Ухвала суду № 59575308, 29.05.2015, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Номер справи 703/2897/15-к

1-кс/703/532/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2015 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Васильківська Т.В. за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, слідчого Рибченка О.В.

розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

З 16 грудня 2014 року ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 42014250000000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог п.3.5 Інструкції про порядок списання, продажу та передачі в заставу майна ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та дочірніх підприємств ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», погодженої наказом Державного агентства автомобільних доріг України № 82 від 06.03.2014 та затвердженої наказом ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 34 від 12.03.2014, реалізували 10.11.2014 комплекс будівель та споруд, які розташовані по вул. Жовтнева, 21, в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, за ціною, нижчою залишкової вартості обєкта.

Вказані дії завдали шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків в сумі 243,4 тис. грн.

Cлужбові особи ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з метою реалізації майна, уклали договір з Товарною біржою агропромислового комплексу центральних областей України про надання послуг по організації та проведенню аукціону з продажу комплексу будівель та споруд, які розташовані по вул. Жовтнева, 21 в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області початковою вартістю 1 825 668,48 гривень.

У звязку з тим, що участь у вказаному аукціоні не було подано заявок, він не відбувся.

При проведенні повторного аукціону службові особи ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ПП «Райагробудсервіс», з корисливих мотивів та з метою подальшої реалізації предмету аукціону за значно вищою ринковою вартістю вказаного майна в порушення вимог п. 3.5 Інструкції про порядок списання, продажу та передачі в заставу майна ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та дочірніх підприємств ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», погодженої наказом Державного агенства автомобільних доріг України № 82 від 06.03.2014 та затвердженої наказом ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 34 від 12.03.2014 знизили ціну комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Жовтнева, 21 в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області до 1 277 967,96 гривень.

У подальшому, посадові особи ПП «Райагробудсервіс», будучи достовірно обізнаними про реальну вартість придбаного майна, провели оцінку вказаного комплексу будівель та споруд, яка склала 3 000 000 грн., після чого уклали договір іпотеки на даний майновий комплекс з ТОВ «Сучасна фінансова компанія» на вказану суму.

Слідчий Рибченко О.В., в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що оригінали податкової справи ТОВ «Сучасна фінансова компанія», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 23-25, (код ЄДРПОУ 35296444), у тому числі оригінали проведених за час існування підприємства (товариства) податкових перевірок, реєстраційних документів, довідки про встановлення місце знаходження, копії декларацій з ПДВ та розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( додатків №5 до декларацій з ПДВ ) знаходяться за місцем взяття на облік ТОВ «Сучасна фінансова компанія» як платника податків у ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ вул. Смілянська, 6, звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до вище вказаних документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого а просив задовільнити, а також розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться докумиенти, з метою не допущення їх знищення чи зміни.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є потреба у доступі до документів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ «Сучасна фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 35296444), а також інших документів податкової звітності то суд вважає зо необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вище вказаних документтів.

Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3, або за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці тимчасовий доступ до документів - оригіналів податкової справи ТОВ «Сучасна фінансова компанія», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 23-25, (код ЄДРПОУ 35296444), у тому числі оригінали проведених за час існування підприємства (товариства) податкових перевірок, реєстраційних документів, довідки про встановлення місце знаходження, копії декларацій з ПДВ та розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( додатків №5 до декларацій з ПДВ ), з можливістю вилучення вищевказаних документів, що знаходяться в ДПІ Соломянського району ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т. В. Васильківська