Ухвала суду № 59576911, 12.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22425/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Сидорчука Р. А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «ТК «Верона» (код за ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Фреш-Март» (код за ЄДРПОУ 40133871), ТОВ «Донатек» (код за ЄДРПОУ 39930023), ТОВ «Продуктофф» (код за ЄДРПОУ 40061446), ТОВ «Вайтмен Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40112029), ТОВ «Гастромол» (код за ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «АРБ Зеніт» (код за ЄДРПОУ 38704528), ТОВ «Едвант Актив» (код за ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «Бейн Трейд» (код ЄДРПОУ 39807275), ТОВ «Юнітек Компані» (код ЄДРПОУ 39891702), та ряд інших суб'єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків діючим суб'єктам підприємницької діяльності.

В ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено ІР адреси - НОМЕР_1 (26.04.2016 12:44:00), НОМЕР_2 (14.04.2016 14:54:02), НОМЕР_3 (13.04.2016 16:41:28), НОМЕР_4 (14.04.2016 14:25:04), НОМЕР_2 (14.04.2016 14:53:57), НОМЕР_5 (14.04.2016 19:58:57), НОМЕР_6 (15.04.2016 19:10:34), НОМЕР_7 (15.03.2016 21:14:01), НОМЕР_8 (14.03.2016 16:44:32), НОМЕР_9 (11.01.2016 18:01:01), НОМЕР_10 (30.12.2015 15:58:50), НОМЕР_11 (12.01.2016 18:58:23) які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015).

Таким чином, з метою встановлення осіб, які протягом 2015-2016 років за допомогою системи клієнт-банк здійснювали транзакції з коштами, що акумулювались на рахунках підприємств, що мають ознаки фіктивності, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32015100060000213, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо щодо абонентів, яким в період з 01.01.2015 по 12.05.2016 виділялись у користування ІР адреси НОМЕР_1 (26.04.2016 12:44:00), НОМЕР_2 (14.04.2016 14:54:02), НОМЕР_3 (13.04.2016 16:41:28), НОМЕР_4 (14.04.2016 14:25:04), НОМЕР_2 (14.04.2016 14:53:57), НОМЕР_5 (14.04.2016 19:58:57), НОМЕР_6 (15.04.2016 19:10:34), НОМЕР_7 (15.03.2016 21:14:01), НОМЕР_8 (14.03.2016 16:44:32), НОМЕР_9 (11.01.2016 18:01:01), НОМЕР_10 (30.12.2015 15:58:50), НОМЕР_11 (12.01.2016 18:58:23), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015), а саме:

- договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

- інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період з 01.01.2015 по 12.05.2016 у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22425/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Сидорчуку Р. А.

Виконавець: Шапутько С. В.

12.05.2016