Ухвала суду № 59573124, 04.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.08.2016 Справа № 554/1119/16-к

Провадження № 1кс/554/6010/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170090004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

04.08.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали включаючи надання паролю, електронного ключа, електронного підпису осіб та печатки, та інших документів, по рахункам №№2909.1.039230.001, 2615203923001, 26003003923001, 26047003923001, 26006028306001, 2610703923001 які належать КП «Благоустрій Кременчука» за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 рік з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №2909.1.039230.001, що належить КП «Благоустрій Кременчука», із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та особи яка із застосуванням «клієнт-банк» вчинила кожну операцію, з 01.01.2013 року по 01.02.2015 рік. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які оформлювались при відкритті розрахункових рахунків на імя гр. ОСОБА_3, ІНН № НОМЕР_1, гр. ОСОБА_4 ІНН №2897015105, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60).

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170090004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України.

Протягом 2013-2014 та 1-го кварталу 2015 року службові особи КП «Благоустрій Кременчука» (ЄДРПОУ 03351958), що зареєстроване у м.Кременчук за адресою: вул. 1905 року, буд. 27, з метою незаконного заволодіння коштами підприємства, шляхом викривлення відомостей, які є результатом неправдивої фінансової звітності, перерахували коштів з рахунку підприємства на власні картки, тим самим привласнили активи підприємства.

По даному факту СУ ГУ НП в Полтавської області 03.12.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №12015170090004361, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).

З метою встановлення осіб котрі привласнили грошові кошти підприємства, керівництво КП «Благоустрій Кременчука» звернулося з запитом до банку, щодо надання відомостей перерахунку підзвітних сум та позики, отриманих у визначений період від бухгалтерії КП «Благоустрій Кременчука».

Комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» отримано відповідь з Придніпровського регіонального департаменту ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» згідно якої з КП «Благоустрій Кременчука» на рахунки фізичних осіб здійснювались перерахунки значних сум грошових коштів не повязаних з фондом оплати праці та інших витрат правомірність яких була б підтверджена документами бухгалтерського обліку підприємства.

З матеріалів проведеного аудиторського звіту та згідно висновку судово-економічної експертизи №305 від 26.05.2016 року, вбачається, що гр. ОСОБА_3., ІНН № НОМЕР_1, який перебував на керівних посадах КП «Благоустрій Кременчука» та головний бухгалтер КП «Благоустрій Кременчука» гр. ОСОБА_4 ІНН № НОМЕР_2, можуть бути причетними до привласнення грошових коштів КП «Благоустрій Кременчука» в сумі 346100, 00 гривень, в період часу з лютого 2013 року по січень 2015 року.

Згідно даних матеріалів кримінального провадження, КП «Благоустрій Кременчука» в період з 2013 по 2015 рік для здійснення розрахункових операцій користувалось розрахунковим рахунком №2909.1.039230.001 відкритим в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код банка:300131,ЕДРПОУ:09807856, обслуговування якого здійснювалося в Придніпровському РД АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Ліквідація», що знаходиться за адресою: м. Кременчуг, вул. Халаменюка, 63/16.

Згідно даних матеріалів кримінального провадження КП «Благоустрій Кременчука» в період з 2013 по 2015 рік для здійснення розрахункових операцій користувалось розрахунковим рахунком №2909.1.039230.001 відкритим у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заробітна плата нараховувалась на особові рахунки обслуговування яких здійснювалося в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60).

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170090004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали включаючи надання паролю, електронного ключа, електронного підпису осіб та печатки, та інших документів, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), по рахункам №№2909.1.039230.001, 2615203923001, 26003003923001, 26047003923001, 26006028306001, 2610703923001 які належать КП «Благоустрій Кременчука» за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 рік з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів.

Надати дозвіл на вилучення у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №2909.1.039230.001, що належить КП «Благоустрій Кременчука», із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та особи яка із застосуванням «клієнт-банк» вчинила кожну операцію, з 01.01.2013 року по 01.02.2015 рік,

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), до документів які оформлювались при відкритті розрахункових рахунків на імя гр. ОСОБА_3, ІНН № НОМЕР_1, гр. ОСОБА_4 ІНН №2897015105, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Тімошенко