Ухвала суду № 59569124, 09.08.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6287/16-К

1-КС/359/1101/2016

У Х В А Л А

09.08.2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М.,

при секретарі Степаненко А.О.

з участю старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області П»янило В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110110002129 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу №№1605, 1613, 1617 від 06.11.2015, №№23, 25, 27, 29 від 11.01.2016, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, документів на підставі яких були посвідчені вказані договори, реєстрів вчинених нотаріальних дій, у яких вони були зареєстровані, а також інших документів, що стосуються нерухомого майна за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, посилаючись на те, що слідчим відділення ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110110002129, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у невстановленому місці та у невстановлених слідством осіб виник умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою земельною ділянкою площею 0,8013 га, нежитловим приміщенням виробничо-складською будівлею з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 м2, та ДОК ДБХ літ. В-І загальною площею 220,8 м2, які розташовані за адресою: Київська область, м. Бориспіль,

вул. Броварська, 11, і належали ТОВ «ГРОСЕР» та передані вказаним товариством в іпотеку ПАТ «Укрбудінвестбанк» в якості забезпечення за кредитними договорами товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром» для кредитної лінії на загальну суму близько 4500000 грн.

З метою реалізації злочинного умислу співзасновником ТОВ «Авточист плюс» та ТОВ «НВК Груп» ОСОБА_2 під приводом недостатності коштів для ведення підприємницької діяльності дано вказівку директору вказаних товариств ОСОБА_3 не виконувати кредитні зобовязання зазначених товариств перед ПАТ «Укрбудінвестбанк», у звязку з чим утворилась заборгованість.

У звязку із вказаною заборгованістю та повному невиконанню зобовязань за кредитним договором з боку ТОВ «НВК Груп» у ПАТ «Укрбудінвестбанк» виникли підстави для забезпечення виконання кредитних зобовязань шляхом звернення стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно ТОВ «ГРОСЕР».

Так, з метою отримання неправомірної вигоди третіми особами, а також заниження та максимального наближення загальної вартості оцінюваного майна до суми заборгованості товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром» перед ПАТ «Укрбудінвестбанк» оцінювачем та генеральним директором ТОВ «Кволітас» ОСОБА_4 на підставі договору із Товарною біржею «Перспектива-Коммодіті» № 19кп/15 від 10.07.2015 шляхом зловживання своїми повноваженнями, в порушення п.п. 7, 8, 9, 34, 35, 36 ОСОБА_5 експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою КМ України № 1531 від 11.10.2002, ч. 2 ст. 11, ст. 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», п.п. 3, 4, 5, 7, 48, 49, 53, 56, Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 №1440, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 3.3 Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок», затвердженого наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, а також шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів про оцінку проведено оцінки належного ТОВ «ГРОСЕР» нерухомого майна, яке оцінено на загальну суму 4801640,00 грн.

В подальшому, невстановленими слідством особами у невстановленому місці підроблено Протокол №3181 від 27.08.2015 про проведення аукціону у вигляді електронних торгів з продажу майна, яке перебуває у заставі ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті», згідно якого зазначене вище нерухоме майно було придбано за 4849656,40 грн. товариством «ДжиЕс Груп».Так, оглядом сайту, який зазначений як «Місце проведення аукціону: Електронний майданчик Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті»: http://e-commodity.fbp.com.ua/» встановлено, що 27.08.2015 проводились аукціони з номерами 6604-6623.Крім того, в ході огляду виявлено, що відомості про результати торгів та проведення аукціону № 3181 27.08.2015 у вигляді електронних торгів з продажу майна, яке перебуває у заставі АТ «Укрбудінвестбанк» на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» та на якому нерухоме майно ТОВ «Гросер» було реалізовано ТОВ «ДжиЕс Груп», на вказаному сайті відсутні. Самі ж аукціони з номерами 3180-3184 проводились 06.08.2014 року.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, підроблено протокол №03 загальних зборів учасників ТОВ «ДжиЕс Груп» від 03.09.2015,який є обовязковим документом для посвідчення договорів нотаріусом, на яких не були присутні засновники товариства ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та який підписаний головою зборів ОСОБА_8 і секретарем Семенюком О.В. про прийняття засновниками рішення про придбання зазначеного вище нерухомого майна. Цим же протоколом уповноважено директора товариства ОСОБА_9 на укладення договорів купівлі-продажу.

Використовуючи створені умови, 03.09.2015 головою ПАТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10, який перебуває у близьких дружніх відносинах з ОСОБА_2, у звязку наявною заборгованістю у сумі4255403,68 грн. (разом з простроченими відсотками та пенею) за кредитними договорами товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром», в порушення ст. 38 Закону України «Про іпотеку», без обовязкового письмового повідомлення ТОВ «ГРОСЕР» про намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, підписано договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна з ТОВ «ДжиЕс Груп», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8, який також перебуває у близьких дружніх відносинах з ОСОБА_2 та ОСОБА_10

Отримані від продажу кошти в сумі 4849656,40 грн. використані наступним чином: 4255403,68 грн. на погашення заборгованості, відсотків та пені за кредитними договорами, 571155 грн. для сплати податку на додану вартість, залишок у розмірі 23097,72 грн. часткове відшкодування витрат по реалізації предмету іпотеки.

З метою легалізації вказаного нерухомого майна06.11.2015 воно продано ТОВ «Солід ОСОБА_11», єдиним учасником та керівником якого на той час був ОСОБА_12, який згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців був призначений директором та став засновником за два дні до придбання вказаного нерухомого майна - 04.11.2015.Більш того, ОСОБА_12 є адвокатом та входить до адвокатського обєднання «СемперЛігал», до якого також входять адвокати ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які є представниками ОСОБА_2 та ТОВ «ДжиЕс Груп» у цивільних спорах, що розглядаються Печерським районними судом м. Києва та Господарським судом м. Києва.

Після цього, для ускладнення повернення майна законному власнику, 11.01.2016 воно поділене на частини та продане наступним юридичним особам: ТОВ «Бізнес Репутація» (код ЄДРПОУ 40044986) реалізовано частину земельної ділянки площею 0,2401 га (кадастровий номер 3210500000:06:006:0019) та ДОК ДБХ загальною площею 220,8 м2, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, а ТОВ «ІнтертейментКомпані» (код ЄДРПОУ 40097493) відчужена земельна ділянка площею 0,5612 га (кадастровий номер 3210500000:06:006:0018) та нежитлове приміщення виробничо-складська будівля з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 м2, які розташовані за тією ж адресою.

Корпоративні права ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «ІнтертейментКомпані» належать офшорному підприємству ОСОБА_11 ФІН ЛІМІТЕД, індекс мае, монтфлюрі, глобалвіллідж, поверх 3, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ.

Договори купівлі-продажу вищезгаданого нерухомого майна від ТОВ «ДжиЕс Груп» на ТОВ «Солід-Компані», а від ТОВ «Солід-Компані» до ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «ІнтертейментКомпані», а також документи на підставі яких були посвідчені вказані договори знаходяться у володінні Київського державного нотаріального архіву (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76-Г), так як були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1

Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ.

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, дане клопотання підлягає задоволенню так як без вилучення оригіналів документів у сторони провадження відсутня, зокрема можливість, використати їх для проведення експертного дослідження з метою визначення належності підпису особам, які укладали договори. Іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини, що підлягають доказуванню, неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України вказане клопотання слід розглядати без виклику представника Київського державного нотаріального архіву оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищенню або зміни обєктів тимчасово доступу, оскільки більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику і їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, а також старшому оперуповноваженому Лівобережного МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області майору ОСОБА_16 тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу №№1605, 1613, 1617 від 06.11.2015, №№23, 25, 27, 29 від 11.01.2016, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, документів на підставі яких були посвідчені вказані договори, реєстрів вчинених нотаріальних дій, у яких вони були зареєстровані, а також інших документів, що стосуються нерухомого майна за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, переданих нотаріусом ОСОБА_1 до Київського державного нотаріального архіву та перебувають у володінні архіву, із можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :