKASSY PR063, 688705, SKCS0516, 01000R, E0231079RHJD, 012336473801, 5167490002550342, 006250, 5411 Grocery Stores, supermarket»;

- час, місце та деталі транзакцій, розпорядчих дій щодо проведення безготівкових операцій протягом вищевказаного періоду часу за допомогою вищезазначеного терміналу для здійснення безготівкових операцій із використанням вказаної банківської платіжної картки із визначеним банківським рахунком;

- інформацію щодо організаційно-правової форми суб'єктів господарювання, її керівників, напрямів діяльності (у т. ч комерційної), якими протягом вищезазначеного часу, відповідно до укладених договірних відносин з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовувався у своїй господарській діяльності вищевказаний термінал для здійснення безготівкових операцій;

- відомості щодо банківських рахунків суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які використовувалися у своїй господарській діяльності для здійснення безготівкових операцій вищевказаний термінал, а також інформацію щодо руху коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів по розрахунковому рахунку за наслідками проведення операцій протягом вищевказаного періоду часу;

- анкету клієнта - суб'єктів господарювання, якими протягом вищезазначеного часу, відповідно до укладених договірних відносин з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовувався у своїй господарській діяльності вищевказаний термінал для здійснення безготівкових операцій;

- документацію щодо підтвердження договірних відносин протягом вищевказаного періоду часу між суб'єктами господарювання та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», змістом яких вказаною банківською установою у користування суб'єктам господарювання передано вищезазначений термінал для здійснення безготівкових операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/29071/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Морозу А. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук