Ухвала суду № 59570933, 10.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5932/16-к

1-кс/405/1978/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Канатнікова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Канатнікова В.В. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000052 від 24.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1, згідно довідки регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області вих. № 31/11-2194 від 09.08.2016 року автомобіль марки Alfa Romeo, держ. номерний знак НОМЕР_1, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161200100000052 від 24.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код 37297649, м. Кропивницький, вул. Павла Бута, стара назва - вул.Будьонного,3, керівник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1) за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, та іншими невстановленими особами, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, у т.ч. ТОВ «Елвіс Контракт» (код 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код 39924198), ТОВ «Адвего Люкс» (код 40380354),ТОВ «Хостер» (код 39727719), ТОВ «Аларт Груп» (код 40305446), в період з листопада 2015 по квітень 2016 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Елвіс Контракт» (код 39914305, керівник ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13,) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 708 543 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах. В теперішній час зазначені особи, використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності у т.ч. ТОВ «Евінг Альянс», ТОВ «Адвего Люкс»,ТОВ «Хостер», ТОВ «Аларт Груп» продовжують свою злочинну діяльність направлену на використання штучно сформованого податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період з 14.08.2014 року по 2016 року, займалися фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали суб'єкти господарювання: ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами, у які були внесені неправдиві відомості, в період з 14.08.2014 року по теперішній час, надають послуги щодо мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено, що бухгалтерські, первинні документи ТОВ «Індастріал-Транс-Агро», комп'ютерна техніка, печатки підконтрольних СГД, зберігання готівкових коштів, та інші предмети та документи знаходяться в автомобілі марки Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, директор ТОВ «Індастріал-Транс-Агро».

Згідно довідки регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області вих. № 31/11-2194 від 09.08.2016 року автомобіль марки Alfa Romeo, держ. номерний знак НОМЕР_1, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161200100000052 від 24.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код 37297649, м. Кропивницький, вул. Павла Бута, стара назва - вул. Будьонного,3, керівник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1) за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, та іншими невстановленими особами, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, у т.ч. ТОВ «Елвіс Контракт» (код 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код 39924198), ТОВ «Адвего Люкс» (код 40380354),ТОВ «Хостер» (код 39727719), ТОВ «Аларт Груп» (код 40305446), в період з листопада 2015 по квітень 2016 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Елвіс Контракт» (код 39914305, керівник ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13,) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 708 543 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах. В теперішній час зазначені особи, використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності у тому числі ТОВ «Евінг Альянс», ТОВ «Адвего Люкс»,ТОВ «Хостер», ТОВ «Аларт Груп» продовжують свою злочинну діяльність направлену на використання штучно сформованого податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період з 14.08.2014 року по 2016 року, займалися фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали суб'єкти господарювання: ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами, у які були внесені неправдиві відомості, в період з 14.08.2014 року по теперішній час, надають послуги щодо мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 09.08.2016 року, який зазначив, що посадові особи ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» та інші учасники злочинної діяльності використовуються транспортні засоби, зокрема: Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1 в якому зберігаються печатки підконтрольних СГД, готівкові кошти, документи що стосуються оготівкування коштів, чорнові записи щодо обліку готівкових коштів.

Згідно довідки регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області вих. № 31/11-2194 від 09.08.2016 року автомобіль марки Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні автомобілі

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Канатнікова В.В. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000052 від 24.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукуавтомобіля марки Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1, згідно довідки регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області вих. № 31/11-2194 від 09.08.2016 року автомобіль марки Alfa Romeo, державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649), відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649) та фіктивним підприємництвом ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та надати можливість вилучити:

- документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, журнали в'їзду та виїзду транспортних засобів на територію приміщення, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Хостер» (код ЄДРПОУ 39727719), ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446) ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) за період з 01.01.2015 по 28.07.2016 року.

-електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «ОСОБА_15» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9,ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11

-комп'ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11

-грошові кошти здобуті злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707)ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9,ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11

-чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко